Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2014 в 06:43, реферат
Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств.
1. Введение
2. Пластиковая карта как инструмент отмывания доходов
3. Схемы проведения сомнительных операций
4. Противодействие и предотвращение легализации доходов, полученных преступным путём
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложение