Шпаргалка по "Криминалистике"

1) процессуальная реализуется при производстве отдельных следственных и судебных действий в ходе осуществления дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства (например, предъявление для опознания людей, предметов, документов, проведение идентификационных экспертиз);

2) непроцессуальная имеет место в ходе разыскной деятельности сотрудников оперативно-разыскных подразделений (устанавливаются подозреваемые, свидетели, потерпевшие, а также другие данные, имеющие значение для дела). Криминалистическая идентификация классифицируется:

1) по характеру полученных результатов:

а) полная, когда устанавливается единичный объект;

б) неполная, когда устанавливается только групповая принадлежность субъекта;

2) по свойствам идентифицируемых объектов:

а) по внешнему строению, когда имеется индивидуальный комплекс признаков, в который входят размер, форма, характер поверхности (например, человек по внешним признакам и т. д.);

б) по функционально-двигательному комплексу, который формируется в зависимости от индивидуальности взаимодействия частей объекта (почерка, походки и т. д.);

в) по структуре или составу объектов;

г) по природе идентифицируемого объекта; д) по материально-фиксированным отображениям целого по частям, по мысленному образу, по за-паховым следам.

8. Расследование краж (квартирных, карманных, кражи на транспорте).  

Местами совершения краж могут  быть: место жительства, служебные  помещения, общественный транспорт, гардеробы, улицы, дворы, общественные места, предприятия  розничной торговли и т.д.Время совершения краж - как правило, кражи совершаются в отсутствие владельцев имущества, т.е. с 8 до 18 часов. Некоторые категории краж могут совершаться и в иное время: карманные кражи - в часы пик, угоны автотранспорта из гаражей - в ночное время, с мест парковок - в дневное.Выбор места и времени кражи определяется прежде всего предметом посягательства и способом посягательства.По способу, месту совершения и предмету преступного посягательства все кражи могут быть дифференцированы на: карманные кражи; кражи с проникновением в помещение (со взломом или обманным путем) или без такового (например, через окно); угон автотранспорта; кражи из гардеробов или камер хранения.Подготовка к совершению краж может заключаться в выборе объекта посягательства, сборе сведений о нем, подборе орудий преступления (например, орудий взлома), наблюдении за объектом посягательства (например, выяснение сведений о времени, когда владелец отсутствует, наличии охранной сигнализации в автомобиле или в помещении, типе замка и двери и т.д.).Особенности отдельных следственных действий. Осмотру места происшествия при расследовании краж могут подвергаться: место жительства потерпевшего, иное помещение; ограда (например, забор) места кражи; транспортное средство, на котором преступник прибыл на место совершения преступления (если он в дальнейшем избавился от транспортного средства); участок местности, по которому преступник прибыл на место совершения преступления и покинул его; место, откуда преступник осуществлял наблюдение; места хранения похищенного и т.д.К осмотру места происшествия целесообразно привлекать специалистов: криминалиста, кинолога с собакой и т.д.Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах зависит от способа совершения краж. Так, по делам о карманных кражах осмотр места происшествия, как правило, большого объема информации не дает. На месте происшествия или в непосредственной близости от него могут быть обнаружены только предметы, выброшенные преступником (бумажник потерпевшего, кошелек и т.д.), однако на этих предметах могут остаться следы пальцев рук преступника. При кражах автотранспорта, припаркованного на улице, на месте происшествия также не будет большого количества следов. Могут быть обнаружены следы транспорта преступника, следы транспорта потерпевшего (по данным следам можно определить направление, откуда преступник прибыл, и в каком направлении покинул место происшествия). В редких случаях могут иметься осколки стекла, если преступник, чтобы проникнуть в машину, разбивал боковое стекло. Однако следует учитывать, что профессиональные автогонщики к такому способу прибегают редко. При краже транспорта из гаражей на месте происшествия могут быть обнаружены следы обуви преступника, следы взлома (на двери гаража), орудия взлома, следы пальцев рук на дверях гаража, орудии взлома и предметах в помещении.Наиболее существенная следовая картина может быть обнаружена при расследовании краж из помещений (например, квартирных краж). При проведении осмотра места происшествия следователь в первую очередь должен смоделировать способ проникновения преступника в помещение и путь выхода из помещения. Так, на двери помещения или окне могут быть обнаружены следы пальцев рук и следы взлома. В случае проникновения преступника в помещение через открытое окно или форточку на них могут быть обнаружены следы пальцев рук, следы крови, микроволокна одежды и иные микрообъекты. У двери, на земле под окном, на подоконнике могут быть обнаружены следы обуви, окурки, потерянные преступником предметы (например, расческа). В случае проникновения в помещение путем выдавливания стекла на месте происшествия могут быть обнаружены следы подготовки этого действия. Как правило, во избежание лишнего шума при выдавливании стекла на него наклеивается бумага. Соответственно на месте происшествия могут находиться лист бумаги с расколотым стеклом, емкость с клеем и т.д.При осмотре самого помещения обращается внимание на следы, оставленные преступником во время поиска предметов кражи (разбросанные вещи, многочисленные отпечатки пальцев на предметах и т.д.). Отсутствие следов поиска может свидетельствовать о том, что преступник хорошо представлял себе местонахождение искомого, т.е. либо имела место инсценировка кражи, либо преступник был хорошо информирован из источника, близкого к владельцу помещения, или сам был с ним хорошо знаком и неоднократно бывал в данном помещении.Следы пальцев рук на месте происшествия следует в первую очередь искать на дверях и дверных косяках, предметах мебели т.д.Ход и результаты осмотра места происшествия, предметы, обнаруженные на месте происшествия, должны быть обязательно зафиксированы не только в протоколе осмотра, но и с помощью фотографирования или видеозаписи.В ходе расследования краж могут быть назначены различные судебные экспертизы: трасологические (по следам рук, ног, следам взлома, автотранспорта), КИМВИ (например, для исследования волокон одежды, лакокрасочных материалов, микрообъектов), одорологическая (по запаховым следам), товароведческая (для определения наименования, артикула и иных признаков имущества, обнаруженного у подозреваемого) и т.д.

