Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Сбыт поддельных кредитных  либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, заведомо непригодных  к использованию, образует состав мошенничества  и подлежит квалификации по соответствующей  части ст. 159 УК РФ. В случае, если лицо изготовило с целью сбыта поддельные кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ.

Изготовление поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один такой документ независимо от того, удалось ли осуществить его сбыт.

Сбыт является оконченным, если лицо произвело отчуждение хотя бы одного поддельного документа. Состав преступления формальный.

Субъективная  сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что совершает изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, и желает этого, а отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность Обязательным признаком деяния является и цель. Изготовление предметов данного преступления без цели сбыта не является уголовно наказуемым. По смыслу данной нормы ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов может наступить только при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения изготавливаемых или сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

Субъект преступления общий - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.

Квалифицирующий признак - совершение деяния организованной группой.

В зависимости от степени  тяжести преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Кроме того, на виновного налагаются штрафы от 100000 до 1000000 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

      Итак, мы рассмотрели преступления:

      Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

    Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

    Определили, что данные преступления, преступления с многовековой историей. На различных этапах исторического развития в уголовном законодательстве многих стран как само понятие фальшивомонетничества, так и его общественная опасность определялись по-разному. 
Изначально в силу неразвитости экономических отношений на законодательном уровне фальшивомонетничество оценивалось как преступление, посягающее на имущественные отношения. В условиях формирования денежно-кредитных отношений и установления государственной монополии на выпуск денежных знаков изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретают характер государственного преступления, влекущего строгие меры уголовного наказания. При этом фальшивомонетничество оценивается в качестве особо тяжкого преступления, поскольку значение денег как важнейшего инструмента государственной экономической политики.

Вопросы предупреждения подделки денежных знаков и борьбы с ней  регламентируются и Международной  конвенцией по борьбе с подделкой  денежных знаков (Женева, 1929 г.) ¹⁵

 

 

По сведениям  Внешэкономбанка, за последние годы количество выявленной фальшивой валюты в России увеличилось в 500 раз. При  ежегодном хождении на внутреннем рынке  России примерно 8 - 9 млрд. долл., по оценкам  Центрального банка РФ, около 200 млн. из них могут быть фальшивыми¹⁶. Наибольшее количество фальшивых денег находится в обращении в новых государственных образованиях, возникших в процессе распада государств.

     Анализ статистических данных  об изготовлении или сбыте  поддельных денег или ценных  бумаг позволяет сделать вывод  о том, что экономические преступления  по своему качественному и  количественному уровню приняли  угрожающую форму для нестабильной  экономики страны. Несмотря на определенную активизацию деятельности правоохранительных органов, состояние борьбы с указанными преступлениями нельзя признать удовлетворительным, поскольку, результативность расследований по-прежнему чрезвычайно низка - в среднем лишь десятая часть уголовных дел соответствующей категории дел из числа возбужденных доводится до суда.  В общем массиве регистрируемой преступности и наказуемости в России изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимает малую часть. Так, в числе всех осужденных в России лиц по ст.ст.186,187 УК составляла: в 2006 г. – 0,17%, в 2007 г. – 0,14%, в 2008 г. – 0,13%, в 2009 г. – 0,11%. Связано это как с недостатками в деятельности контрольно-ревизионных и правоохранительных органов, так и с несовершенством нормативной (в том числе уголовно-правовой) базы, ее отставанием от происходящих изменений в способах криминальных действий. Несмотря на устранение ряда законодательных пробелов в этой части в УК РФ., некоторые общественно-опасные деяния в сфере обращения денег и ценных бумаг, нуждающиеся в криминализации в силу их объективной социальной вредности и значительной распространенности, по прежнему не нашли в нем должной уголовно-правовой оценки. Это обязывает правовую теорию искать пути совершенствования уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с этими преступлениями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 21.01.2009. № 7.
2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.)
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51- ФЗ, В редакции от 07.02.2011 г.// Российская газета от 17.01.2011.
4. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ, с изменениями  № 26-ФЗ от 07.03.2011г. // Российская газета от 11.03.2011. № 5427 .
5. Федеральный закон  РФ от 10.07.2002 г. №86-ФЗ « О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) ред. 07.02.2011 г. // Российская газета от 11.02.2011. № 5405.
6. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ « О  валютном регулировании  и валютном контроле», с изменениями  от 07.02.2011 г. №8-ФЗ// Российская газета от 11.02.2011. № 5405.
7. Положение Центрального Банка N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт"
8. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // Российская газета. N 131. 1994.
9. Приказ ЦБР и МВД РФ от 14 августа 1995 г. N 02-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством"// 
   Российская газета. 15.02.2000.
10. Типовая номенклатура дел и документов, образующихся в деятельности мировых судей. (Утверждена Судебным департаментом при Верховном Суде РФ от 30.12.2008 г.) (официально документ опубликован не был) // СПС «Консультант - Плюс».

 

 

 

 

Материалы судебной практики:

11. Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ N 48-002-117 по делу Борисова и других // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 3. С. 10.

 

Учебная, научная, методическая литература:

12. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПБ.2007 г.
13. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. Я. Сухарева. - М. 2009.
14. Потапенко Н.С. Уголовная ответственность за подделку банковских карт // Российский судья. 2004. N 8.
15. Фирсов Е.Л. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: Монография // Под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Комисарова. М.: Юрлитинформ, 2004.
16. Экономические и финансовые преступления: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" // Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2007.

 

¹ Юрасов А.В. Электронная коммерция. М., 2003. С. 219.

² РГ. 2002. 13 июля.

³ РГ. 1994. 9 июля

⁴ Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России.                              СПб. 2007. С. 514.

⁵ Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 5. С. 3 - 4

⁶ Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ N 48-002-117 по делу Борисова и других // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 3. С. 10.

⁷ Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 8 - 30

⁸ Контрольно-наблюдательное дело СК МВД РФ N КМУ/70-352-97 по уголовному делу N 74580, возбужденному СО Сергиево-Посадского УВД Московской области по признакам ч. 2 ст. 87 УК РСФСР.

⁹ Вестник Банка России. 2005. N 17

¹⁰ Вестник Банка России. 2002. N 74.

¹¹ Фирсов Е.Л. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: Монография / Под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Комисарова. М.: Юрлитинформ, 2004. С. 129 - 130

¹² Фирсов Е.П. Указ. соч. С. 130 - 132.

¹³ Фирсов Е.Л. Указ. соч. С. 128; Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.Г. Корухов. М.: Московский юридический институт МВД России, 2000. Гл. 8.

¹⁴ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2. С. 8.

¹⁵ Ратифицирована ЦИК Союза ССР 3 мая 1931 г.

¹⁶ См.: Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество / Под общ. ред. проф. В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. С. 59.