Фальшивоменетничество в РФ

Сегодня фальшивомонетничество  благодаря фантастическим достижениям  в области копировальной техники  вышло на новый уровень. Создается  впечатление, что этим подпольным ремеслом занимаются все, кому не лень. И даже наказание никого не страшит. К примеру, Уголовный кодекс Украины за подделку денежных знаков предусматривает до 12 лет колонии с конфискацией имущества. За шесть месяцев 2003 года в одном только Киеве были зарегистрированы 57 фактов сбыта поддельных купюр. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (92), но все же достаточно много.

Больше всего таких  бумажек было выявлено в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. В состав таких группировок все чаще теперь входят студенты, специалисты с высшим образованием. Иногда к изготовлению и сбыту привлекаются несовершеннолетние.

Значительная часть  подделок, причем наиболее качественных, завозится в нашу страну из-за рубежа как иностранцами, так и гражданами Украины. В основном из России, Польши, Болгарии, Молдавии и Белоруссии.

Столичное управление по борьбе с экономическими преступлениями уделяет этой разновидности криминала  самое серьезное внимание. Интересно, что большинство подделок — это банкноты номиналом 10 и 20 гривен, 50 и 100 долларов.

1.2  Фальшивомонетничество в экономики зарубежных стран

Самая масштабная операция по подделке банкнот под кодовым  названием "Бернгард" была проведена  нацистами в 1940-1941 годах с целью  подрыва британской экономики. В  обращение было пущено 150 миллионов  фунтов стерлингов фальшивых банкнот 5-фунтового достоинства.

В результате этой акции  война приняла несколько другие обороты, исход которых всем известен.

Два года потребовалось  нацистской Германии на то, чтобы подделать  так называемую восковку, необходимую  для изготовления английских фунтов. Два бумажных завода, один в Рейнской провинции, другой в Судетах, были целиком заняты изготовлением фальшивых купюр. Был разработан план, в соответствии с которым на территорию Англии с самолетов должны были быть сброшены тонны фальшивых денег.

Известно, что в результате этой операции, английский банк был  вынужден в 1945 году выпустить новые  пятифунтовые банкноты и изъять из обращения старые, не без основания  полагая, что значительная их часть - искусно сработанные фальшивки.

Гитлер не был первооткрывателем такого коварного и опасного "секретного оружия", как государственное фальшивомонетничество. Это оружие не раз использовали и другие диктаторы и самодержцы, пытаясь таким образом решать и внутренние проблемы, и достигать определенных внешнеполитических целей. Наполеон еще в 1806 году наладил в Париже подделку австрийских и английских банкнот, для чего на бульваре Монпарнас была создана специальная типография, работавшая под бдительным оком тайной канцелярии императора.

Сегодня экономисты всех стран признают, что подделка национальной валюты, как в самой стране, так и за ее пределами представляет самую серьезную угрозу для экономики страны.

Так, по результатам исследования, проведенного экспертами министерства финансов США и Федеральной резервной системы, выполняющей роль Центробанка, подделка долларов представляет самую серьезную угрозу для этой страны.

По данным исследования, в последнее время в мире циркулирует  от 70 млн. до 150 млн. фальшивых долларов. То есть каждые три из 10 тыс. банкнот, находящихся в обращении, являются поддельными. При этом 60% фальшивок "гуляют" за пределами Соединенных Штатов.

Фальшивомонетчики Колумбии, ЮАР, Италии, России, Германии, Вьетнама и государств Ближнего Востока представляют собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

За рубежом объем  поддельных долларов США от общего количества фальшивых денег составляет 80%. Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, совершаются в основном в 24 европейских  странах. В США в 1994 году было обнаружено 19,6 млн. поддельной валюты. За пределами США обнаружено 120,8 млн. фальшивых долл. США.

Вывод по первой главе: История фальшивомонетничества показывает, что обилие фальшивых денег всегда было следствием кризисного состояния той или иной страны. Причина этого лежит в несоответствии растущих экономических потребностей различных стран, развивающихся товарно-денежными отношениями с несовершенством государственной монеты.

 Несмотря на то, что правительство принимало меры по защите денежных знаков от подделок путем ужесточения наказания за фальшивомонетчество, путем введения дополнительных защитных элементов при выпуске новых банкнот, усложнения их внешнего оформления, проведения регулярного изъятия из обращения фальсифицированных денежных знаков, которые наносили ущерб национальной экономике, но должного эффекта данные меры не приносили.

 Суровость наказания за подделку и сбыт фальшивых денег не останавливала фальшивомонетчиков, так как прибыль от данного деяния была намного значительнее того страха, которым правительство пыталось обуздать разгул фальсификаций. При разработке правительством мер по борьбе с фальсификацией было допущено недооценка фактора снижения монетной стопы, вследствие чего подделка этих денег уже не могла бы дать дохода, который хоть в какой-то мере оправдывал бы смертельный риск связанный с такого рода деятельностью.

Совершенству нет предела, на каждый новый метод защиты фальшивомонетчики  рано или поздно находят способ подделки, и так продолжается без конца.

Такова история фальшивомонетничества, подделки и ликвидации той или иной валюты, присутствие которой в денежном обращении лихорадило всё экономику страны.

 

 

 Глава 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С  ФАЛЬШИВОМОНЕТНЕЧЕСТВОМ.

2.1 Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством

 

 Средства составляют базу финансовой организации страны. Исключительно принципиально, чтоб сообщество было убежденным в своей денежной единице. Следственно, борьба с этим злодеянием не утратила своей актуальности, но имеет необходимость в постоянном совершенствовании законодательной и правоприменительной основы. Экономистами различных стран издавна замечено, что смещение в худшую сторону финансового положения в государстве содействует буйному развитию фальшивомонетничества.

