Формы организованной преступности и сферы ее распространения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. Формы организованной преступности и сферы ее распространения

3.1 Формы организованной преступности

Организованная преступность — это собирательное понятие. Как явление она характеризуется самыми разнообразными многочисленными признаками и представляет собой суммарный результат ее разнообразных проявлений. Это различные преступления и преступники, сферы и способы деятельности преступных формирований, их последствия и многое другое. Пытаться все это описать одним определением просто невозможно.

В практическом же, житейском  плане организованную преступность необходимо понимать как совокупность конкретных преступных акций, осуществляемых определенными жесткими структурами преступного мира. В этом смысле организованная преступность представляет собой специфическую форму планирования и совершения преступления. Это определяет все ее остальные черты:

1) четкое распределение  ролей в группировке и наличие  соответствующих этому организационно-управленческих структур. Выработка единых для ее участников норм поведения, санкций за отступление от них;

2) устойчивая, продолжительная  во времени преступная деятельность, совершаемая на плановой основе;

3) последовательное стремление  к обогащению, общая корыстная направленность деятельности на получение максимальных доходов;

4) гибкая система приспособления к меняющимся условиям, тенденция к расширению сфер деятельности, хорошее знание конъюнктуры рынка;

5) сращивание традиционной  общеуголовной и экономил ческой  преступности;

6) расширение кооперативных  связей между преступными группировками;

7) внедрение организованной  преступности в официальные структуры, их коррумпирование;

8) наличие определенного общего имущества, денег, материальных ценностей и технических средств различного назначения;

9) планомерное подавление  различных форм социального контроля. Прежде всего, это разработка  мер против привлечения к уголовной ответственности;

10) активное распространение  идеологии и морали преступного мира, формирование общественного мнения.

Приведенные характеристики организованной преступности, конечно, не являются исчерпывающими. Следует рассмотреть еще некоторые из них-

Мировая практика и криминалистическая наука выделили в качестве наиболее точных показателей состояния преступности ее распространенность в расчете на 100 тыс. человек населения (уровень) и степень регистрируемости преступлений (латентность). Для оценки состояния организованной преступности главным образом следует исходить из числа преступных сообществ и их средней численности (76 чел. по состоянию на начало 1994 г.); наличия в составе организованных преступных групп государственных должностных лиц (3 916); территориального масштаба деятельности; степени вооруженности и объема прибыли от преступной деятельности (около 2 трлн. рублей за 1993 г.).

Эти показатели в сравнении  с показателями организованной преступности в ряде зарубежных стран, находящихся на разных уровнях экономического благополучия, дают возможность сделать вывод о завершении стадии стихийного саморазвития, при которой господствовали организованные группы малой численности (3—4 чел.) с узкой специализацией и локально-объектовой зоной преступного влияния. Началась стадия интенсивного формирования преступных сообществ со сложной иерархической структурой, управлением, имеющих относительно большую численность (50—70 чел.), гибкую универсальную специализацию и преимущественно региональный (межрегиональный) масштаб деятельности.

В среде специалистов-юристов  сформировался взгляд на организованные формы преступной кооперации. Выделяются такие ее формы, как организованная преступная группа (ОПГ), преступная организация (ПО) и организованное преступное сообщество (ОПС).

Организованная преступная группа (ОПГ) — это объединение двух и более лиц, объединившихся для совершения уголовно наказуемых деяний в целях получения постоянного дохода. Характерные признаки:

— относительная длительность функционирования;

 — наличие лидера (организатора) и нескольких участников;

— четкое распределение ролей (функций) между участниками;

— отработанная система связи, конспирации и взаимоконтроля;

— наличие внутригрупповых материальных средств.

Организованные преступные группы отличают многочисленность, хорошая техническая оснащенность и вооруженность, достаточно высокая организованность, наличие иерархической структуры (организаторы, непосредственные исполнители, наводчики, разведчики, скугпцики, укрыватели похищенного и т. д.), жесткая дисциплина, тщательный подбор членов ОПГ, использование родственных, дружеских, этнических, земляческих связей, прежних отношений по совместному совершению преступлений и отбыванию наказания в ИТУ, наличие (нередко) связей с коррумпированными представителями органов власти и управления.

