Шпаргалка по "Криминалистике"

В качестве свидетеля  допрашиваются любые лица, которым  известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Они несут  уголовную ответственность за уклонение  от дачи показаний и сообщение  заведомо ложных сведений, поэтому  в начале допроса им разъясняются положения закона и обязанность  говорить правду.

На достоверность  свидетельских показаний влияет ряд факторов, например личные отношения  с подозреваемым (обвиняемым), наличие  обстоятельств, в той или иной мере компрометирующих самих свидетелей. Следователю надлежит выяснить характер взаимоотношений свидетеля с  обвиняемым, его возможную причастность к деяниям последнего и принять  меры к предупреждению и разоблачению лжесвидетельства.

На формирование свидетельских показаний влияют и объективные факторы, затрудняющие восприятие фактов и событий (это  могут быть неблагоприятные погодные условия, недостаточная освещенность на месте происшествия, ограниченность времени восприятия и др.). Следователь, чтобы квалифицированно получить и  оценить показания, должен выяснить, в каких условиях они формировались, нет ли у свидетеля физических недостатков, мешающих правильному  восприятию и воспроизведению событий. Выявленные обстоятельства должны приниматься  во внимание при определении тактики  допроса.

При допросе несовершеннолетних (особенно малолетних) свидетелей обязательно  учитываются возрастные особенности  их психики. Для них, например, характерна повышенная внушаемость, а иногда и  склонность к фантазированию. При  постановке наводящего вопроса допрашиваемый  часто воспринимает подсказанный ему  ответ, домысливает какие-то детали события, а после этого бывает трудно отличить действительность от вымысла.

 
44. Расследование преступлений  против жизни и здоровья ( убийство  и умышленное причинение тяжких телесных повреждений)

Убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. В ст. 139 УК РБ содержится перечень квалифицирующих признаков данного преступления. В криминалистической характеристике убийства определены поводы для возбуждения уголовного дела по факту убийства (сообщения об обнаружении трупа, заявления родственников и близких об исчезновении человека). При наличии таких поводов следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Также в криминалистической характеристике содержится круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. Первоначальные следственные действия при возбуждении уголовного дела по факту убийства - это осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, судебно-медицинская экспертиза. По прибытии на место происшествия следователь приступает к его осмотру. В ходе осмотра следователь составляет общее представление о произошедшем убийстве, определяет, является ли место обнаружения трупа местом убийства, в результате чего наступила смерть, устанавливает количество преступников, выясняет, какие следы могли остаться на месте происшествия, на орудиях убийства и на теле погибшего. Для осмотра трупа следователь приглашает специалиста. После осмотра места происшествия следователь приступает к допросу свидетелей и очевидцев. В ходе допроса можно выяснить обстоятельства совершения преступления, каким способом было совершено убийство, в каком направлении скрылся преступник, количество преступников их внешние признаки. После выполнения первоначальных следственных действий следователь осуществляет допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск, назначает судебные экспертизы. Методика расследования причинения вреда здоровью. В уголовном законодательстве посвящено несколько статей данному преступлению. Причинение вреда здоровью относится к преступлениям против жизни и здоровья .Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы, допрос подозреваемого, осмотр одежды и его освидетельствование с целью обнаружения следов преступления, обыск жилища подозреваемого.Последующие следственные действия: допросы свидетелей и очевидцев, розыск подозреваемого, допрос потерпевшего и свидетелей для получения доказательственной информации. При расследовании преступлений, совершенных в состоянии аффекта, основная задача следователя - установить состояние аффекта в момент совершения преступления. Определение такого состояния возможно путем допроса лица, виновного в совершении преступления, а также путем проведения судебно-психиатрической экспертизы. При расследовании причинения вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны следователь должен выяснить, в чем заключалось превышение пределов необходимой обороны, а также провести обязательное освидетельствование потерпевшего. Ст 147. УКРБ 1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи, –наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.2. То же деяние, совершенное:1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в беспомощном состоянии;2) в отношении похищенного человека или заложника;3) способом, носящим характер мучения или истязания;4) с целью получения трансплантата;5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;6) из корыстных побуждений либо по найму;7) из хулиганских побуждений;8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы;9) группой лиц;10) общеопасным способом, –наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно, либо в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.   