 Подделка денег имеет отношение к правонарушениям интернационального характера. Интернациональная направленность злодеяний этого типа состоит не лишь в том, что они учтены интернациональными договорами и причиняют вред в диапазоне интернациональных взаимоотношений, но и в том, что соединены с "международным", "иностранным" компонентом.

Значимая функция в  формировании интернационально-правового  партнерства в войне с правонарушениями интернационального характера принадлежит  ООН. Огромный концепт в этом имеют  проводимые в рамках ООН конференции и конгрессы.

 Так, VIII Конгресс ООН по предотвращению преступности и обращению с преступниками, произошедший в 1990 г. в Гаване, сформировал ключевые ходы к суждению организованной преступности, ее структуре и видам, каковые приобрели свое формирование на Международном семинаре ООН по проблемам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21--25 октября 1991 г.). Члены семинара относительно поделили организованную преступность на некоторое количество типов, в том числе: классическую преступность, которую составляют криминальные семьи, живущие по принципу иерархии, имеющие свои внутренние уставы бытия, нормы поведения и имеющие отличия большим многообразием беззаконных деяний, и высококлассную преступность, члены каковой сплачиваются с целью выполнения конкретного противозаконного плана. Системы такового вида переменчивы и не имеют жесткой структуры, как организации классического вида. К этой категории касаются формирования, занятые фальшивомонетничеством.

 Фальшивые средства и ценные бумаги употребляются как способ подрыва экономики развивающихся стран. Например, в 1967 г. в Париже была найдена нелегальное предприятие, которое отпечатывало купюры Республики Заир. При этом было изъято средств на сумму 15 млн. франков

По информации Интерпола, только лишь за промежуток с 1946 по 1972 г. г. этой организации выдалось с поддержкою работников полиции прочих государств найти и систематизировать почти 6 млн. имитаций денег и ценных бумаг в 89 странах мира. Впрочем эксперты полагают, что даже эти по своим масштабам значения не отвечают реальности. Случаев фальшивомонетничества неизмеримо больше, далеко не все из них встречаются в поле зрения полиции и обнаруживаются. Эти правонарушения делают хорошо организованные группы, поддерживаемые подчас резидентами коррумпированных властей. В 1968 г, к примеру, изобличена организация интернациональных злоумышленников количеством больше 100 человек. Они фальсифицировали американские доллары и путевые чеки с сигнатурой 26 особо узнаваемых банков разных держав мира. Сердце организации находилось в Латинской Америке, а одно из филиалов в Италии. Поддельные чеки и доллары распространялись через «туристов» на всех континентах земного шара. Вскоре в округах Болоньи в Италии была найдена типография фальшивомонетчиков, печатное оснащение коей оценивалось в 50 млн. итальянских лир. Члены этого противозаконного «синдиката» были задержаны и осуждены во многих государствах мира

2.2 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков.

 Когда во второй половине 20-х г. г. во Франции был замечен исключительный приток поддельных купюр, правительство боялось значимых финансовых утрат. Это явление предстало одной из первопричин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего договора по борьбе с имитацией денежных знаков.

 В 1929 году в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них рассказаны ключевые основы международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

 Страны-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не совершать отличий между имитацией своих и иноземных денежных символов и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Подделка объявлялось экстрадиционным интернациональным криминальным правонарушением, поэтому все страны - члены Конвенции были обязаны проявлять содействие причастным странам в поиске и возвращении скрывшегося за рубеж изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

 Особенно принципиальным, в многом отличающим Конвенцию от остальных многоцелевых интернациональных соглашений, является постановка, укрепляющее принцип интернационального рецидива фальшивомонетничества. В Конвенции назначен орган - центральное бюро, каковой обязан вести в рамках государственного законодательства следствие по разбирательствам имитации денежных знаков.

 При этом центральное бюро обязано быть в тесном контакте:

 1) с эмиссионными органами,

 2) с милицейскими (полицейскими) властями внутри державы,

 3) с центральными бюро иных государств.

 На эти аппараты возложены функции централизации всех данных, могущих упростить разыскание случаев имитации денежных знаков, предостережение и прекращение их. Центральные бюро разных государств обязаны взаимодействовать напрямую между собой, систематически делиться необходимыми данными о новых выпусках денежных знаков, выполняемых в государстве, об изъятии и аннулировании валютных знаков.

 Произведенные Женевской конвенцией многоцелевые правила обнаружили существенное воздействие на формирование интернационального партнерства в войне с фальшивомонетничеством, действительно грозящим финансовой защищенности стран, прежде всего европейских. В большой степени Конвенция воздействовала на течение унификации общепризнанных мерок криминального законодательства о фальшивомонетничестве, улучшения интернациональной практики борьбы с этим злодеянием

 В 1932 году к этой Конвенции примкнул Советский Союз. Надобность интернационального партнерства в поединке с этими правонарушениями привела к выводу в 1929 г. Женевской конвенции по борьбе с имитацией валютных знаков. Страны-члены взяли на себя обязательства в войне с фальшивомонетничеством, и не сверять отличия между подделкой своих и иноземных валютных символов и ценных бумаг и с подобной строгостью карать злоумышленников. Оно объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением.

 Поэтому все государства - члены конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в нахождении и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. С 1931 по 1995 г в рамках требований Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями.

 К валютным знакам Конвенция относит только оказавшиеся в обращении бумажные купюры и металлические монеты.

Страны-участники пришли к соглашению сурово карать:

 1) все мошеннические деяния по производству или изменению валютных символов, какой бы ни был метод, используемый для свершения этого эффекта;

 2) продажа фальшивых денежных знаков;

 3) деяния, нацеленные к сбыту, ввозу в государство или получению, или добыванию для себя фальшивых валютных символов при соглашении, что их фальшивый характер был ведом;