Организация и планирование расследования преступлений

расследования сложного уголовного дела), который бы нес персональную ответственность за раскрытие данного  преступления. При бригадном методе расследования целесообразно включать в состав следственной группы необходимое  количество оперативных работников, которые бы вместе со следователями, используя специфические методы своей деятельности, направляли совместные согласованные усилия на успешное решение  общих задач. Подлинно деловой контакт  в работе следователя и оперативного работника, обеспечивающий успешное сочетание  следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий при расследовании  преступления, предполагает четкое разграничение  полномочий следователя и оперативного работника. Их взаимодействие осуществляется в различных формах: выезд следователя и оперативного работника на место происшествия для совместной работы по выявлению и закреплению следов преступления, розыску и задержанию преступника: совместное участие в разработке плана расследования по делу и планов отдельных наиболее сложных действий и оперативно-розыскных мероприятий; систематическая взаимная информация о вновь полученных данных, касающихся обстоятельств расследуемого преступления и лице, его совершившем. Выделенные для участия в расследовании работники оперативных и экспертно-криминалистических подразделений должны активно использовать свои специфические средства и методы для полного и быстрого раскрытия преступления, четко и своевременно выполнять поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий. Они обязаны немедленно уведомить следователя и прокурора об обнаруженном преступлении в случаях, когда производство расследования является обязательным: принимать безотлагательные меры к охране места происшествия, выявлению и закреплению вещественных доказательств, розыску преступника по "горячим" следам и осуществлению других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: оказывать научно-техническую помощь в выявлении и фиксации следов преступления; своевременно сообщать следователю о вновь полученных оперативно-розыскных данных для использования их при подготовке и проведении следственных действий по делу. Следователь, в свою очередь, обеспечивая сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, должен ставить в известность соответствующих оперативных работников о результатах выполнения плана расследования, о вновь полученных в ходе расследования данных, которые можно использовать для организации успешного осуществления оперативно-розыскных мероприятий; своевременно и в конкретной форме давать оперативным работникам поручения о проведении необходимых мероприятий по выявлению личности подозреваемого (обвиняемого), его связей, образа жизни, поведения на службе и в быту, выявлению очевидцев преступления и других свидетелей и т. д.: приглашать оперативных работников для участия в подготовке и проведении задержания или ареста обвиняемого (подозреваемого), обыска и других мероприятий, связанных с риском сопротивления преступника, его побега или самоубийства и уничтожения вещественных доказательств: приглашать оперативных работников для участия в совещаниях следователей, ведущих расследование по делу, обсуждении причин и условий, способствующих совершению преступления, и профилактических мероприятий, намеченных с учетом материалов расследования. Сочетание следственных и оперативно-розыскных мероприятий содействует своевременному предотвращению готовящихся преступлений. Следователи и оперативные работники могут оказать друг другу большую помощь, выявляя данные, которые можно было бы использовать в ходе расследования. К такого рода данным могут быть отнесены сведения о готовящихся преступлениях, способах и орудиях их совершения, намеченных объектах преступного посягательства, приемах маскировки, способах сокрытия следов преступления, устройстве тайников, предполагаемых местах нелегальных сборищ, способах связи между соучастниками, фактах, характеризующих морально