 

 

 

9. Особенности раскр. прест. по «горячим следам». 
 
Расследование П по горячим следам протекает в специф. условиях, кот. накладывают отпечаток на деятельность ОВД и прокуратуры в указанной ситуации. Такими условиями (факторами) являются прежде всего: 
 
1. Внезапность возник. ситуации, требующей расследования. 
 
2. Дефицит времени для принятия следов-ем, органом дознания процес. и тактич. решений, а также для их осущ-ния. 
 
3. Большая динамичность процесса расследов., быстрая смена обстановки, повышенная изменчивость следств. ситуации. 
 
4. Недостаток информ. (о характере события, о лице, совершившем преступление, и т. п.) при принятии решений. 
 
5. Необходимость безотлагательного использования в расследовании всей новой поступающей информ.—как доказательственной, так и ориентирующей. 
 
6. Противодействие расследованию, сокрытие преступником следов и различных обстоя-тв П—как продуманное поведение субъекта, рассчитанное на сохранение в тайне самого события или отдельных обстоятельств П., его последствий с целью осложнения расследования и уклонения от уг. отв-ти. 
 
Дефицит времени и большая напряжен. работы в условиях расследов. по горячим следам требуют также одновременного, параллельного проведения ряда следств. дей-ий. Это, вызывает необходимость в увеличении кол-ва лиц, приним. участие в расслед. его на 1 этапе, значительно повышает роль и увеличивает отв-ть начальника ОВД в обеспечении слаженной работы по раскрытию и расследован. Основные требования (принципы), кот. должно отвечать расслед. по ГС, можно условно разделить на 2 группы: 1) общие для организации расследования преступлений, независимо от этапа расследования; 2) специфические для условий работы по горячим следам;

 

10. Расследование изготовления, хранения либо сбыта поддельных  денег или ценных бумаг. 
 
