Организованные преступные группы

Подобная классификация имеет  достаточно спорные основания. Часть  из них, безусловно, имеет право на существование, другая оказывается  не столь информативной. Так, классификация  на основании элементов криминалистической характеристики преступлений способствует выделению основных признаков противодействия  на подготовительном этапе (стратегические и тактические аспекты, в том  числе подкуп представителей законодательной  и исполнительной власти, подготовка средств маскировки внешности, подготовка ложного алиби, лжесвидетелей, изготовление фальсифицированных следов преступления с целью оставить их на месте его  совершения). На следующем этапе  – непосредственного совершения преступления – блокируют действия правоохранительных органов по раскрытию  преступления, уничтожают его материальные следы и одновременно оставляют  такие материальные отображения, которые  указывают на причастность к преступлению конкурирующей организации, т.е. невиновных лиц. В то же время анализ противодействия  на основании его классификации  по стадиям уголовного процесса (до возбуждения уголовного дела или  на стадии предварительного следствия), к сожалению, не позволяет выделить какие-либо особенности.  Гораздо более целесообразным является изучение форм противодействия в зависимости от криминальных интересов лидеров ОПГ. Наиболее привлекательными для ОПГ являются следующие направления деятельности: экономика, банковское дело, рейдерство, мошенничество в виде построения «финансовых пирамид», отмывание «грязных денег», заказные убийства и др. Изучение форм противодействия расследованию со стороны ОПГ применительно к перечисленным направлениям преступной деятельности представляется более продуктивным и позволяет выделить определенные закономерности. Так, в совершение преступлений в сфере экономики в России к середине 90-х годов было вовлечено более 4 тысяч ОПГ, из которых более тысячи имели международные и межрегиональные связи. В криминальные отношения были вовлечены 40% предпринимателей и 2/3 всех коммерческих структур. Каждая четвертая группа пользовалась услугами коррумпированных государственных чиновников. Использование в легальном бизнесе незаконно полученных средств позволяло не платить налоги /4/.  В криминалистической литературе уже предпринимались попытки обобщения современных способов противодействия расследованию, предпринимаемых ОПГ, с которыми значительная часть оперативных работников и следователей явно не знакома, хотя они, безусловно, достаточно эффективны. Следователи сталкиваются с изощренными, тщательно продуманными приемами преступного противодействия со стороны ОПГ и их лидеров. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений со стороны ОПГ перестало быть эпизодическим, а превратилось в один из важных ее элементов, обеспечивающих в первую очередь безопасное существование их лидеров и носящее характер одной из закономерностей организованной преступной деятельности. Сам характер форм указанного противодействия, как отмечено в фундаментальном труде об основах борьбы с организованной преступностью, стал не только весьма разнообразным, но и многоуровневым /5/.

Изменения в структуре преступности, появление её организованных форм объективно обуславливают и изменение характера  преодоления противодействия расследованию, ибо невозможно бороться со вновь  возникшей реальностью устаревшими  способами. Именно поэтому на современном  этапе, в условиях осуществления  продуманного, организованного противодействия  следователю, эффективные рекомендации по преодолению оказываемого противодействия  могут быть разработаны только на основе всестороннего знания структуры  ОПГ, иерархии их членов, приемов и  способов наиболее типичных вариантов  противодействия, характерных как  для руководства, так и для «боевиков» ОПГ.

При всем многообразии ОПГ им присущи  некие типичные признаки, которые  отражаются и в типичных структурных  единицах группы, к которым можно  отнести следующие:- руководство  ОПГ;- группа советников и консультантов;- группа разведки;- группа коррумпированных сотрудников государственных, в  том числе и правоохранительных органов;- группа исполнителей («боевиков»).

Как правило, все ОПГ в конкретном регионе согласуют свою деятельность через так называемого «смотрящего», который уполномочен криминальным сообществом координировать деятельность ОПГ, решать спорные проблемы, собирать «общак» и т.д.

«Смотрящий», хотя и поддерживает личное знакомство с лидерами криминального  мира в регионе, но в состав ОПГ  не входит, осуществляя их координацию, при этом разрешает возникающие  споры на основе собственного авторитета и полномочий, полученных от так  называемых «воровских сходок». В.С. Разинкин называет эту функцию «третейское правосудие» /6/. В последнее время наблюдается расширение этой функции в деятельности «смотрящего», когда он выступает в качестве арбитра в споре между двумя лидерами ОПГ, которые в свою очередь защищают интересы фирм, работающих под их «крышей». На этот аспект обращает внимание П.А. Скобликов /7/. По его мнению, споры между лидерами ОПГ, в урегулировании которых принимает участие «смотрящий», протекают мирно, поскольку гарантом принимаемого решения выступают представители криминальной среды, признающие авторитет конкретного «арбитра». При необходимости «смотрящий» в регионе привлекает к участию в разрешении спорных вопросов государственных служащих, находящихся под его влиянием. Решения «смотрящего» в регионе, как правило, обязательны для исполнения лидерами ОПГ, поскольку, помимо своего авторитета, он может использовать и силу «боевиков», и финансовые средства, поступающие к нему в виде отчислений в региональный «общак».

