Создание и функционирование открытого акционерного общества

Совет директоров Общества своим решением может поручить ведение Общего собрания акционеров Общества любому другому члену Совета директоров.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

В состав Секретариата Общего собрания акционеров входят Секретарь Совета директоров, Секретарь Правления Общества, Секретарь Общего собрания акционеров и ответственные сотрудники исполнительного аппарата Общества, назначаемые Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров ведет и подписывает протокол собрания. Секретарь Общего собрания акционеров несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола Общего собрания акционеров.

Секретариат обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания, обеспечивает работу Президиума, рассматривает и передает в Президиум записки, поступившие от участников в ходе работы собрания.

Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

• составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
• ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;
• определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании акционеров;
• разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
• определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника Общего собрания акционеров на момент голосования;
• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
• составляет протокол об итогах голосования;
• составляет отчет об итогах голосования;
• сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• выполняет другие функции, определенные настоящим Положением.

 

6.2.2.2. Состав совета директоров.

Избран собранием акционеров 30 июня 2004 года

1.	Абрамов Александр Григорьевич	Президент ООО "ЕвразХолдинг"
2.	Березкин Григорий Викторович	Председатель Правления Группы компаний "ЕСН"
3.	Бугров Андрей Евгеньевич	Управляющий директор компании "Интеррос"
4.	Волошин Александр Стальевич	Советник руководителя Администрации Президента РФ на общественных началах
5.	Греф Герман Оскарович	Министр экономического развития и торговли РФ
6.	Завадников Валентин Георгиевич	Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по промышленной политике
7.	Казаков Александр Иванович	Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по делам федерации и региональной политике
8.	Одинцов Михаил Викторович	Член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель комиссии Совета Федерации по естественным монополиям
9.	Рашевский Владимир Валерьевич	Президент ООО "Сибирская угольная энергетическая компания"
10.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Генеральный директор ООО "Межрегионгаз", член Правления ОАО "Газпром"
11.	Уринсон Яков Моисеевич	Заместитель Председателя Правления, руководитель Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"
12.	Христенко Виктор Борисович	Министр промышленности и энергетики РФ
13.	Чубайс Анатолий Борисович	Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России"
14.	Шаронов Андрей Владимирович	Первый заместитель министра экономического развития и торговли РФ
15.	Южанов Илья Артурович	Член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

 

6.2.2.3. Правление ОАО РАО «ЕЭС России»

6.2.2.3.1. Состав правления.

1. Чубайс Анатолий Борисович. Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России";
2. Уринсон Яков Моисеевич. Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Драчевский Леонид Вадимович. Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России";

Члены Правления:

1. Абызов Михаил Анатольевич
2. Воронин Вячеслав Павлович
3. Дубинин Сергей Константинович
4. Раппопорт Андрей Натанович. Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
5. Синюгин Вячеслав Юрьевич
6. Гозман Леонид Яковлевич. Полномочный представитель по работе с органами власти  
   и общественными организациями
7. Журба Дмитрий Геннадьевич. Финансовый директор ОАО РАО "ЕЭС России"
8. Зубакин Василий Александрович. Начальник Департамента управления капиталом ОАО РАО "ЕЭС России"
9. Смирнов Павел Степанович. Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России"
10. Трапезников Андрей Владиславович. Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России"
11. Аветисян Владимир Евгеньевич
12. Удальцов Юрий Аркадьевич
13. Чикунов Александр Васильевич

6.2.2.3.2. Полномочия по Уставу Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

Статья 13. Председатель Правления Общества

13.1. Председатель Правления  является единоличным исполнительным  органом Общества.

13.2. Избрание (назначение) и  досрочное прекращение полномочий  Председателя Правления Общества  осуществляется Общим собранием  акционеров.

Договор от имени общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.3. К компетенции Председателя  Правления Общества относятся  все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

13.4. Председатель Правления  Общества без доверенности действует  от имени Общества, в том числе:

13.4.1. совершает сделки  от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

13.4.2. самостоятельно распоряжается  имуществом Общества, с учетом  ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

13.4.3. осуществляет права  работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Общества, в том числе утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

13.4.4. организует работу  Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

13.4.5. вносит на рассмотрение  Совета директоров предложения  о назначении и освобождении  от должности членов Правления;

13.4.6. распределяет обязанности  между заместителями Председателя  Правления и членами Правления;

13.4.7. обеспечивает выполнение  планов деятельности Общества, необходимых  для решения его задач;

13.4.8. утверждает Положения  о филиалах и представительствах  Общества;

13.4.9. утверждает положения  Общества по вопросам, отнесенным  к компетенции Председателя Правления;

13.4.10. организует ведение  бухгалтерского учета и отчетности  в Обществе;

13.4.11. издает приказы, утверждает  инструкции и иные внутренние  документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения  всеми работниками Общества;

13.4.12. не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

13.4.13. ежеквартально представляет  на рассмотрение Совету директоров  планы деятельности Правления  Общества (включая планы по совершению  сделок, указанных в пп. 24 пункта 11.1. настоящего Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными обществами), а также отчеты об исполнении таких планов (в том числе отчеты о совершении сделок, указанных в пп. 24 пункта 11.1 настоящего Устава, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными обществами). Формат указанных планов и отчетов о деятельности Правления Общества утверждается решением Совета директоров;

13.4.14. решает иные вопросы  текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

13.5. Председатель Правления  Общества осуществляет руководство  текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

13.6. На заседаниях Совета  директоров и собраниях акционеров  точку зрения Правления представляет Председатель Правления.

Председатель Правления Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

Председатель Правления несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

 

6.2.2.4. Корпоративное управление ДЗО.

В структуре холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", являясь акционером дочерних и зависимых обществ, свои взаимоотношения с последними осуществляет в соответствием с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом ОАО РАО "ЕЭС России", уставами дочерних и зависимых обществ.

Корпоративное управление ОАО РАО "ЕЭС России" есть система отношений между акционерами компании, членами Совета директоров, Правления, а также другими заинтересованным лицами.

Корпоративное управление ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" осуществляется посредством принятия органами управления и контроля ДЗО определенных решений в соответствии с позицией Общества. Это возможно посредством участия Представителей Общества в органах управления и контроля ДЗО.

Для обеспечения принятия качественных и своевременных решений при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России создаются Комитеты и Комиссии, которые обеспечивают рассмотрение вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества. Немаловажная роль в этом процессе принадлежит Комитету по стратегии и реформировании при Совете директоров, председателем которого является Дэвид Херн. За время существования Комитета (с 2001года) им было проведено более 50 заседаний, на которых были рассмотрены все вопросы так или иначе связанные с процессом реформирования.

Наиболее полно процесс корпоративного управления ДЗО раскрывается в Порядке взаимодействия ОАО РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами акциями (долями) которых владеет ОАО РАО "ЕЭС России". (утвержден Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 15.08.2002 протокол №125).

Помимо этого процесс корпоративного управления ДЗО регулируется следующими внутренними документами:

1. Устав ОАО  РАО "ЕЭС России".

2. Положение о  Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

3. Кодекс корпоративного  управления ОАО РАО "ЕЭС России"

4. Уставы ДЗО  ОАО РАО "ЕЭС России" ОАО  РАО "ЕЭС России"

5.Внутренние  документы ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», определяющие порядок деятельности органов управления и контроля (Положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т.д.)