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг признается тяжким преступлением.  
 
1. Предметами фальшивомонетничества явл.: 
 
- официальная денежная единица РБ - 
 
находящаяся в обращении, а также изъятые и изымаемые из обращения, и монеты Национального банка РБ; 
 
- ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в нац. валюте, - гос. облигация, облигация, 
 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сбер. книжка, акции, и др. отнес. к числу ценных бумаг;  
 
- ин. валюта - официальная ден.единица в виде 
 
банкнотов, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и явл. зак. платежным ср-вом в соотв. 
 
ин. гос-ве или группе гос-тв, а также изъятая или 
 
изымаемая из обращения, но подлежащая обмену официальная ден. единица ин. гос-в;  
 
- ценные бумаги в ин. валюте - ценные бумаги, 
 
номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

 

 

 

 

 

11. Судебное почерковедение  и автороведение. 
 
Судебное почерковедение – в судебном институте сфера наук, изучающая почерк, а также разрабатывающая методы его исследования в целях раскрытия совершенных преступлений либо выяснения обстоятельств в области гражданского судопроизводства. Почерк определяется в виде системы движений, применяемой для выполнения рукописи, характерной для каждого пишущего человека индивидуально. Стоит отметить, что почерк полностью сформировывается к 20-25 годам. На почерк пишущего влияют психофизиологические и анатомические особенности, а также особенности нервной системы. Благодаря индивидуальности почерка можно определить возраст и пол исполнителя рукописи, условия написания и его состояние.

Судебное автороведение – является одним из разделов криминалистической техники, используется наряду с судебным почерковедением. Предметами судебного автороведения являются анонимные письма и записки, в содержании которых имеет место быть оскорбления, шантаж, угрозы, клеветнические изъявления и т.д., установление автора которых может способствовать раскрытию преступления либо в случаях ведения гражданских судебных процессов. Письменная речь определяется в качестве текста, выражающего мысли, волю и чувства средствами языка. Специфика личности устанавливается индивидуальностью указанной письменной речи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 . Расследование мошенничества. 
 
Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.  УК РБ), является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности. Отличие мошенничества от других видов хищений состоит в том, что потерпевший, введенный преступником в заблуждение, добровольно и сознательно передает последнему имущество или право на него, полагая, что тот должен или имеет право их получить.

Непосредственным предметом  преступного посягательства при  мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных  камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить  все способы мошенничества, поэтому назову лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т. д.

Мошенничество чаще всего  совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже— по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий).

Для первоначального этапа расследования  мошенничества характерны такие  типичные следственные ситуации:1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение  известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;

3) мошенник известен, однако его  действия завуалированы под видом  законных сделок. В таких случаях  изучаются характер и правовые  основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

13. Расследование  нарушений правил без-ти движения и эксплуатации тр-ных средств. 
 
Уголовно-правов. хар-ка ДТП. вкл. в себя след.элементы: 
 
-нарушение ПДД; -последствия, указ. в законе; 
 
-причинную связь между дей-ем водителя и наст. результатом;  
 
При расследов. автотрансп. прест. требуется проведение ряда обязат. следствен. дей-й: 
 
-освидетельствов. водителя для устан. сост. опьянения;  
 
-осмотр МП и трансп-та; 
 
-назнач. суд. мед. экспертизы для уствн. тяжести тел. повреждений, прич. потерпевшим; 
 
-назначение автотехнич. экспертизы;  
 
Проведение первоначальных следств. дей-й при расслед. автотр. прест. должно проводиться сразу же, как только станет известно о сов. прест. 
 
