Фальшивомонетничество в России

 

 

Содержание  работы

 

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1.ПОНЯТИЕ  И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА

1. Понятие фальшивомонетничества, субъект и объект преступления
2. Способы защиты денежных билетов от подделки как залог предупреждения фальшивомонетничества

ГЛАВА 2.АНАЛИЗЫ  ВЫПУСКА ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В РФ ЗА 2009-2011 ГОДЫ

2.1. Статистика незаконной эмиссии 2009 - 2011 гг.

2.2. Ущерб от  фальшивых купюр

2.3. Эффект от выпуска банкнот нового образца

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ УЩЕРБ ОТ ВЫПУСКА ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР В 2012 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

3 листа

 

 
 
ГЛАВА 1.ПОНЯТИЕ  И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА

 

1. Понятие фальшивомонетничества, субъект и объект преступления

 

Общественная  опасность данного преступления заключается в том, что при  его совершении нарушается законный порядок обращения денег или ценных бумаг, подрывается устойчивость финансовой системы.

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" также указано, что изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретают повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения.

О.В. Дмитриев отмечает, что  фальшивомонетничество является лидером  экономической преступности, а в  качестве детерминант его распространения выступают следующие факторы:¹

- "девальвация" ответственности  за это деяние - из особо опасного  государственного преступления  оно превратилось в рядовое  экономическое преступление;

- увеличение в обороте  денежной массы валют зарубежных  стран;

- доступность многоцветных  копировальных устройств с программным  обеспечением, позволяющих качественно  и быстро воспроизводить денежные  знаки;

- нестабильность экономики,  постоянное разорение предпринимателей, из числа которых зачастую  выходят фальшивомонетчики;

- обнищание населения,  в сознании которого легко  преодолеваются барьеры на пути  совершения экономических преступлений.

В 90-е годы XX века произошел беспрецедентный  рост фальшивомонетничества в России. Масштабы деяния выросли в десятки  раз: за период 1997 по 2005 годы число зарегистрированных преступлений увеличилось примерно в 5,5 раза, а число осужденных по данной статье - в 3 раза. Необходимо также иметь в виду, что данное деяние нельзя назвать низколатентным

 

 

или передача которых возможны только при его предъявлении. С  передачей ценной бумаги переходят  все удостоверяемые ею права в  совокупности (ст. 142 ГК РФ).

К ценным бумагам  относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и  сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Государственными ценными  бумагами в соответствии с ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" государственными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации.

Другие ценные бумаги - это  любые иные ценные бумаги (негосударственные), выпускаемые в валюте РФ.²

Поскольку билет  денежно-вещевой лотереи ценной бумагой не является, его подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное виновным следует квалифицировать как мошенничество (п. 8 Постановления).

Иностранная валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и  являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах (ст. 1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").

Ценные бумаги в иностранной  валюте - это ценные бумаги (акции, облигации  и т.д.), выпущенные в иностранной  валюте.

Объективная сторона состава  преступления выражается в совершении одного из четырех альтернативных действий:³

- изготовление в целях сбыта;

- хранение в целях сбыта;

- перевозка в целях  сбыта;

- сбыт поддельных банковских  билетов Центрального банка Российской  Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг  или других ценных бумаг в  валюте Российской Федерации  либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Изготовление согласно п. 3 Постановления понимается как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), а также как изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

При этом следует иметь  в виду, что при решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Согласно п. 4 Постановления, изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлены хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Под хранением с целью  сбыта следует понимать фактическое  нахождение поддельных денег или ценных бумаг у виновного лица с целью их последующего сбыта.

Под перевозкой следует понимать перевозку поддельных денег или  ценных бумаг из одной местности  в другую с целью их последующего сбыта.

Согласно п. 5 Постановления, сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. ст. 30 и 186 УК РФ.

Сбыт поддельных денег и ценных бумаг является оконченным с момента сбыта хотя бы

 

 

о, представляет высокую степень общественной опасности, но данное деяние прежде всего посягает на отношения общественной безопасности, и, как следствие, данное деяние могло  бы быть законодательно включено в  законодательное понятие "финансирование терроризма".

Относительно  признака "изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг с применением  профессионального оборудования (например, профессиональной полиграфической  техники)" следует сказать, что  его нельзя признать квалифицирующим, исходя из того, что изготовление поддельных денег и ценных бумаг достаточно высокого качества без использования профессионального оборудования практически исключено.

 

 

 

2. Способы защиты денежных билетов от подделки как залог предупреждения фальшивомонетничества

 

Документ всегда играл важную роль в жизни человека. Он выступает в качестве средства запечатления и передачи результатов мыслительной и речевой деятельности человека, определяет его права и устанавливает нормы поведения в обществе.

