Характеристика современного фальшивомонетчества

Оглавление

Введение

1. История развития фальшивомонетчества  и организации борьбы с фальсификацией  денежных знаков и ценных бумаг

1.1 История развития и фальсификации  ценных бумаг в России

2. Характеристика современного  фальшивомонетчества

2.1 Экономическая характеристика  фальшивомонетничества

2.2 Уголовно-правовая характеристика  изготовления или сбыта поддельных  денег или ценных бумаг

2.3 Проблемы квалификации изготовления  или сбыта поддельных денег  или ценных бумаг

Заключение

Список используемой литературы

 
Введение

Российская Федерация заявляет себя как полноправный член мирового сообщества и в связи с этим ее правовая система ориентируется  на те изменения, которые происходят в сфере международных отношений  и в том числе в сфере  международного права. Конституция  РФ 1993г. закрепила норму, согласно которой "общепризнанные принципы и нормы  международного права и международные  договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы".

Актуальность данной темы определяется в следующем:

Опасность вреда, причиняемого фальшивомонетничеством денежной системе, признается всеми  государствами. Поэтому в уголовном  праве всех стран содержались  законы, сурово карающие подделку денежных знаков. Слово "фальшивомонетничество" происходит от лат. falsus — "ложный, неверный, поддельный" и moneta — критерий, стандарт). Термин "фальшивомонетничество" в УК РФ не применяется, но является рабочим в юридической литературе.

Цель исследования заключается  в комплексном уголовно-правовом исследовании понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных  ценных бумаг или других ценных бумаг  в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг  в иностранной валюте.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере  применения уголовного законодательства, отнесения деяния к преступным и  ограничения от смежных правонарушений. Предмет исследования составляют: нормы, предусмотренные ст. 186 УК РФ; нормы  других отраслей права, в том, числе  смежных с уголовным; научные  публикации по исследуемым вопросам; практика органов Российской Федерации.

Основными задачами будут являться: уголовно-правовой анализ понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации; выявление пробелов, которые  имеют место в изготовления или  сбыта поддельных банковских билетов  Центрального банка Российской Федерации; исследование проблем изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания: историко-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический и другие.

В качестве источников будут использованы работы Гаухмана Л.Д., Дурманова Н. Д., Кибальника А.Г., Конюшкина И.В, Кудрявцева В.Н., Ларичевой В.Д., Максимова С.В. Соломоненко И. Г., Солопанова Ю. В., Плешакова A.M., Шаталова А.М. и другие.

Научную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, действующие уголовное законодательство, нормы гражданского права, при написании работы использовались руководящие постановления Пленумов Верховных судов Российской Федерации, относящиеся к рассматриваемой проблеме.

 
1. История развития  фальшивомонетчества и организации  борьбы с фальсификацией денежных  знаков и ценных бумаг  

 

1.1 История развития  и фальсификации ценных бумаг  в России

Изучение фальшивомонетничества  показывает, что содержание этой преступной деятельности связано с развитием  финансовых инструментов. Один из предметов  этого преступления — ценные бумаги. В силу ряда объективных причин развитие эмиссии и подделки ценных бумаг  требует отдельного рассмотрения.

История российского кредита, удостоверенного  ценной бумагой, берет начало с середины XVIII века. Выпуск по инициативе графа  Шувалова в 1769г. бумажных ассигнаций для  хождения наравне с металлическими деньгами можно рассматривать как  форму внутреннего заимствования.

Первый внешний заем, был реализован через банкирский дом из Амстердама "Гопе a Kg". Под 5% Россия заняла 7,5 млн. гульденов в Голландии и I млн. пиастров в Генуе.

В последующие годы операции с ценными  бумагами проводились очень активно. Сумма займов 65 русских городов  в 1913 i составляла 444,6 млн. руб.

В 20-х — начале 30-х гг. была проведена  кредитная реформа, заложившая основы дошедшей до 90-х гг. кредитно-денежной системы Советского Союза Предпосылками  реформы были.