Преступная организация (ПО) — это объединение лиц  либо организованных групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию преступной организации либо руководству ею также по непосредственному совершению преступлений' и иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации. Преступная организация возникает в результате расширения преступной деятельности и вовлечения в нее все большего числа различных субъектов. Преступная организация обеспечивает слаженный характер деятельности различных субъектов, участвующих в широкомасштабной организованной преступной деятельности. Управление такой деятельностью включает создание специальных структур управления преступным формированием как единым органом.

Организованное преступное сообщество (ОПС) — устойчивое, сложное, иерархическое криминальное образование.

Изучение организованного  преступного сообщества показало, что сейчас наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса. Лидеры сообществ в целях улучшения организации противостояния конкурентам, расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный и нелегальный капитал, либо выдвигая общего лидера из своей среды, либо постепенно подпадая под влияние одного из лидеров наиболее авторитетного сообщества типа Малышевского в Санкт-Петербурге.

Формирование подобных мощных преступных ассоциаций (объединений), ведущих согласованную уголовную и экономическую политику, отмечается также в Москве, Казани и ряде других крупных городов России.

Отмечается формирование подобных образований на международном  уровне, главным образом на западном направлении.

Участники организованных преступных сообществ, их высшие эшелоны  утверждают сегодня новый тип «деятельности», отличающийся безнаказанностью, антисоциальной надобщественной психологией и профессионализмом. Образуется бюрократия преступного сообщества.

В основе объединения лиц (групп) в сообщество в большинстве случаев лежат общность преступных интересов, а также этнические признаки (например, чеченская, азербайджанская группировки) или принцип землячества (солнцевская, люберецкая, тамбовская группировки).

Руководящее звено каждого  сообщества, как правило, состоит  из лидера (его телохранителей) и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции советников по правовым, криминальным, экономическим вопросам и др. В их непосредственном подчинении имеются боевики («солдаты», «быки»), используемые для охраны руководящего звена, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу структур и предприятий.

Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния  внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группами, организует «выбивание» долгов, кредитов от руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и за границей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами.

Данная характеристика имеет сугубо криминологическое  значение. Вопрос об уголовно-правовой классификации преступных образований  будет рассмотрен в соответствующем разделе.

3.2 Преступные действия в сфере экономики

Правомерно рассмотреть  вопрос о сферах распространения организованной преступности. Сейчас трудно назвать те участки социального организма, чтобы в нем не отмечались какие-либо проявления организованной преступности. Это различные отрасли промышленности, включая оборонную, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, народное образование и многие другие, в том числе и саму сферу борьбы с преступностью.

На современном этапе организованная преступность успешно проникла в такие сферы общественной жизни, как экономика, политика, культура и идеология. Если в середине XX в. можно было высказывать предположение о проникновении преступности в эти сферы, то теперь остается лишь констатировать факт.

Во всех этих сферах организованная преступность способна осуществлять как легальную, так и сугубо криминальную деятельность. Так, например, в сфере экономики большинство лиц, создавших первоначальный капитал преступным путем, впоследствии создали собственные фирмы, концерны и предприятия.

Итак, сфера экономики. В этой сфере особо следует отметить те отрасли, которые связаны с оборотом крупного капитала: государственные программы, финансируемые из бюджета; приватизация и инвестиции; кредитно-финансовая сфера; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность; шоу-бизнес и т.д. Криминальный рынок не существует обособленно от легального. В определенных секторах он вступает в конкуренцию с легальным рынком, используя специфические криминальные возможности. Кроме того, происходит инвестирование в легальную экономику доходов от преступной деятельности (отмывание денег). По своей сути теневая экономика неоднородна, она имеет различные формы проявления.