В современных  условиях под документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.

Значительная  часть документов, исходящая от имени  федеральных и территориальных (муниципальных) органов и иных юридических лиц, имеет защиту от подделки. Это обусловлено  тем, что нередко документы становятся предметом преступных посягательств либо фальсификат является неотъемлемой частью объективной стороны состава преступления.

Государством  установлены критерии отнесения  продукции к категории защищенной от подделок полиграфической продукции  при наличии в ней не менее двух из числа нижеперечисленных элементов защиты:⁴

- нумерации  (цифровой номер, индивидуальный  для каждого экземпляра бланка);

- водяного знака  (рисунок, создаваемый темными  и светлыми участками бумаги  и проявляющийся только при  рассматривании бумаги "на просвет");

- защитных волокон  (цветные или светящиеся под  ультрафиолетовым излучением инородные  волокна, введенные в бумажную  массу);

- защитной нити (узкая (примерно 1 мм) полоска на  полимерной основе, введенная внутрь  бумажной массы или выходящая  на поверхность отдельными участками (ныряющая нить));

- ультрафиолетовой  люминесценции (свечение красок  или защитных волокон под воздействием  ультрафиолетового излучения; при  этом свечение всей площади  бумаги голубым цветом защитным  признаком не является);

- защиты от  цветного ксерокопирования и  сканирования (полиграфическая метка,  проявляющаяся при снятии на  обычном ксероксе, к примеру "копия", "void", "!" и т.п.);

- специальных  видов печати (рисунки, в которых  линии плавно переходят из  одного цвета в другой без нарушения их геометрии, в частности, с ирисовым раскатом; рисунки, обладающие трехмерным рельефом, т.е. линии с краской выступают над бумагой и являются шероховатыми на ощупь);

- стираемого  покрытия (непрозрачный (экранирующий) слой, подлежащий удалению, к примеру как на билетах мгновенной лотереи);

- двухкрасочных  фоновых сеток (рисунки двух  разных цветов, наложенные друг  на друга на площади не менее 70%).

В литературе все  средства защиты документов, ценных бумаг  и денежных билетов принято делить на три категории: технологическую, полиграфическую и физико-химическую.

Технологическая защита представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты  документа или ценной бумаги путем  использования специальных технологических процессов. К ним относятся специальные виды бумажных или полимерных подложек, композиционный состав бумаги, водяные знаки, защитные нити, защитные волокна, микроперфорация, голограмма. Полиграфическая защита выражается в использовании различных способов и приемов полиграфической печати, комбинация которых в совокупности с другими видами защиты существенно

 

 

-

-

 

 

фальшивомонетничества путем выпуска новой модификации  российской валюты, снабженной современными средствами защиты. Можно выделить несколько способов, направленных на совершенствование защиты ценных бумаг и денежных билетов: во-первых, создание публичного комплекса элементов, способного защитить продукцию, прежде всего от подделок при помощи современных цифровых устройств; во-вторых, совершенствование машиночитаемых признаков, распознаваемых при помощи специального оборудования.

Значительным  шагом в борьбе с фальшивомонетничеством стало введение в обращение европейской  валюты евро с 1 января 2002 г. Новая валюта была нацелена на предупреждение подделок, изготавливаемых при помощи КМТ, а также многослойных подложек. При вводе в обращение евро был реализован опыт Германии, Франции, Италии в борьбе с фальшивомонетничеством. В частности, евровалюта имела такую защиту, как голограмма, элементы, выполненные иридисцентной и цветопеременной краской, совмещающееся изображение, три вида водяных знаков, защиту от бытового фальшивомонетничества, или "Созвездие Евриона". ⁵

Кроме того, банкноты евро снабжены системой машиночитаемых признаков.

Фальсификаты, склеенные из двух и более листов бумаги с изображением лицевой и оборотной сторон, между которыми может размещаться защитная нить, а на внутренней стороне одного из листов имитироваться водяной знак.

Созвездие Евриона - это мелкие окружности (диаметр  около 1 мм), закономерно расположенные в отведенных для этого местах банкнот. В 2002 г. исследователь из Кембриджа Маркус Кун (Markus Kuhn) обнаружил, что на самом деле банкноту "выдает" определенный повторяющийся шаблон из пяти небольших окружностей. Исследователь назвал этот шаблон "Созвездием Евриона" (EURion Constellation), так как им изучались банкноты евро, а геометрически эта группа окружностей напомнила ему созвездие Ориона (пояс Ориона). Круги принадлежат к какому-нибудь созвездию, которые расположены на банкноте в разных ориентациях, создавая впечатление случайного расположения.