— во-первых, проходившая индустриализация и возникшая необходимость централизации  всех финансовых и денежных ресурсов народного хозяйства, усиление перераспределительных  функций кредитной системы,

— во-вторых, стремление государства  форсировать социально-экономические  преобразования в стране, завершить  переход к регулированию всех отраслей и сфер экономики;

— в-третьих, господствовавшие представления  об отмирании товарного производства при социализме, о перерождении кредита  в централизованное плановое финансирование

С переходом к НЭПу возникла необходимость  восстановления системы кредита  и перевода на эту систему государственных  предприятий и частного предпринимательства. Впоследствии устанавливается централизованный порядок изготовления ценных бумаг, выпускавшихся в то время промышленными  предприятиями, обществами и товариществами.

С завершением НЭПа коммерческий кредит был окончательно ликвидирован. В  результате в СССР сложились две  основные формы советского кредита  — банковский и государственный.

При банковском кредите государство  являлось преимущественно кредитором, предоставляя ссуды государственным  предприятиям и организациям, колхозам, кооперативным организациям и населению. В отношениях по государственному кредиту  государство выступало заемщиком, привлекая главным образом сбережения населения в централизованный государственный  фонд, который используется для финансирования народного хозяйства через бюджет.

Государственный кредит в СССР имел два основных вида государственные  займы и сберегательное дело. Ценные бумаги как документ, подтверждающий кредитно-денежные отношения, представляли преимущественно облигации и  векселя. Государственные займы  оформлялись выпуском государственных  ценных бумаг — облигаций, а кредитные  отношения по вкладам в сберегательные кассы удостоверялись ценными бумагами сберегательных касс (сберегательная книжка, аккредитив, чеки владельцев текущего счета).

Первые выпуски ценных бумаг  в 1991—1995 гг. осуществлялись в условиях абсолютно недостаточного развития нормативно-правовой базы и неразвитости системы государственного регулирования  рынка. Большая часть так называемых ценных бумаг по существу таковыми не являлись.

В соответствии с Гражданским кодексом (ГК) РФ, ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной  формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление  или передача которых возможны только при его предъявлении.

Одним из главных элементов в  системе юридических характеристик  ценной бумаги является наличие в  ней обязательных реквизитов. Совокупность экономических, юридических и технических  характеристик документа и обусловливает  его оценку как ценной бумаги. В  начале 90-х гг. до 45% циркулирующих  на российском рынке акций не имело  права на существование; 15% из них  представляли собой прямую подделку, около 25% находились в обращении  сверх зарегистрированной эмиссионной  квоты. Кроме того, треть акций, если их можно таковыми назвать, вообще нигде  не были зарегистрированы.

Государственные краткосрочные обязательства (ГКО, ОФЗ) были самой высокодоходной ценной бумагой. Вторичный рынок  ГКО-ОФЗ активно функционировал, что позволяло держателям этих бумаг  не только получать гарантированную  прибыль, но и совершать спекулятивные  операции.

В 1996 г Россия получила мировой  кредитный рейтинг, дающий статус суверенного  заемщика, который позволяет выпускать  на международный кредитный рынок  государственные облигации. В связи, с чем ценные бумаги дополнились  еще одним видом — еврооблигацией. Такая же возможность появилась  у российских региональных и местных  властей. Получение кредитного рейтинга также означает, что на международный  финансовый рынок могут выходить и российские корпоративные облигации

По фактам хищений с использованием чеков "Россия" возбуждено 57 уголовных  дел, ущерб, причиненный экономике, составил 26 млрд. руб.

Анализ материалов, отражающих характеристики преступности в сфере финансово-кредитных  отношений, свидетельствует о постепенном  смещении центра криминализации в область  взаиморасчетов с использованием ценных бумаг. Преступные группировки активно  осваивают формирующийся фондовый рынок. С появлением почти забытого в России финансового инструмента  — векселя, способною в определенной степени решить проблему неплатежей, появились и новые виды экономических  преступлений. Предметом последних  выступают ценные бумаги и те денежные или материальные средства, которые  можно получить по ним. Для этого  используются различные пути. Один из них заключается в изготовлении с использованием современных компьютерных технологий точной копии бланка векселя  и заполнении его самими преступниками  в соответствии с имеющимся образцом.

