Шпаргалка по "Уголовному праву"

Приобретение имущества  заведомо незаконным путем представляет собой завладение имуществом либо получение фактических прав на него без необходимых правовых оснований, в частности, путем недействительной сделки, совершения преступления, неосновательного обогащения, незаконной переработки, самовольной постройки и другим способом.

Такое понимание незаконности соответствует  тексту закона, однако нуждается в  ограничительном толковании. Незаконность должна состоять в нарушении уголовно-правового запрета,иначе применение данной статьи будет незаконным согласно п. 2 ст. 14 ввиду отсутствия общественной опасности деяния.

Заведомостъ незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения лицо действовало с прямым умыслом, безусловно зная о том, что способ, каким оно приобретает; денежные средства или иное имущество, является незаконным. Понятие заведомости при этом относится также и к основному преступлению.

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконно, как и использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, по сложившейся практике образует основное деяние, предусмотренное данной статьей.         

Понятие финансовых операций приобретает юридическое значение в контексте финансовой деятельности, охватывая, в частности, расчетные, депозитные и иные операции. Другие сделки в соответствии с гражданским законодательством – это все действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). В контексте данной статьи законодатель рассматривает финансовые операции как вид сделок, поэтому не является их совершением издание и исполнение актов государственных органов и органов местного самоуправления, а также их исполнение должностными лицами, хотя бы эти действия и были связаны с использованием средств, указанных в данной статье.

Не соответствует целям данной статьи признание финансовой операцией  сделок незначительных по объему, например оплаты квартиры главой семьи из средств, заведомо приобретенных незаконным путем одним из членов данной семьи. В то же время перевод банком денежных средств для приобретения недвижимости образует финансовую операцию.

Денежные средства или иное имущество  для осуществления предпринимательской  или иной экономической деятельности используются лицом, действия которого представляют собой легализацию средств в интересах добывшего их лица, а не тем, кто приобрел их заведомо незаконным путем.

Иной экономической деятельностью  в контексте данной статьи следует  считать деятельность, не имеющую  извлечение прибыли в качестве основной цели, но требующую затрат денежных средств или использования иного  имущества для достижения других целей, например охраны здоровья, оказания юридической помощи и т. д.^*

^* См. ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. "О некоммерческих организациях" // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

 

Целесообразность разграничения  предпринимательской и иной экономической деятельности состоит в том, что некоторые виды деятельности, требуя значительных затрат и предполагая оплату труда и получение различных выгод, все же не признаются предпринимательскими.

Использование указанных денежных средств означает совершение любых видов сделок или иных активных действий, включая переработку иного имущества, в целях осуществления предпринимательской или иной .экономической деятельности, т. е. заключение договоров купли-продажи, кредитование, оплату произведенных работ или услуг. Спорным является отнесение к указанной деятельности помещения денежных средств на депозит с целью извлечения прибыли.

Использование денежных средств или  иного имущества является оконченным преступлением в момент совершения образующих его действий.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста и совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретшее денежные средства или иное имущество заведомо незаконным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.

Субъективная сторона данного преступления — прямой умысел и цель легализации. Субъект преступления осознает общественную опасность своих действий, заведомо зная о незаконном происхождении денежных средств или имущества, и желает совершить с ними финансовую операцию либо другую сделку.

Цель легализации хотя прямо не указана в тексте статьи, но вводится в качестве обязательной ее названием — "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем". Лицо преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности.

 

 

54. Злостное уклонение  от погашения кредиторской задолженности

 

 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Закон предусматривает ответственность за злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. При этом кредиторской задолженностью в крупном размере признается задолженность гражданина в сумме, превышающей пятьсот минимальных размеров оплаты труда, а организации — в сумме, превышающей две тысячи пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Данная статья является новой. Она  построена по типу статей, устанавливающих  ответственность за уклонение лица от исполнения различного рода обязанностей, возложенных на него непосредственно  законом либо судом.

Ее целями являются уголовно-правовая охрана законности, обеспечение стабильности и предсказуемости кредитно-денежных отношений, пресечение вмешательства  преступных групп в предпринимательскую деятельность, обеспечение принудительной силы судебного решения.

Социально-поведенчески преступление состоит в неисполнении при наличии возможностей судебных решений в области кредитно-денежных отношений между коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами и гражданами. Должник не желает исполнять основанные на гражданском законодательстве решения суда, и применение гражданско-правовой ответственности оказывается недостаточным.

Конкуренция нормы данной статьи возможна с ч. 1 ст. 312 и особенно со ст. 315 УК, поскольку последняя также предусматривает ответственность за неисполнение судебного решения.

Злостное уклонение от погашения  кредиторской задолженности по объективной стороне образуют действия (бездействие), которые состоят в невыполнении вытекающих из нормативно-правовых актов или договоров обязанностей погасить кредиторскую задолженность в крупном размере или оплатить ценные бумаги, если эта обязанность была признана вступившим в законную силу судебным решением.