45. Расследование  бандитизма.Особенности предмета доказывания по этой категории уголовных дел:По объекту — граждане, организации всех форм собственности;По объективной стороне — нападения, сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и проч. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т. п.;По субъекту преступления — «коллективный» характер субъекта (не менее двух человек); наличие устойчивой связи между членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель преступной деятельности — совершение нападений корыстно-насильственной направленности; достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14-16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ст. УК РБ; специальный субъект — лицо, использующее свое служебное положение;По субъективной стороне — наличие прямого умысла на организацию, руководство или участие в банде.Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25-40 лет, но на практике встречаются члены банды — женщины (иногда даже организаторы) и несовершеннолетние. Известны случаи создания банд исключительно из несовершеннолетних старшего возраста. По сравнению с другими преступными организациями структура организации банд более проста, она редко содержит блоки, выполняющие контрразведывательные функции, такие функции может выполнять член банды из числа сотрудников властных структур. Численность банд различна, она может насчитывать вступивших в преступный сговор двух человек.Бандитские нападения совершаются:1.на квартиры граждан, обладающих, по информации преступников, значительными материальными ценностями: коммерсантов, дельцов и звезд шоу-бизнеса и др.;2.на банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты, на кассиров и инкассаторов;3.на водителей, осуществляющих международные и междугородные перевозки и перевозящих значительные материальные ценности, и др.Нападения могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получения информации о местах хранения денег и ценностей, их убийствами, убийством свидетелей-очевидцев.Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от наличия только оружия и непрестижного транспортного средства до обладания современными дорогостоящими автомобилями, скорострельным автоматическим оружием, совершенными средствами связи.При нападении преступники нередко принимают меры маскировки — изменение внешности (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и проч.).В целях сокрытия:уничтожают одежду, в которой были;уничтожают следы пребывания на месте преступления или поджигают помещение;заранее разрабатывают соответствующую легенду на случай задержания;обеспечивают ложное алиби;заблаговременно запасаются авиационными или железнодорожными билетами для выезда в другой регион;подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» и переждать период их самого интенсивного розыска.Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:1.сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения;2.задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др.;3.задержание преступников как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды.

В первом случае планируются  неотложные действия по преследованию  и задержанию преступников, блокируются  пути выезда преступников из района преступления, собирается информация о внешности  преступников, приметах транспортного  средства, которое они использовали, ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел, ведется розыск похищенного  имущества.Во втором случае предусматриваются допросы задержанных, обыски у них и их связей. Возможно предъявление для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления.

В третьем случае следователь  имеет возможность заранее составить  детальный план расследования, предвидя необходимость проведения тех или  иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями, располагая необходимыми сведениями об организаторе и руководителе банды, се членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

46. Расследование  контрабанды.Под контрабандой понимается перемещение через таможенную границу РБ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием 

С криминалистической точки зрения выделяют следующие виды контрабанды: контрабанда, совершаемая физическими лицами в личных или коммерческих целях; контрабанда, совершаемая участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях.Типичными способами совершения контрабанды физическими лицами являются:1.перемещение товаров или иных ценностей через границу в специально приспособленных тайниках, устроенных: в ручной клади или багаже; в предметах одежды и обуви преступника; в предметах, находящихся па животных; в естественных отверстиях, органах и прическе преступника; в транспортном средстве, в официально перевозимых партиях товара, под видом иного груза и т.п.;2.полное или частичное недекларирование или недостоверное декларирование товаров;3.обманное использование таможенных документов или средств таможенной идентификации.

Для контрабанды, совершаемой участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях, характерны такие способы:а) перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в транспортных средствах;б) обманное использование коммерческих, транспортных, банковских и иных документов (коммерческих и упаковочных листов, сертификатов о происхождении товара, проспектов товаров, страховых полисов и т.п.);Так, на железнодорожном транспорте фальсифицируются железнодорожная накладная, на морском — коносамент, на воздушном — авиационная накладная, на автомобильном — товарно- транспортная накладная, а также прилагаемые к ним документы.При использовании фиктивных таможенных и грузосопроводительных документов в них чаще всего указывается наименование подставной либо несуществующей фирмы. Перевозчики при этом, как правило, заявляют о своей неосведомленности о характере груза и фиктивности документов на этот груз.в) обманное использование средств таможенной идентификации (пломб, печатей, шифровой и буквенной маркировки, штампов и др.);г) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств.При расследовании контрабанды подлежат исследованию следующие обстоятельства: 1) факт и обстоятельства перемещения предметов контрабанды через таможенную границу РФ и их обнаружения таможенниками или пограничниками; 2) предмет контрабанды, т.е. установление точного наименования, количественных и качественных характеристик предметов, незаконно перемещенных через границу; 3) место и время совершения контрабанды, в том числе место обнаружения предмета контрабанды, характер, особенности и место расположения тайников; особенности конструкции тайников, их назначение, приспособленность для перемещения обнаруженных предметов; 4) лица, совершившие данное преступление; 5) способ совершения контрабанды; 6) мотивы и цели преступления.На начальном этапе расследования контрабанды выделяются две типичные следственные ситуации:1.обнаружен предмет контрабанды у лица, проходящего таможенный контроль;2.владелец обнаруженной контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях, неизвестен.