Только одна преступная группа, участников которой задержали в 1996 г., посредством  фальшивых векселей незаконно получила 200 млрл. руб. По словам начальника Департамента ценных бумаг и финансового рынка  Минфина России Беллы Златкис, в 1996 г. находились в обороте поддельные векселя Минфина на сумму почти 7 млн. руб..

В ряде случаев преступники добывают подлинные бланки векселей, в которые  вносят фиктивные записи, заверяя  их поддельными печатями

Продолжая преступную деятельность, один из участников преступной группы прибыл в г. Дятьково на ОАО "Дятьковский  хрусталь", где под видом представителя  ТОО "Арко" г. Брянска — Хохлова  заключил фиктивный договор поставки продукции с администрацией ОАО "Дятьковский хрусталь" на сумму 800 млн. неденоминированных рублей. Согласно условиям договора оплата за данную продукцию  должна была произойти через 15 дней после ее отпуска. На основании заключенного договора поставки другой участник преступной группы, предъявив поддельные доверенности ТОО "Арко" на имя Хохлова, рукописный текст в которых выполнил собственноручно, со складов ОАО "Дятьковский хрусталь" по распоряжениям на отгрузку и пропускам  на вывоз продукции вывез хрустальные  изделия. Затем он, выдав себя за Хохлова, по телефону договорился с  администрацией ОАО "Дятьковский  хрусталь" о том, что в качестве платежа за продукцию им будут  предоставлены векселя финансового  управления Брянской области.

Оформив привезенные векселя, работники  ОАО "Дятьковский хрусталь" отвезли  их в АО "Брянскэнерго" в счет погашения задолженности предприятия  за электророэиергию. Однако через  некоторое время из областной  администрации сообщили, что векселя  поддельные.

Таким образом, наряду с мошенническим  хищением чужого имущества, изготовлением  в целях сбыта и сбытом поддельных государственных ценных бумаг (векселей) в крупном размере участники  организованной группы совершили преступление, предусмотренное ст. 186 ч.3 УК РФ.

 
2. Характеристика  современного фальшивомонетчества  

 

2.1 Экономическая  характеристика фальшивомонетничества

Исследование фальшивомонетничества  требует изучения, наряду с другими  факторами, экономической стороны  проблемы. Установлено, что около 5% уголовных дел, возбужденных по фактам фальшивомонетничества в период с начала 60-х гг. по настоящее время, осуществлялось фактически в отношении  подделки печатной продукции, не являющейся предметом преступления (очевидные  подделки, имитация денежных знаков, лотерейные билеты). Поэтому для понимания  экономической сущности фальшивомонетничества  необходимо рассмотреть роль денежных знаков и ценных бумаг в экономической  деятельности.

Современная денежная система России характеризуется:

1) отменой официального золотого  содержания денежных единиц, демонетизацией  золота;

2)отказом от бумажных денег  в виде казначейских билетов  и переходом к неразменным  на золото кредитным деньгам  — банкнотам;

3) выпуском банкнот в обращение  в порядке кредитования хозяйства,  государства, а также под прирост  официальных золотых и валютных  резервов;

4) усилением государственного регулирования  денежного обращения в связи  с особой значимостью соблюдения  в рыночной экономике основополагающего  принципа денежной системы —  соответствия количества денег  объективным потребностям экономического  оборота;

5) возросшей значимостью доверия  населения к денежным знакам  и ценным бумагам.

С переменами в экономике структура  денежной массы.

Для уяснения роли ценных бумаг как  составляющей денежной массы в современной  экономике России, как и при  анализе денежных знаков, важно установить выполняемые ими функции. В зависимости от места финансового и фондового рынка в системе общественного воспроизводства ценные бумаги выполняют функции: