Группа является юридическим
лицом и имеет дипломатический статус
в Аргентине, где расположен ее Секретариат.
ГАФИСУД имеет статус Ассоциированного
члена в рамках ФАТФ.
Государства-члены ГАФИСУД
Аргентина
Боливия
Бразилия
Колумбия
Мексика
Парагвай
Перу
Уругвай
Чили
Эквадор
Государства-наблюдатели ГАФИСУД
Германия
Испания
Португалия
Соединенные Штаты Америки
Франция
Организации-наблюдатели ГАФИСУД
Всемирный банк
Группа подразделений финансовой
разведки «Эгмонт»
Интерпол
ИНТОСАИ
Межамериканский банк развития
Международный валютный фонд
ООН
Организация американских государств/Межамериканская
комиссия по контролю за наркотиками
Комитет экспертов Совета
Европы по оценке мер борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) –
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures
and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Региональная группа по типу
ФАТФ, основана в 1997 г.
МАНИВЭЛ (до 2002 г. – PC-R-EV) создан
как подкомитет Европейского Комитета
Совета Европы по проблемам преступности
(CDPC). Цель деятельности Комитета – развитие
в государствах-членах Совета Европы эффективных
систем по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма.
МАНИВЭЛ действует по мандату
Совета Европы и отчитывается перед ФАТФ
по итогам работы.
В его составе – страны Совета
Европы, не входящие в состав ФАТФ. Страны
Совета Европы, бывшие членами Комитета,
но впоследствии ставшие членами ФАТФ,
также имеют право остаться членами Комитета.
Руководящий орган МАНИВЭЛ
– Бюро, которое возглавляет Председатель.
С декабря 2009 г. Председателем группы стал
Владимир Нечаев.
Пленарные заседания Комитета
проводятся, как правило, 3 раза в год. Кроме
того, МАНИВЭЛ организует мероприятия,
направленные на обмен опытом по борьбе
с отмыванием денег и финансированием
терроризма (семинары по типологиям) и
подготовку экспертов-оценщиков для участия
в миссиях по взаимной оценке (обучающие
семинары).
МАНИВЭЛ имеет статус Ассоциированного
члена в рамках ФАТФ.
Государства-члены МАНИВЭЛ
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Грузия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Македония
Мальта
Молдова
Монако
Польша
Россия
Румыния
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Хорватия
Черногория
Чехия
Эстония
Членами МАНИВЭЛ также являются
два государства, назначаемые Президентом
ФАТФ на двухлетний период. В настоящий
период такими государствами являются:
Австрия
Великобритания
Государства-наблюдатели МАНИВЭЛ
Ватикан
Израиль (имеет статус активного
наблюдателя)
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Япония
государства-члены ФАТФ, не
входящие в состав МАНИВЭЛ
Организации-наблюдатели МАНИВЭЛ
ФАТФ
Всемирный банк
Группа подразделений финансовой
разведки «Эгмонт»
Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию
терроризма
Европейский банк реконструкции
и развития
Интерпол
Европейская комиссия
Контртеррористический комитет
ООН
Международный валютный фонд
Офшорная группа банковского
надзора
Секретариат Генерального секретаря
Совета Европейского Союза
Секретариат Содружества
Управление ООН по наркотикам
и преступности
История
В июне 1995 года представители ряда государственных
ведомств и международных организаций
собрались во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе для
обсуждения вопросов отмывания денег
и способов преодоления этой глобальной
проблемы. В результате этого первого
заседания была образована Группа «Эгмонт»,
представляющая собой неофициальную организацию
государственных ведомств-получателей
раскрываемой информации, которые объединены
общей целью — создать коллективный механизм
для укрепления сотрудничества и обмена
информацией, полезной для выявления и
пресечения отмывания денег, а затем и
финансирования терроризма. Вскоре после
создания Группы «Эгмонт» её участники
признали необходимость разработки действенных
и практических методов сотрудничества,
особенно в области обмена информацией
и опытом борьбы с отмыванием денег. Для
решения этих задач созданная в рамках
Группы «Эгмонт» Рабочая группа по правовым
вопросам проанализировала препятствия,
связанные с обменом информацией между
государственными ведомствами, которые
непосредственно заняты борьбой с отмыванием
денег путем обработки финансовой информации.
Чтобы выявить во всем мире ведомства,
которые являются получателями раскрываемой
финансовой информации, и лучше понять,
каким образом функционируют такие государственные
органы, различные юрисдикции заполнили
опросные листы и направили их для анализа
в Рабочую группу по правовым вопросам.
На основе ответов, приведенных в опросных
листах, Рабочая группа по правовым вопросам
разработала функциональное определение
государственных органов, названных подразделениями
финансовой разведки (ПФР), которые ведут
борьбу с отмыванием денег.
Цели и
задачи
Цель Группы «Эгмонт» — обеспечить площадку
для эффективного взаимодействия ПФР
во всем мире в целях борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма, а
также для содействия в реализации внутренних
программ по ПОД/ФТ.
Такая поддержка включает:
расширение и систематизацию
международного сотрудничества в области
обмена информацией;
повышение эффективности
ПФР путем обучения и содействия в обмене
кадрами для повышения квалификации сотрудников
ПФР;
развитие более защищенного
и интенсивного процесса обмена между
ПФР путем использования технологий, таких
как Защищенная сеть «Эгмонт» (ESW);
улучшение координации
и взаимной поддержки между оперативными
подразделениями ПФР-членов;
содействие операционной
независимости ПФР;
содействие созданию
ПФР в странах, не имеющих действующих
программ ПОД/ФТ или имеющих такие
программы на ранних стадиях развития.
Структура
Рабочая группа по
правовым вопросам
Рабочая группа по
расширению
Рабочая группа по
информационным технологиям
Рабочая группа по
обучению
Рабочая группа по
оперативным вопросам
Постоянная административная
поддержка (Секретариат)
Условия
членства
В Группу «Эгмонт» могут быть приняты
ПФР стран, полностью соответствующие
критериям определения Группы к подразделению
финансовой разведки. Эти ПФР должны быть
действующими и обладать правовой возможностью
обмениваться информацией со всеми партнерскими
ПФР на основе Принципов информационного
обмена.
Члены и
наблюдатели
Члены Группы «Эгмонт»:
Британские Виргинские
острова