Помимо этого, «смотрящий», не принимая непосредственного участия в  выполнении конкретных преступных действий, собирает информацию о деятельности как региональных преступных групп, так и правоохранительных органов по выявлению проявлений организованной преступности. Собирать подобную информацию помогают и группы разведки ОПГ, действующих в регионе, и коррумпированные сотрудники государственных органов. Особенно велика помощь специалистов, которая позволяет региональным ОПГ своевременно ориентироваться в изменениях во внешнеторговых операциях (что актуально для приграничных регионов России, которых к настоящему моменту насчитывается более четырех десятков), в кредитно-банковской сфере (по оценкам некоторых экспертов, до 50% банков контролируется криминальными структурами), в жилищном строительстве (определенная часть ОПГ «специализируется» на перераспределении жилья – от пожилых и неожиданно умирающих граждан к богатым клиентам) и т.д.

Нередко «смотрящий» поддерживает доверительный личный контакт с представителями властных или исполнительных структур государства (в последнее время эта функция продажных чиновников называется «крышей»), осуществляющих «прикрытие» деятельности региональных ОПГ от вмешательства государственных органов (милиции, прокуратуры, Госнаркоконтроля, таможенных органов и т.п.).

Роль «смотрящего» в организации  противодействия деятельности по раскрытию  и расследованию преступлений нередко  состоит в привлечении к этому  процессу коррумпированных сотрудников  государственных, в том числе  правоохранительных, органов, которые  в состоянии негативно повлиять как на процесс предварительного расследования (путем отстранения  от расследования наиболее опытных  работников, лишения оставшихся членов следственно-оперативной группы транспорта, связи, иных сил и средств), так  и на процесс судебного рассмотрения дела (путем необоснованного отстранения судьи от рассмотрения уголовного дела или использования средств массовой информации для создания негативного общественного мнения о судье).

 Весьма значимой в региональной иерархии преступного мира является фигура лидера ОПГ, характеристика которой достаточно неоднозначна. Этоможет быть и ограниченный человек, обладающий минимальным запасом знаний, но выделяющийся своей жестокостью; и хорошо эрудированный человек, состоящий на государственной службе и отлично характеризующийся на всех этапах своего жизненного пути. Однако определенные типичные черты лидера ОПГ все-таки можно обозначить. Как свидетельствует изучение деятельности ОПГ, их лидеры либо обладают глубокими знаниями в той сфере деятельности, на которую направлены интересы криминального формирования, либо используют знания опытных специалистов. Поскольку лидеры ОПГ объединяют под своим руководством людей с разными характерами и разным уровнем развития, то они нередко отличаются от основной массы членов ОПГ упорством в достижении цели, наличием личных знакомств в правоохранительных структурах, обладают солидным капиталом, что позволяет распространять и удерживать свое влияние в регионе.

Лидер ОПГ, принимая решение об оказании противодействия правоохранительным органам, выбирает, какую форму противодействия  использовать: либо психологическую  или физическую, используя «боевиков» ОПГ, либо интеллектуальную, путем привлечения  советников, сведущих в вопросах права, экономики, информатизации и т.д. Как  правило, лидер ОПГ лично не принимает  участия в осуществлении каких-либо противоправных действий. Его функции  состоят в разработке планов, координации  действий как членов ОПГ, так и  своих советников, а также коррумпированных лиц, сотрудничающих с ОПГ.

Группа советников (консультантов) при лидере ОПГ обеспечивает успешное функционирование ОПГ в определенной сфере. Например, для осуществления  «теневых» поставок во внешнеторговой деятельности такие советники, знающие  «белые» пятна в российском законодательстве, обеспечивают минимальное отчисление от прибыли в виде налогов. Так, нередко  под видом комплектующих деталей  для мебели ввозят готовые изделия, под видом узлов и агрегатов  для автомобилей из-за границы  в Россию поступают готовые к  эксплуатации автомобили и т.д. С  использованием примерно таких технологий длительное время существовал ряд  фирм, специализировавшихся на внешнеторговом бизнесе. Характерно, что ее противоправную деятельность «прикрывали» высокие  чины в МВД и ФСБ России /8/. Следует  отметить, что определенная часть советников или консультантов может использоваться лидерами ОПГ «в темную», не зная, что их специальные познания используются в преступных целях.