Кредиторская задолженность по тексту данной статьи представляет собой любой вид неисполненного, возможно, просроченного, обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК). Суд может взыскать с должника его долг, принудить к реальному исполнению обязательства, передаче заменимых вещей.

Оплата ценных бумаг  должна быть предусмотрена решением суда. До некоторым ценным бумагам оплата либо не предусматривается вообще, либо предусматривается лишь в определенных случаях, поскольку некоторые ценные бумаги^*, подтверждая права имущественные, не удостоверяют права денежные.

^* Определение понятия "ценные бумаги" см. в § 5 данной главы. 

 

Признак злостности уклонения  не раскрывается в законе. Злостность уклонения устанавливается судом исходя из всех обстоятельств дела и в особенности из наличия у должника денежных и иных средств, позволяющих погасить кредиторскую задолженность, совершения должником сделок по отчуждению имущества, уклонения от явки в структуры, взыскивающие кредиторскую задолженность, создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, фактов незаконного воздействия на кредитора. Признание уклонения от погашения кредиторской задолженности злостным осуществляется с учетом предписаний Федерального закона от 4 июня 1997 г. "Об исполнительном производстве"^* и других федеральных законов, которые регулируют условия и порядок принудительного исполнения судебных актов.

^* С3 РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

 

Соблюдение установленной судебным решением очередности оплаты задолженности  различных видов, выдвижение встречных  требований должника кредитору и  заявление в суде соответствующих  исковых требований не являются уклонением от погашения кредиторской задолженности.

Обязанности, от которых уклоняется должник, не могут быть определены помимо судебного решения или путем его расширительного толкования, в частности, относительно величины возвращаемых средств, штрафов за неуплату и т. д.

Субъектом преступления является гражданин, т. е. физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, поскольку оно участвует в гражданском обороте, или руководитель организации, т. е. лицо, в соответствии с уставными и иными документами имеющее право окончательного распоряжения имуществом, либо обязанность истребовать согласие органа юридического лица на распоряжение имуществом.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженности, и желает этого.

Преступление является длящимся. Момент его начала — бездействие, являющееся злостным уклонением, или действия, с помощью которых совершается злостное уклонение.

 

 

 

 

56. Незаконное использование товарного знака 

 

Незаконное использование  товарного знака - преступление, которое представляет собой один из видов недобросовестной конкуренции.

Товарный знак, знак обслуживания, наименования места происхождения  товара или сходные с ними обозначения  для однородных товаров представляют собой средства индивидуализации. Правовой режим этих знаков (наименований) определяется Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В соответствии  Гражданским кодексом они могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя.

С объективной стороны  преступление выражается в незаконном использовании чужого товарного  знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения товара или сходных  с ними обозначений для однородны  товаров. Обязательными признаками при этом являются совершение деяние неоднократно либо причинение крупного ущерба. Конкретный его размер законом не установлен (оценочный признак).

Повышенную ответственность  влечет неоднократное или причинившее  крупный ущерб незаконное использование  предупредительной маркировки в  отношении незарегистрированного  в России товарного знака или  наименования места происхождения  товара (ч. 2 ст. 180).

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла.

Субъект - лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (индивидуальные предприниматели, руководители коммерческих организаций-изготовителей  товаров или реализующие их). 

 

 

 

 

57. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг  

 

Изготовление  и сбыт поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186 УК). Непосредственный объект преступления — совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование и устойчивость кредитно-денежной системы РФ, а также установленный законом порядок осуществления эмиссии в Российской Федерации.

Предмет преступления образуют поддельные банковские билеты Центрального банка России, металлическая монета, государственные и другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.

К предмету предъявляется  ряд обязательных требований:

1) указанные предметы  должны представлять собой фальсифицированные денежные знаки или ценные бумаги;

2) они должны находиться  в обращении в момент совершения  преступления, если изготавливаются  и сбываются предметы, уже изъятые  из обращения (например, старинные  монеты), состав фальшивомонетничества  отсутствует, налицо мошенничество;

3) они должны быть максимально  похожи на настоящие денежные знаки и ценные бумаги, грубая подделка не образует состава данного преступления, ее сбыт надлежит квалифицировать как мошенничество.

          Понятие ценной бумаги содержится в ст. 142 ГК РФ. Ею является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении. Примерный перечень ценных бумаг дан в ст. 143 ГК. Это: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, акции, приватизационные ценные бумаги. В ст. 186 УК речь идет не только о государственных ценных бумагах, но и о других, т.е. обеспеченных не только государством, но и любыми негосударственными организациями, а также частными лицами.

Иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте выступают  предметом преступления в связи  с тем, что, присоединившись к международной Конвенции 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков»* и ратифицировав ее 16 мая 1931 г., СССР и Россия тем самым взяли на себя обязательство преследовать по закону и подделку иностранной валюты.  

 

*См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII. М., 1993. С. 40—53.