Шпаргалка по "Криминалистике"

 

Инвентаризация может назначаться  по требованию органов следствия. В этом случае создается инвентаризационная комиссия, в которую входит представитель администрации предприятия (или руководитель), представители ревизионной комиссии, счетные работники, материально ответственные лица и сотрудники органов дознания (участие последних необязательно, но рекомендуется). Перед проведением инвентаризации производится опечатывание помещений. Для более глубокого изучения положения в производственной и хозяйственной деятельности на предприятии может быть назначена документальная ревизия.

 

В качестве свидетелей по делам о  присвоении допрашиваются:

 

1) заявители, обратившиеся в  правоохранительные органы с  сообщением об известном им  факте хищения;

 

2) исполнители и очевидцы производственных  и технико-вспомогательных операций, связанных с механизмом присвоения;

 

3) бухгалтерские и банковские  работники, проводившие соответствующие  финансовые операции;

 

4) участники подготовки, заключения  и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия  расхитителей;

 

5) работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;

 

6) сотрудники фирм – деловых  партнеров предприятия, на котором  совершено присвоение.

77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

 

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имело  ли место мошенничество;

 

2) место, время, условия, способ  совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

 

3) наличие преступного умысла;

 

4) предмет мошенничества, какая  сумма денег была незаконно  получена мошенником;

 

5) объект посягательства (государственная  или общественная организация,  коммерческая структура, частное  лицо);

 

6) данные о личности преступника  (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее  совершавшиеся преступления);

 

7) данные о мошеннической преступной  группе и иных лицах, участвовавших  в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

 

8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

 

9) обстоятельства, способствовавшие  совершению мошенничества.

 

Если мошенничество совершается  под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

 

1) правовой статус и организационно-правовая  форма такого лица; наличие лицензии  на осуществление проводимых  сделок и операций;

 

2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

 

Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

 

1) мошенничество имело место  при обстоятельствах, о которых  сообщает заявитель;

 

2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

 

3) имела место законная гражданско-правовая  сделка (заем, обмен, купля-продажа).

 

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

 

1) мошенник известен и задержан  при мошеннических действиях  или сразу после их совершения:

 

а) личный обыск подозреваемого и  его допрос;

 

б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

 

в) допрос потерпевшего и свидетелей;

 

2) мошенник известен, но он скрывается.

 

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

 

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

 

б) организация оперативно-разыскных  мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его  возможного пребывания;

 

3) мошенник известен, но его действия  завуалированы под законные сделки.

 

Для такой ситуации свойственно  изучение характера и правовых основ  проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней  причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

 

4) мошенник неизвестен:

 

а) составление субъективного портрета;

 

б) проверка по криминалистическим учетам;

 

в) проведение оперативно-разыскных  мероприятий.

78. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

 

При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имел ли место факт вымогательства;

 

2) совершено ли вымогательство  в отношении государственного, общественного  или личного имущества граждан;  какому конкретно предприятию,  учреждению, организации или частному  лицу принадлежит это имущество;

 

3) время, место и способ совершения вымогательства;

 

4) что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;

 

5) кто совершил вымогательство;

 

6) сколько эпизодов вымогательства  имело место; не сопровождалось  ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;

 

7) кто является потерпевшим;

 

8) каковы причины и условия,  способствовавшие совершению вымогательства.

 

Типичными следственными ситуациями являются:

 

1) в правоохранительные органы  с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

 

Рекомендуется провести следующие  следственные действия:

 

а) подробный допрос заявителя;

 

б) осмотр предмета вымогательства, который  перед задержанием будет передан  преступнику;

 

в) прослушивание и запись телефонных переговоров;

 

г) задержание вымогателя с поличным.

 

Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-разыскные  мероприятия, направленные на выявление  связей данного лица, его намерений  и подготовку задержания с поличным; 2) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Варианты данной ситуации:

 

а) когда вымогательство носит систематический  характер и преступник заявителю  известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;

 

б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю. В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-разыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о проведении прослушивания и записи телефонных переговоров, о задержании вымогателя, его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями;

 

в) когда нет данных о возможном  повторении вымогательства и преступник заявителю неизвестен.

 

В начале расследования имеются  две типичные версии:

 

1) вымогательство произошло согласно  описанным в заявлении обстоятельствам;

 

2) имеет место ложный донос.

79. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 

К преступлениям рассматриваемой  группы относятся:

 

1) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо  сбыт наркотических средств или  психотропных веществ; их хищение  или вымогательство;

 

2 склонение к их потреблению;

 

3 незаконное культивирование запрещенных  к возделыванию растений, содержащих  наркотические вещества;

 

4) организация либо содержание  притонов для потребления наркотических  средств или психотропных веществ;

 

5) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

 

Следы незаконного оборота наркотических  веществ подразделяют на несколько групп:

 

1) изготовление (выращивание) сырья  и наркотиков:

 

а) остатки растительного сырья  в местах его выращивания и  хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадияхтехнологического  процесса;

 

б) любые технологические материалы и отходы; в) готовые наркотики;

 

г) компоненты процесса синтеза наркотиков;

 

д) устройства, приспособления и инструменты  для сбора наркотикосодержащих  растений;

 

е) рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков;

 

2) транспортировка, хранение и  сбыт наркотиков: а бумажная и  иная упаковка; б)специальные контейнеры;

 

в) тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков;

 

г) следы самих наркотических  средств в швах, на сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты;

 

3) потребление наркотиков:

 

а) следы инъекций;

 

б) изменения в жизнедеятельности  потребителя наркотиков, в его  поведении.

 

Типичными версиями являются:

 

1) незаконный оборот названных  объектов осуществляется организованной  группой;

 

2) они сбываются самим изготовителем;

 

3) хищение или вымогательство  осуществлены организованной группой  в корыстных целях или наркоманом  для удовлетворения своих потребностей;

 

4) налицо инсценировка кражи  с целью сокрытия их присвоения  или растраты;

 

5) притон организован или содержится  только для наркоманов или  еще и в целях разврата.

 

На первоначальном этапе расследования  планируются: проведение задержаний участников преступления с поличным, детальные  допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-разыскные мероприятия.

 

В качестве свидетелей по рассматриваемой  категории преступлений выступают:

 

1) лица, сообщившие о подпольной  лаборатории;

 

2) лица, обнаружившие хищение названных  объектов;

 

3) свидетели вымогательства, которым  стало о нем известно от  потерпевшего или виновного;

 

4) работники коммунальных служб,  обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

 

5 сотрудники пограничной службы, таможни;

 

6 потребители наркотиков и психотропных  веществ, посетители притонов  и их обслуга.

80. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА. СООТНОШЕНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

 

Взяточничество – это получение  должностным лицом лично или  через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или  выгод имущественного характера  за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

 

Коррупция – социальное явление, заключающееся  в корыстном использовании должностным  лицом своего служебного положения  для личного обогащения.

 

Взяточничество и коррупция – тесно взаимосвязанные явления, характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах дающего взятку. Понятие «коррупция» шире понятия «взятка», так как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество может носить разовый, эпизодический или систематический характер.

 

Взяточничество имеет следующие  особенности:

 

1) взятка передается при отсутствии  очевидцев;