1. Прежде всего, это  неофициальная (вторая) экономика,  к которой относятся незарегистрированные установленным образом экономические отношения, не разрушающие по своей сути личность, общество или государство. Но скрытый характер деловой активности означает, во-первых, непоступление налогов и иных средств в бюджеты различных уровней власти и внебюджетные фонды и, во-вторых, потерю управляемости экономикой из-за отсутствия достоверной статистической информации, в том числе о финансовых средствах. В качестве примера неофициальной экономики можно привести незаконное предпринимательство в различных секторах экономики, сокрытое доходов от налогообложения. Следует отметить, что наибольший ущерб обществу наносится организованными преступными группировками в сфере производства алкогольной продукции, добычи, переработки и оборота драгоценных камней и металлов.

Многочисленность участников характерна для ОПГ, делающих бизнес на драгоценных и редкоземельных металлах, что является новым направлением в преступной деятельности. В основе организации деятельности таких ОПГ просматривается четкая структура. Это группа лиц, имеющих непосредственный доступ к металлам, а именно: лица, осуществляющие вывоз похищенного с территории предприятия, и должностные лица из числа охраны, обеспечивающие особый режим доступа на территорию предприятия. Возглавлялись эти ОПГ, как правило, руководителями производственных подразделений и даже предприятий.

2. Второй формой теневой  экономики является фиктивная экономика, которая характеризуется тем, что за официально объявленными и зарегистрированными экономическими отношениями скрываются реально существующие, наносящие вред обществу и государству теневые отношения. В качестве примера можно назвать нелегальный вывоз капитала из России, осуществляемый путем заключения фиктивных сделок. Другим примером может служить легализация криминального капитала за счет осуществления фиктивных сделок и операций. Под легализацией капитала понимается любая деятельность, сделка или финансовая операция, которая осуществляется в целях сокрытия источников происхождения, существования, распределения, перераспределения и потребления денежных средств или иного имущества, добытого незаконным путем.

3. Третьей формой теневой  экономики является черная экономика.  К ней относятся такие реально  существующие нескрываемые под  другой личиной экономические отношения, которые напрямую разрушают личность, общество, государство. Характерными примерами черной экономики могут служить: незаконный оборот наркотиков и оружия; грабежи, разбои и кражи; вымогательства; монополистические действия и ограничение конкуренции и т. д.

3.2.1 Наркобизнес

Преступность, связанная  с наркотиками, приобретает ярко выраженный межрегиональный, международный  характер. В сфере незаконного  оборота наркотиков появляются и  устойчиво функционируют законспирированные организованные преступные группировки. В основном они формируются по этническим признакам.

Увеличиваются объемы проникновения  наркотиков в Россию, особенно из стран  ближнего зарубежья. Усиливается внимание к России со стороны международного наркобизнеса. Весной 1993 г. в США проходил первый крупный процесс над одной из «русских» банд, занимавшейся контрабандой в США героина. 13 членов этой банды удалось арестовать.

Помимо перевозок в  России налажено производство синтетических наркотиков. В феврале 1993 г. в Москве ликвидированы две подпольные лаборатории по производству наркотиков и перевалочная база наркотических средств, поставляемых из других регионов СНГ. В 1992 г. органами внутренних дел было выявлено более 150 подпольных лабораторий по изготовлению этих препаратов. Столичные оперативники продолжают задерживать украинских наркокурьеров. По статистике, в настоящее время эта республика вышла на первое место по поставкам в Москву и другие крупные города России маковой соломки.

3.2.2 Организованные преступные нападения на транспортные перевозки

В последние десятилетия  объем перевозимых транспортом товаров резко возрос. Преступные организации использовали возможности, которые возникли в связи с этим, для быстрого получения огромных доходов за счет кражи грузов. В последние годы количество регистрируемых краж грузов увеличилось более чем в два раза. Около 50 % хищений в крупных и особо крупных размерах приходится на хищения грузов экспортно-импортного назначения. Преступные действия расхитителей носят все более организованный характер, отличаются квалифицированным распределением ролей, поиском устойчивых каналов сбыта краденого, осведомленностью об особенностях переработки и охраны грузов, установлением связей между работниками транспорта, экспедиторских организаций и клиентуры.