Следователь должен ответить на вопросы: 

•  
  имело ли место автотр. прест., в чем выразилось, каков механизм прест-я и какие конкретно правила движен. были нарушены?
•  
  каковы последствия автотр. прест.?
•  
  кто совершил прест. (раб. тр-та или ч.лицо) ?
•  
  если раб. тр-та, то исполн. он во время происш. служеб. обяз-ти или нет? 
•  
  имеется ли причинная связь между наруш. и последствием? 
•  
  не было ли в дей-ях прест. умысла? 
•  
  какой ущерб нанесен прест-ем? 
•  
  каковы причины, обуслов. автотр.проис.? 

 
 

14. Осмотр места  происш. (МП). Осмотр трупа. 
 
Осмотр МП-это неотлож. след. дей-е, сост.в непоср. восприятии, анализе, исслед. следов-ем обстановки МП и отд. объектов на нем для обнаруж. следов П., иной доказат. инф., выдвиж. версий о механизме соверш. П. и крим. значимых особ-ях лич-ти прест-ка.  
 
Этапы осмотра МП:  
 
-подготовительный ( с момента принятия следователем решения о проведении осмотра до выезда и частично после прибытия на МП); 
 
-рабочий (общий и детальный осмотры самого МП); 
 
-заключительный (фиксация хода, рез-тов сл. дей-ия); 
 
Наруж. осм. трупа -сущ. сост., часть общ. осм. МП. 
 
Особенностью тактики осмотра трупа на месте его обнаружения явл. соблюд. след. требований: 
 
*до осмотра труп остается в неприкосновенном виде, к нему никто не допускается, за искл. следов. и суд.-мед. эксперта;  
 
*вблизи не следует снимать верх. одежду, гол. уборы, раскладыв. чемоданы;  
 
*осмотр необход. проводить планомерно, неторопливо, уделяя внимание мелким деталям; 
 
*нельзя изменять позу трупа, распол. окруж. предметов до подробн. фиксирования в протоколе; 
 
*протокол сост. на месте по мере осмотра трупа; 
 
*особое внимание на подозрит. пятна, следы борьбы;  
 
*при описан. полож. трупа рекомендуется указывать его располож. по отн. к ближ. опознават. предметам; 
 
*по ок. осм. МП прин. меры к срочной и бережной доставке трупа в морг; *до вскрытия нельзя требовать от спец-та закл о причинах и обст-ах смерти. 

 

 

15. Тактика и технология обыска.  
Обыск принудительное обследование помещений, сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для дела. До начала обыска выносится постановление о его проведении. Стадии проведения обыска: подготовка к проведению (изучение матер. дела, вынесение постановления, место проведения обыска, инструктаж участников). Проведение(проникновение на обыскиваемый объект, обход места обыска, проведение поисковых действий). Фиксация хода и результатов (использование фото и видеосъемки, составление протокола, опись изъятых предметов). Тактика производства обыска состоит из нескольких этапов: подготовительный, основной, детальный и заключительный.На подготовительном этапе важное значение имеет внезапное проникновение следственно-оперативной группы на место проведения обыска, а также немедленное проведение ряда неотложных действий. После проникновения рекомендовано заходить всем участникам и сразу. Это позволит понятым и другим присутствующим наблюдать за действиями следователя и обыскиваемого с самого начала. Следователь должен обязательно предъявить постановление или решение суда на производство обыска. Основной этап предполагает проведение общего осмотра всего помещения, которое условно делится на отдельные участки. Следователь распределяет обязанности между участниками следственно-оперативной группы и решает вопросы о применении необходимых технических средств. Важный этап - детальный обыск, в ходе проведения которого используют приемы последовательного, выборочного и частичного обыска.При последовательном обыске проводится изучение всей площади по заранее определенному направлению.Выборочный обыск заключается в проведении поиска на отдельных участках. Частичный поиск направлен на отыскание людей, крупногабаритных предметов.Важное значение при производстве обыска принадлежит тактике наблюдения за обыскиваемым, его поведением и действиями.Чаще всего преступники предполагают о возможном проведении обыска и тщательно готовятся к нему, поэтому следователь должен учесть всю известную информацию о психологических свойствах преступника и предусмотреть все его возможные действия и реакции.