Советники (консультанты) нередко  способствуют организации противодействия  правоохранительных органов путем  дачи консультаций по правовым вопросам, позволяющим обойти «острые углы»  судопроизводства или использовать ситуации, не отрегулированные в законодательном  порядке. Подобная форма противодействия, несомненно, требует от правоохранительных органов больших усилий, чем используемые боевиками физические формы противодействия.

Помимо использования знаний советников (консультантов) в сфере бизнеса, в ОПГ нередко имеются и  иные «специалисты», которые знакомы  с основами деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию  преступлений. С этой целью привлекают лиц, ранее отбывавших наказание  в местах лишения свободы, услугами которых, как уже отмечалось, пользуется каждый десятый субъект, привлекаемый к уголовной ответственности, а  также аналитиков, разрабатывающих  новые формы противодействия  правоохранительным органам. Это могут  быть и адвокаты, и иные лица. Роль последних, иных лиц, достаточно значительна, т.к. по результатам просмотра материалов журналистских расследований или  кинофильмов можно составить  хороший учебник по раскрытию  и расследованию преступлений, а  также по оказанию противодействия  правоохранительным органам. Эти слова  не просто декларация. Преступный мир  активно использует открытую информацию о, казалось бы, закрытых для публичного обсуждения аспектах деятельности правоохранительных органов. Так, по данным Н.С. Карпова, значительная часть рекомендаций по организации  противодействия следователю (до 60%) основана на материалах, опубликованных в юридической литературе (29,0%) или  продемонстрированных в кинофильмах (30,9%) /9/. Задача подобных консультантов  состоит в изучении, систематизации информации и разработке на их основе достаточно эффективных рекомендаций для членов ОПГ.

Количество рядовых членов ОПГ, или, как принято их называть, «боевиков», колеблется от нескольких человек до нескольких сотен. Состав «боевиков» в  основном пополняют бывшие спортсмены, не нашедшие применения своих умений и навыков после окончания  спортивной карьеры в законопослушной  сфере, бывшие сотрудники различных  спецподразделений (десантники, спецназ  и т.п.), а также безработная  молодежь.

«Боевики» осуществляют психологические  и физические формы противодействия  правоохранительным органам, т.е. высказывают  угрозы участникам уголовного процесса, заставляя либо отказаться от дачи показаний, либо дать ложные показания; наносят телесные повреждения особенно несговорчивым. Как верно отметили А.И. Дворкин и Р.М. Сафин, подобная практика стала возможной вследствие законодательной незащищенности свидетелей /10/. В некоторых ситуациях «боевики»  убивают как очевидцев совершенного преступления, так и следователей, прокуроров и судей. О том, что  подобные факты нередки, свидетельствуют  результаты опроса судей Украины, которые  в 68% случаев сталкивались с психологическими формами противодействия, а 3% – с  его физическими проявлениями /11/. Представляется, что данные процессы в России имеют схожую характеристику.

Группа разведки, обеспечивающая своевременное  получение информации о запланированных  правоохранительными органами мероприятиях или следственных действиях по конкретному  уголовному делу, а также получение  обобщенных сведений о методах и  формах борьбы правоохранительных органов  с организованной преступностью, как  правило, состоит либо из бывших сотрудников  правоохранительных органов, которые  в разведывательных целях используют бывшие служебные связи со своими коллегами, либо из лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и лично знакомых с особенностями преодоления противодействия, предпринимаемого следователем. Например, во Владивостокской ОПГ разведкой руководил бывший кадровый офицер одной из спецслужб /12/.

Роль коррумпированных сотрудников  в организованной преступной деятельности в первую очередь состоит в  предоставлении лидерам ОПГ своевременной  информации о планируемых правоохранительными  органами действиях по пресечению их криминальной деятельности. Это понятно, поскольку в современных условиях борьба за информацию является одним  из важнейших направлений деятельности как следователя, так и противодействующей ему преступной среды. К сожалению, в последние годы определенная часть правоохранительных органов вынуждена использовать для своего функционирования так называемые «спонсорские» средства, владельцы которых считают возможным запрашивать у руководства этих органов интересующие их сведения о служебной деятельности. Подобные факты не являются единичными, о них упоминается не только в специальной литературе, но и в ряде журналистских расследований /13/.