Шпаргалка по "Криминалистике"

 

д) допросы подозреваемых и некоторых  свидетелей;

 

2) возбуждение уголовного дела  по официальным материалам:

 

а) осмотр, в необходимых случаях  выемкадокументов, относящихся к  операции, признанной ревизией необоснованной;

 

б) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления;

 

в) обыски у этих лиц с целью  обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, могущего быть конфискованным по приговору суда, опись этого имущества;

 

г) допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии;

 

3) возбуждение уголовного дела  при задержании расхитителей  с поличным, проведенном без какой-либо  предварительной проверки. При такой  ситуации характер и последовательность  действий следователя и оперативного  работника ОБЭПа в случае непредусмотренного ими задержания с поличным расхитителей без предварительной проверки определяются конкретной криминальной обстановкой;

 

4) возбуждение уголовного дела  по материалам печати, заявлениям  граждан. Последовательность действий  следователя определяется данными, изложенными в материалах печати, заявлениях граждан. При действиях во второй-четвертой ситуациях следователь должен исходить из типичных общий версий:

 

1) имеет место хищение;

 

2) хищения не было, возможны какие-либо  нарушения, не носящие преступного характера или имеющие признаки другого преступления.

PAGE73. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КРАЖ 

 

Различают следующие виды краж:

 

1) государственного или общественного  или лично-

 

го имущества граждан из помещений; 2)личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение;

 

3 совершаемые путем злоупотребления  доверием;

 

4 из автоматических камер хранения; 5)транспортных средств и др.

 

При кражах подлежат установлению следующие  обстоятельства:

 

1) факт кражи;

 

2 время, место и условия ее совершения;

 

3 предмет кражи, его стоимость,  признаки;

 

4 кому принадлежало похищенное;

 

5) способ совершения кражи;

 

6 кем совершена кража;

 

7) не совершена ли кража преступной  группой, если да, – степень  виновности каждого участника группы;

 

8) место, время и способ сбыта  краденого;

 

9) обстоятельства, смягчающие или  отягчающие ответственность виновных;

 

10) условия, способствовавшие совершению  кражи.

 

Типичными следственными ситуациями при кражах являются:

 

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

 

Задача заключается в собирании  доказательств причастности лица к  совершенному преступлению. Примерная  программа действий следователя:

 

а) задержание, личный обыск, при необходимости  – освидетельствование подозреваемого;

 

б) осмотр места происшествия; допросы  потерпевших (либо материально ответственных  лиц) и свидетелей;

 

в) допрос подозреваемого;

 

г) обыск по месту жительства подозреваемого;

 

2) лицо, подозреваемое в совершении  преступления, не задержано, но  о его личности имеется определенная информация.

 

Основным направлением расследования  является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание  и закрепление доказательств  о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. Примерная последовательность первоначальных следственных действий:

 

а) допрос потерпевших или материально  ответственныхлиц;

 

б) осмотр места происшествия; в)допросы  свидетелей;

 

г) назначение судебных экспертиз.

 

Проводятся также соответствующие оперативно-

 

разыскные мероприятия; 3)сведений о  лице, совершившем преступление, в  распоряжении правоохранительных органов  нет или почти нет.

 

Действиям следователя свойственна  преимущественно исследовательско-поисковая  направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-разыскные мероприятия, направленные на:

 

а) установление лица, совершившего преступление;

 

б) розыск похищенного;

 

в) проверку по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте  происшествия следам, приметам похищенного  имущества с использованием криминалистических учетов, проводятся другие мероприятия.

 

Следует осмотреть место взлома (если кража совершена со взломом), затем само место происшествия и  после этого прилегающую территорию. Могут назначаться различные  экспертизы, например судеб-но-товароведческая, в ходе которой можно выяснить наименование, цену, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными.

74. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

 

Грабеж – открытое хищение чужого имущества. Разбой – нападение в  целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

 

Обычно преступления этого типа совершаются в отношении небольшого по стоимости имущества, они спонтанны, совершаются без подготовки. Преступления, совершаемые в отношении имущества государственных или коммерческих структур, встречаются намного реже, но им почти всегда предшествует тщательная подготовка, которая включает в себя: 1)выбор объекта, на который предполагается совершить нападение;

 

2) изучение преступниками объекта  нападения и обстановки, в которой  предстоит действовать;

 

3) подготовка оружия или предметов,  его заменяющих, которые необходимы  преступникам для проникновения  в помещение, пресечения сопротивления  жертвы, автотранспорта для передвижения к объекту нападения и перевозки похищенного, обычно для этого используется такси или осуществляется угон автомобиля;

 

4) выбор способа сокрытия преступления  – выноса, вывоза, укрытия или  сбыта похищенного имущества,  выяснение таких фактов, которые могут служить компрометирующим жертву нападения обстоятельством и серьезным препятствием при попытке последнего заявить о совершенном разбойном нападении.

