Тактика и методика расследования мошенничества

 

Оглавление

 

   Введение                                                                                                          3                                                                                                        

Глава 1 Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества                                                                                                             5

          1.1.  Признаки состава мошенничества                                                            5                                                                                                            1.2. Квалифицирующие виды мошенничества                                                6  

        1.3 Отличие мошенничества от других видов хищения имущества        8                                                                          

Глава 2 Методика расследования мошенничества          11                                                                          

          2.1. Способы совершения мошенничества                     11                                       

2.2. Первоначальные следственные действия при расследовании  мошенничества.                            13                                                                                         

2.3 Тактика отдельных следственных  действий по делам о мошенничестве.                 17

     Заключение                                                                   20                                      

     Библиография                                                     22                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Наиболее распространенным в современной преступности является преступление против собственности. Одним из распространенных преступлений против собственности является мошенничество.

Мошенничество — хищение чужого имущества или  приобретение права на чужое имущество  путем обмана или злоупотребления  доверием. В связи с переходом  к рынку изменились как количественные, так и качественные характеристики данного феномена. Наряду с ростом количества совершаемых преступлений появились новые виды мошенничества — банковское, страховое, компьютерное, создание фиктивных инвестиционных фондов, мошенничество при сделках с недвижимостью и др.

В написании  курсовой работы я предполагаю осветить само понятие современного вида мошенничества  и его различие от других преступлений. Далее рассмотреть производство следственных действий с учетом специфики  данного преступления, различные  возможности реализации преступного умысла в рамках данной статьи и отграничение от схожих преступлений, ведь все разнообразие способом мошенничества охватывается одной статьей Уголовного кодекса РФ, по квалификации которой первым признаком является обман и злоупотребление доверием.

         Данная работа будет состоять  из: введения, двух глав, включающих  в себя шесть разделов, заключения, списка источников и использованной  литературы.

Целью курсовой работы является изучение тактики и методики расследования мошенничества.

Задачи курсовой работы:

1) Определить  понятие и признаки мошенничества;

2) указать отличительные  признаки мошенничества от других  видов хищения;

3) выявить способы  совершения мошенничества;

4) дать характеристику  первоначальным следственным действиям по делам о мошенничестве;

5) определить  тактику отдельных следственных  действий.

Для исследования этих вопросов были использованы труды  таких ученых как: Кочкина С.В., Кудрявцев В.Н., Михаль О., Ледяев А.П., Таратунин Б.К..

 

 

 

Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества

 

1.1 Признаки  состава мошенничества

 

Уголовный кодекс РФ 1996 года предусматривает ответственность за мошенничество в ст.159 и определяет его как "хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием". Как видно из данного определения, мошенничество является одним из видов хищения.

На состоявшемся пленуме Верховного суда (ВС) от 06.04.2012 года, одобрены поправки в уголовное  законодательство, направленные на выделение некоторых видов мошенничества в отдельные статьи¹. Речь идет о таких преступлениях, как манипуляция с кредитами, социальными и страховыми выплатами, злоупотребление средствами инвесторов и подделка банковских карт. Наказуемым станет и так называемый фишинг – добыча персональных компьютерных данных: паролей, pin-кодов и т.д.

Пленум Верховного суда РФ обсудил и одобрил проект закона о внесении изменений в  Уголовный кодекс и другие законодательные  акты. В ближайшее время документ направят в Госдуму. Этот законопроект – своего рода продолжение либерализации УК, которую последние годы проводил президент Дмитрий Медведев.

ВС РФ решил  обратить особое внимание на статью 159 УК (мошенничество).

В предыдущие раунды гуманизации уголовного закона наказание в виде лишения свободы в этой статье было снижено, а штрафы и принудительные работы введены в качестве альтернативы. Однако судьи посчитали, что останавливаться на этом нельзя. И что надо вводить в виде отдельных составов преступления некоторые наиболее распространенные способы мошенничества. Судья Верховного суда Николай Тимошин, докладывавший эту проблемы на вчерашнем пленуме, подчеркнул, что нынешняя статья 159 УК РФ почти без изменений перешла из Уголовного кодекса РСФСР. А стало быть, «зачастую не учитывает тех или иных современных правоотношений или используется очень широко, а с другой стороны, иногда не позволяет обеспечивать защиту прав граждан».

По словам Тимошина, «мошенничество отличается от других видов преступлений разнообразием  форм и способов». В России каждый год по этой статье осуждается в среднем 25 тыс. человек. И скорее всего не все из них получают справедливые приговоры. Именно потому, что нынешняя формулировка – «мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» – действительно выглядит несколько устаревшей. Под нее, с одной стороны, легко можно подверстать обычные предпринимательские взаимоотношения, в которых объективно есть доля риска неисполнения обязательств. А с другой – привлекать за мошенничество граждан, попавшихся на различных рыночных уловках просто в силу собственной невысокой юридической грамотности. ВС РФ решил, что в УК необходимо ввести современные виды мошенничества.

Исходя из вышеизложенного, причинение реального ущерба государству, организации или гражданам – обязательный признак мошенничества.

 

1.2 Квалифицирующие виды мошенничества

К квалифицирующему виду мошеннического посягательства, предусмотренного ч.1-3 ст.159 УК РФ, относится мошенничество, совершенное:

а) группой лиц  по предварительному сговору;

б) в крупном размере;

в) лицом с  использованием своего служебного положения;

г) с причинением  значительного ущерба гражданину.

Часть 4 ст.159 УК России говорит о еще более опасных для общества квалифицируемых видах мошенничества, совершенных:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере;

Анализ судебной практики показывает, что квалифицирующие виды мошенничества являются преобладающими над простым видом этого преступления (до 80% от их общего числа). Как правило, содеянное квалифицируется по признакам неоднократности, совершения группой лиц по предварительному сговору.

Мошенничество признается совершенным группой  лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении этого преступления. Обычно такой сговор происходит относительно места, времени или личности потерпевшего. Предварительным считается сговор, состоявшийся до начала мошенничества, во время приготовления к нему или непосредственно перед покушением. Промежуток времени между сговором и началом мошеннического посягательства не имеет значения. Присоединение лица к уже начатому мошенничеству с последующим сговором о совместном окончании преступления не дает основания усматривать здесь данный квалифицирующий признак.

По признаку группы с предварительным сговором могут квалифицироваться действия также тех лиц, которые непосредственно  участвовали в совершении мошеннического посягательства как соисполнители  преступления. При этом необязательно, чтобы все они выполняли одинаковые действия. Действия соисполнителей квалифицируются без ссылки на ст. ЗЗ УК России.

Действия лиц, которые непосредственно не участвовали  в совершении мошенничества, а ограничились подстрекательством или обещанием скрыть похищенное, или иным путем содействовать мошеннику, должны квалифицироваться по ч.4 и ч.5 ст. ЗЗ и ст.159 УК РФ.

Для мошенничества  характерен специальный вид неоднократности. Совершенным неоднократно признается мошенничество, которому предшествовало совершение преступления, предусмотренного ст.ст. 158-166, 209, 221, 226, 229 УК РФ. Расширение рамок неоднократности, сделано законодателем в целях ужесточения наказания за совершение перечисленных преступных посягательств из-за их большой общественной опасности и распространенности.²

Неоднократность преступлений следует отличать от случаев  совершения продолжаемого преступления, то есть совершения преступления в  виде ряда возобновляемых во времени  тождественных актов, составляющих в своей совокупности единое преступление.

Мошенничество признается совершенным с использованием виновным своего служебного положения  в случае, если для изъятия и (или) обращения чужого имущества либо приобретения права на него субъектом  была использована занимаемая им должность в любых учреждениях или организациях независимо от формы собственности. При этом не имеет значения, является ли виновный должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.³

 

1.3 Отличие мошенничества от других видов хищения чужого имущества.

 

Мошенничество, как и любое другое преступление, имеет ряд общих признаков  с другими преступными посягательствами, поэтому при квалификации рассматриваемого преступления и при отграничении его от некоторых, сходных с ним преступлений, могут возникнуть определенные сложности. 

Известную сложность  вызывает, например, отграничение мошенничества  от других хищений таких, как кража, грабеж или разбой.

  Мошенническое посягательство имеет ряд общих черт не только с кражей, грабежом и разбоем, но и с такими преступлениями, как:

- причинение  имущественного ущерба путем  обмана или злоупотребления доверием  без признаков хищения (ст.165 УК  РФ);

• незаконное получение кредита (ст .176 УК РФ)
• фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);

При совершении этого преступления для достижения своих целей виновный использует, как и при мошенническом посягательстве, обман или злоупотребление доверием. Но различие этих двух преступлений состоит  в отсутствии признаков хищения  в преступлении, предусмотренным ст.165 УК РФ. Ущерб собственнику или иному владельцу имущества причиняется путем не передачи ему имущества, которое он должен был получить. При совершении этого преступления отсутствует изъятие имущества из обладания собственника или иного владельца. Имущественную выгоду виновный получает путем неуплаты должного, а не путем хищения имущества. Объективные признаки этого преступления могут выражаться, "например, в неуплате различных платежей, которые должны были поступить государству в силу закона или иного нормативно-правового акта. Это может быть уклонение от уплаты за пользование газом, электроэнергией, жильем и другими бытовыми услугами- Или это может быть безбилетный проезд или провоз багажа за вознаграждение проводникам и другим лицам, не уполномоченным на получение платежей. Следует отметить, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей регулируется специальными нормами - ст.ст.198, 199 УК РФ.

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки платежей или скидки долгов, а равно для неуплаты долгов, если это причинило крупный ущерб (ст.197 УК РФ).

Подводя итог этой главы, нужно сказать, что закрепление  законодателем уголовной ответственности  за различные обманные действия во многих статьях Уголовного кодекса РФ говорит о значительной распространенности обмана как способа совершения преступления и его большой общественной опасности, что требует, по нашему мнению, законодательного определения понятий обмана и злоупотребления доверием в целях исключения различных противоречий и ошибок при той или иной квалификации преступных деяний. Предполагаются следующие определения:

• под обманом следует понимать умышленное введение в заблуждение лица или поддержание уже имеющегося у него заблуждения путем передачи не соответствующей действительности информации или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях, действиях, о которых лицо обязано было сообщить, с целью склонить это лицо к определенному поведению;
• под злоупотреблением доверием следует понимать умышленное использование виновным доверительных отношений с потерпевшим, а равно правомочий, предоставленных ему в силу закона или договора, во вред правам и охраняемым законом интересам граждан, общества или государства.⁴