неустойчивых лиц, проявляющих  склонность к совершению преступлений, и многие другие сведения, которые  не относятся к составу расследуемого  преступления, но могут быть успешно использованы в организации оперативно-розыскных мероприятий. Подход к решению вопросов организации расследования должен быть ситуационным. С учетом типовых следственных ситуаций можно определить типовые комплексы организационных мер применительно к различным видам (группам) преступлений. При необходимости (с учетом количества подозреваемых, многоэпизодности преступления и объема предстоящей работы по делу) создается следственно-оперативная группа, которая после выполнения задач "группы быстрого реагирования" принимает от нее дело к своему производству и проводит предварительное расследование. Поскольку в составе "группы быстрого реагирования" и следственно-оперативной группы действуют представители нескольких оперативных служб (следователи, оперативные работники, специалисты, эксперты и др.), особенно важное значение приобретает организация взаимодействия между членами группы, а также между группой и оперативно-розыскными подразделениями территориальных органов внутренних дел и службы контрразведки, прокуратурой, экспертными учреждениями и контролирующими органами. Органы дознания и предварительного следствия в своей практической деятельности должны поддерживать тесную связь с общественностью, постоянно опираться на ее помощь в борьбе с преступностью. В следственной практике помощь общественности используется главным образом для: а) обнаружения и пресечения преступлений; б) выявления лиц, подозреваемых в совершении преступлений: в) розыска и задержания преступников; г) розыска орудия преступления и других вещественных доказательств: д) выявления свидетелей по делу; е) подготовки к производству отдельных следственных действий (осмотра, обыска, следственного эксперимента, предъявления для опознания, проверки показания на месте); ж) выявления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Используя помощь общественности в раскрытии преступлений, необходимо соблюдать определенные условия: привлекать представителей общественности к участию в раскрытии преступлений строго добровольно, обеспечивать при этом их личную безопасность, не наделять их правами, которые по закону имеют лишь следователь или лицо, производящее дознание, не пользоваться услугами заинтересованных в исходе дела лиц, не допускать преждевременной огласки данных предварительного расследования. Недопустимо перекладывать на представителей общественности функции органов дознания и предварительного следствия, поручать им производство допроса свидетелей и выполнение других следственных действий. Субъектам и взаимодействия следователя с различными контролирующими органами в процессе расследования (кроме следователя) могут выступать работники: 1) контрольно-ревизионных управлений (отделов) финансовых органов (главным образом по делам о хищениях имущества, хозяйственных и должностных преступлениях и др.); 2) Госторгинспекции (по делам о контрабанде, незаконном сбыте, перевозке или пересылке наркотических веществ и др.); 4) органов Госгортехнадзора, Госатомнадзора, Госавианадзора, Госавтоинспекции (по делам о чрезвычайных происшествиях на объектах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и др.); 5) санитарных, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных инспекций, органов экологического и радиационного контроля: 6) органов пробирного надзора (по делам о фальшивомонетничестве, хищении золота и драгоценных металлов и др.); 7) других контролирующих органов федерального, республиканского и местного подчинения (бактериологических, гидрометеорологических станций и др.). Контрольно-ревизионные управления (отделы) финансовых органов могут проводить по постановлению следователя ревизии, инвентаризации, проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, проверять состояние учета и хранения товарно-материальных ценностей,

сырья и готовой продукции, законность кредитно-денежных операций и т. д. Контролирующие органы помогают следователю в подготовке судебных экспертиз, подборе опытных экспертов, а также в выделении специалистов для участия в производстве осмотров и других следственных действий. Представители  контролирующих органов участвуют  в проводимых следователем предварительных  проверках поступивших сообщений  о преступлениях, участвуют в  качестве специалистов и экспертов  по уголовным делам, дают консультации по вопросам, относящимся к их специальности. Весьма важную роль контролирующие органы играют в выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и проведении профилактических мероприятий  по материалам расследования. Они помогают правильно оценить главное направление  этих мероприятий, их содержание, в  необходимых случаях непосредственно  участвуя в их реализации. В последние  годы проблема взаимодействия в процессе расследования преступлений приобрела  межгосударственный характер. Во-первых, образование на территории бывшего  СССР суверенных государств вызвало  необходимость координации и  взаимодействия в работе правоохранительных, в том числе следственных, органов  России и других государств - бывших союзных республик. Это взаимодействие должно осуществляться на совместной правовой базе, договорных отношениях, предоставления информации и оказания помощи в раскрытии преступлений с использованием возможностей следственных аппаратов, оперативно-розыскных и  экспертно-криминалистических служб  сторон. Во-вторых, в 1990 г. наша страна стала  членом Международной организации  уголовной полиции (Интерпола), возникла возможность осуществления взаимодействия в процессе раскрытия преступлений на международном уровне. Возможности  Интерпола могут быть использованы в целях розыска и задержания особо опасных преступников, получения  необходимых документов и других доказательств по уголовным делам, осуществления выдачи преступников, возвращения угнанных за границу  транспортных средств и другого  имущества.

1.Понятие и значение  планирования. 
Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством целенаправленного поиска доказательств. Оно состоит в правильном и своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование призвано определить, какие следственные действия необходимы для установления истины по делу, в какой последовательности и как тактически наиболее правильно их провести, чтобы обеспечить раскрытие и объективное расследование уголовного дела. 
Грамотное планирование дает возможность производить расследование целенаправленно и целеустремленно, позволяет закончить следствие в установленные законом сроки, дисциплинирует следователя, обеспечивает полноту следствия, наконец, способствует решению основной задачи организации труда - получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств. Благодаря планированию процесс расследования проходит более упорядоченно. 
Под планированием расследования понимается мыслительная деятельность, направленная на определение объема, пределов и предмета расследования, последовательности производства следственных и иных действий.  
Применительно к деятельности следователя существует несколько аспектов (видов) планирования. Это прежде всего планирование работы одного следователя и всего следственного подразделения в целом. В зависимости от срока деятельности, охватываемого планированием, последнее может быть перспективными и текущими; по степени детализации и конкретности - схематическими и детальными. Различают также планирование расследование отдельного преступления, одного следственного действия, комплекса следственных действий, направленных на выяснение отдельных обстоятельств дела. 
Планирование расследования конкретного преступления является основным видом планирования.  
 
2. Принципы планирования 
 
Криминалистической наукой выработаны определенные принципы (требования), которым должно отвечать планирование расследования. 
1. Индивидуальность планирования. Этот принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу, с учетом его специфики. Как нет двух одинаковых преступлений, так невозможен и план расследования, годный для раскрытия нескольких уголовно-наказуемых деяний, пусть даже однородных. 
2. Конкретность планирования. Означает, что в процессе планирования должны быть определены конкретные задачи расследования, с тем чтобы выявить и исследовать все эпизоды преступной деятельности, установить и исследовать существенные обстоятельства по каждому эпизоду; определить, с помощью каких следственных действий указанные вопросы могут быть выяснены и т.п. 
3. Динамичность (непрерывность) планирования. Планирование нельзя рассматривать как разовый акт, оно сопутствует расследованию на всем его протяжении. 
4. Реальность планирования. При составлении планов исходят из реальной оценки объема работы по расследованию преступления, а также из учета сил и возможностей следователя. Все намеченные планом действия должны быть реально выполнимыми. 
5. Экономичность, оптимальность планирования. Планирование предполагает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели более коротким путем и с наименьшими затратами.  
 
3. Планирование расследования уголовного дела 
 
УПК Российской Федерации четко определяет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. К ним относятся: событие преступления, виновность лица в совершении преступления, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением и т.д.  
Все эти обстоятельства должны найти отражение в плане расследования. Поэтому при его составлении необходимо четко представлять весь круг вопросов, которые подлежат установлению по конкретному уголовному делу. Такой

подход позволяет избежать пробелов в расследовании. 
Основное назначение планирования - тщательная проверка всех выдвинутых версий. В этой связи, основа планирования - это следственные версии. Планирование - это сложный и очень важный для расследования этап, имеющий большое практическое значение. Ответы на поставленные при планировании вопросы получают в ходе производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, проведение которых предусматривается в плане расследования. При этом основная роль в получении ответов на поставленные вопросы отводится следственным действиям. Характер следственных действий определяется конкретными обстоятельствами, сложившимися на определенный момент расследования. Для выяснения конкретных обстоятельств, входящих в предмет доказывания, необходимо планировать производство разнообразных следственных действий. Это, как правило, повышает достоверность полученных результатов. 
Планирование, как мыслительный процесс, имеет свое материализованное выражение. Таким концентрированным воплощением мыслительной деятельности и будет план. Необходимо отметить, что план - не процессуальный документ; его форма произвольна и должна выбираться самим следователем, с учетом его наклонностей и способностей. 
В сложных многоэпизодных делах составляется несколько планов расследования: общий для всего дела, планы по эпизодам, по обвиняемым и пр. Как правило, к ним прилагается иллюстративный материал: схема преступных связей, схемы эпизодов на каждого обвиняемого, схема документооборота и т.п.  
В литературе высказываются различные точки зрения относительно формы плана расследования. Вместе с тем, большинство ученых считают, что в план необходимо включать версии, вопросы, подлежащие выяснению, следственные действия и другие мероприятия, срок исполнения, Ф.И.О. исполнителя, отметку о выполнении. 
 