 

В категорию потерпевших при  разбойных нападениях чаще всего  входят лица пожилого возраста, женщины, несовершеннолетние, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, т. е. лица, которые не могут оказать эффективного сопротивления преступникам. Среди потерпевших может быть выделена группа состоятельных граждан, обладающих крупными денежными средствами, ювелирными изделиями, драгоценностями и т. д.

 

Обстоятельства, подлежащие установлению:

 

1) место, время, обстоятельства  совершения разбоя или грабежа;

 

2) способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое  или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступниктранспортным средством и каким именно, его приметы;

 

3) предшествовала ли преступлению  подготовка, какая именно, когда  она проводилась, с кем;

 

4) применял ли преступник приемы  для сокрытия преступления и  какие именно;

 

5) в отношении кого было совершено  разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно  телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;

 

6) что именно похищено и кому похищенное принадлежит;

 

7) кто совершил разбой или  грабеж, приметы преступника, способы  маскировки внешности;

 

8) сколько человек участвовало  в разбое или грабеже, наличие  предварительного сговора между  ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

 

9) наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков; данные, характеризующие их личность;

 

10) какие обстоятельства способствовали  грабежу или разбою.

75. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ  И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

 

В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:

 

1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения:

 

а) задержание подозреваемого, его  личный обыск, при необходимости  – освидетельствование;

 

б) допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование;

 

в) осмотр места происшествия;

 

г) допрос подозреваемого;

 

д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев;

 

е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;

 

2) лицо, подозреваемое в совершении  преступления, не задержано, но  в распоряжении следователя имеется  информация, позволяющая организовать  его розыск и задержание:

 

а) допрос потерпевшего, его освидетельствование  и осмотр одежды;

 

б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей;

 

г) назначение судебных экспертиз;

 

д) оперативно-разыскные мероприятия;

 

3) сведений о лице, совершившем  преступление, в распоряжении правоохранительных  органов нет или почти нет.

 

В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

 

Допрос потерпевшего по делам о  разбоях и грабежах проводится незамедлительно  после получения сообщения о  преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту.

 

Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение  и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях.

 

Целями обыска в помещениях по делам  данной категории является обнаружение:

 

1) похищенного;

 

2) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.

 

В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму  он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее.

 

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее  о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания.

 

При расследовании преступлений рассматриваемых  видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая  и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др.

76. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИСВОЕНИЙ И РАСТРАТ 

 

Характерными чертами присвоения в современных условиях являются:

 

1) активная адаптация расхитителей к новым формам и методам предпринимательской деятельности;

 

2) совершение присвоений под  видом заключения и осуществления  от имени юридических лиц законных  гражданско-правовых договоров;

 

3) прямое или косвенное вовлечение  в преступную деятельность банковских структур;

 

4) кооперация расхитителей с  общеуголовной преступностью, включая  организованные преступные группы. Формы совершения присвоения  различаются в зависимости от  сферы деятельности преступника,  предмета посягательства и других факторов, но можно выделить несколько общих способов, применяемых независимо от специфики предприятия, на котором работает преступник:

 

1) растрата денежных средств,  полученных под отчет на нужды  данного предприятия;

 

2) оплата фактически не выполненных работ;

 

3) включение в ведомости на  оплату труда мертвых душ;

 

4) получение денежных средств  из кассы предприятия на основании  фиктивных документов (поддельных  смет, отчетов о командировке, представительских  расходов и т. д.);

 

5) присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

 

Обстоятельствами, подлежащими установлению, являются:

 

1) событие присвоения(время, место,  способ и другие его обстоятельства); 2)виновность обвиняемого и мотивы  присвоения;

 

3) обстоятельства, способствовавшие  присвоению;

 

4) характер и размер причиненного  присвоением ущерба;

 

5) обстоятельства, влияющие на степень  и характер ответственности обвиняемого,  а также иные обстоятельства, характеризующие личность расхитителя.  Обычно для установления факта растраты на предприятияхпроводятся ревизии, проверки, в том числе аудиторские, инвентаризация. По данным этихпроверок решается вопрос о возбуждении уголовного дела.