В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить  должностных лиц таможенного  органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск  и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу РБ. При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды (драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами) находятся  во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование  с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: кому принадлежат предметы контрабанды; совершал ли он ранее аналогичные  перевозки; что известно ему об отправителях и получателях предметов контрабанды; есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в ходе прохождения таможенного контроля и т.п.Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, и экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой) для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды. Затем допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте (товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т.п.). У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или поданным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.Во второй следственной ситуации необходимо произвести: допрос сотрудников органа таможни, обнаруживших конграбанду, а также сотрудников грузового, валютного и других отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, по обстоятельствам выпуска груза через таможенную границу (если он состоялся); выемку материалов ведомственной проверки по факту обнаружения контрабанды; допрос всех лиц, причастных к сделке; выемку у участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика документов, на основании которых осуществлялась их предпринимательская деятельность в целом и поставка данной партии товара в частности, осмотреть их; осмотр груза, в ходе которого установить его наименование, вес. количество, при возможности и необходимости производится изъятие образцов; назначение криминалистических и иных экспертиз (криминалистическую экспертизу документов, товароведческую, химическую); допрос лиц, осуществлявших перемещение предметов через границу; осмотры и обыски помещений, где хранился либо хранится груз; осмотр места обнаружения контрабанды и транспортного средства, использованного преступниками; допрос руководителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности и лиц, отвечавших за поставку товаров за рубеж; выемку и осмотр средств таможенной идентификации (печатей, пломб и пр.); назначение необходимых экспертиз.На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза; осмотр обнаруженных объектов и проведение криминалистических, искусствоведческих и товароведческих экспертиз.

47. Понятие и виды розыска. 
 
Розыскная деятельность представляет собой функцию органов дознания и предварительного следствия. 
 
Ее содержание составляют обнаружение замышляемых, готовящихся и совершенных преступлений, установление и обнаружение виновных, объектов (лиц и предметов) – носителей доказательственной информации, предметов преступного посягательства и иных объектов, значимых для установления истины по уголовному делу. 
 
Деление розыска: 
 
-Оперативно-розыскные меры представляют собой специфический вид розыскной деятельности. Правом их проведения наделены лишь компетентные гос.органы. Они носят непроцессуальный, обычно разведывательный (поисковый) хар-ер и осуществляются только оперативными работниками и преимущественно негласными средствами. 
 
-Розыскные мероприятия осущ. следователь в процессе расследования или по приостановленному делу и только процессуальными или организационно-тех. средствами. 
 
Общая цель розыска – установление и обнаружение. 
 
К числу объектов, признанных установленными и подлежащими розыску, могут быть отнесены: 
 
1) люди – подозрев., обвин.; осужденные, бежавшие из МЛС или с предписанного МЖ; потерпевшие, свидетели; 
 
2) трупы и их части; 
 
3) животные (как предмет преступ. посяг-ва или орудие П) ы; 
 
4) вещественные доказательства (в том числе орудия П)  
 
5) тран-ные ср-ва (как предмет прест. посяг-ва или орудие П); 
 
6) имущество или иные ценности; 
 
7) личные и иные док-ты, не явл. вещ. док-вами. 
 
Объектами розыскной деятельности следователя м.б. и любые иные объекты, если они установлены и имеют значение для дела.

48. Тактические приемы  задержания. 
 
Задержание – это неотложное следств. дей-ие с целью захватить лицо, подозреваемое в совершении П, доставить и водворить в изолятор временного содержания. 
 
Правомерным будет задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое м.б. назначено наказание в виде лишения свободы, в тех случаях, когда: 
 
1) подозреваемый застигнут во время совершения преступления или непосредственно после него.  
 
2) очевидцы или потерпевшие прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление.  
 
3) на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище, обнаружены явные следы преступления;  
 
4) заподозренное лицо покушается на побег; 
 
5) лицо не имеет ПМЖ, подтвержденного соотв. данными; 
 
6) не установлена личность заподозренного: отсутствуют документы, удостоверяющие личность, и нет иных свидетельств о личности данного человека. 
 
Подготовка к задержанию и аресту вкл. в себя: 
 
1) изучение лица, подлежащего задержанию и аресту; 
 
2) определение времени и места задержания; 
 
3) реш. вопроса о колич. и персон. сост. группы задержания; 
 
4) определение обяз-ей участников задержания, какие действия и в какой последовательности им надлежит совершать до, в момент и после задержания; 
 
5) инструктаж участников задержания; 
 
6) оснащение участников задержания необходимыми тех. ср-ми, средствами индивидуальной защиты и т. п. 
 
Различают одиночные и групповые задержания. При групп. задержании под стражу берут нескольких соуч. или нескольких лиц, не проход. по одному делу, но в силу обстоя-тв наход. в одном месте. Задержание соучастников, наход.в разных местах, м.б. одновременным (в один день и час) и разновременным.