4. Планирование отдельных следственных действий 
 
Планирование отдельных следственных действий - это непрерывный творческий процесс мыслительной работы следователя, начинающийся с подготовки следственного действия и заканчивающийся фиксацией и оценкой его результатов. План проведения следственного действия носит разовый характер, охватывает небольшой период времени и в сущности является составной частью плана расследования по конкретному уголовному делу. Обычно планируются сложные следственные действия (следственный эксперимент, проверка показаний на месте) по многоэпизодным уголовным делам. Планирование следственных действий позволяет определить необходимые силы и технико-криминалистические средства, применяемые в ходе их проведения, правильно распределить обязанности между участниками, рационально использовать время и средства. 
План проведения следственного действия определяет задачи, вопросы, подлежащие выяснению, порядок и очередность их выяснения, тактические приемы, применяемые при этом, технические средства, порядок взаимодействия и пр. 
Каждое следственное действие имеет три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. 
Планирование подготовительного этапа включает в себя: 
- собирание исходных данных, относящихся к планируемому следственному действию; 
- определение очередности данного следственного действия в системе других; 
- подготовку места производства следственного действия; 
- подготовку технических средств; 
- изучение специальных вопросов и литературы; 
- выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действии. 
Планируя рабочий этап следственного действия, следователь определяет, какие тактические приемы и в какой последовательности будут использованы при данной следственной ситуации, решает вопрос о тактике использования в ходе проведения следственного действия оперативно-розыскной информации и данных, полученных в ходе производства других следственных действий. 
Заключительный этап планирования следственного действия - составление плана его проведения и проверка готовности следователя к его выполнению. Составление письменного или устного плана

диктуется обстоятельствами дела и сложностью предстоящего следственного  действия: если оно не представляет собой сложности, необходимость  в составлении письменного плана  отпадает. 
 
5. Техника планирования 
 
Организующим началом работы следователя по уголовному делу является, как уже отмечалось, составление плана расследования, который должен содержать необходимые сведения, но не быть перегруженным ненужными пунктами и графами. Наиболее распространенной формой плана на практике является план, который составляется в виде таблицы. Во вводной части плана описывается фабула дела, указываются выдвинутые версии и вопросы, подлежащие выяснению 
В таблице указывается порядковый номер, наименование мероприятия, сроки исполнения, исполнитель, отметка о выполнении.  
Некоторые следователи группируют следственные действия по видам, перечисляя подряд все допросы обвиняемых, потом - все допросы свидетелей, затем - все экспертизы и т.д. Однако практика показывает, что с подобным планом трудно работать, так как он не дает единой картины всего, что нужно сделать по делу. 
Значительную помощь при систематизации различного материала оказывают схемы преступных связей, эпизодов на каждого обвиняемого, документооборота и т.п., которые, как правило, прилагаются к основному плану расследования. 
Весь процесс расследования (от возбуждения уголовного дела до составления обвинительного заключения) может быть представлен в виде графика, получившего название сетевого. Для построения графика весь процесс предстоящей работы разбивается на ряд отдельных событий. Событием называется факт совершения какой-либо работы, проведения определенного действия. События изображаются на графике в виде кружочков. Внутри кружочка пишется номер события, который соответствует расшифровке под графиком. События излагаются в строгой последовательности, каждое из них не может произойти прежде, чем совершится предшествующее, каждому отведен определенный календарный срок. Для того, чтобы перейти от одного события к другому, нужно проделать определенную работу, что на графике изображают в виде стрелок. Стрелки соединяют события, показывают их последовательность и взаимосвязь. Совокупность кружочков и стрелок образует сеть, откуда и пошло название графика - сетевой. 
В производстве у следователя обычно находится несколько уголовных дел одновременно, и он обязан обеспечить координацию планов расследования, чтобы распределить свое время и силы наиболее эффективно и по всем уголовным делам провести расследование в надлежащем темпе. Здесь недостаточно увязать все планы расследования путем соответствующих пометок в настольном календаре; важно еще и скорректировать характер следственных действий. В этой связи, существенное значение имеет правильное календарное планирование, ведение учетного листа уголовных дел, который позволяет повседневно иметь наглядное представление и исчерпывающие данные обо всех уголовных делах, находящихся в производстве у следователя.