Подготовка к допросу по делам об экономических преступлениях

АНО ВПО «Омский  экономический институт»

Юридический факультет

 

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине:

«Методика расследования  преступлений в сфере экономики»

Вариант 5

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Выполнила: студентка

                                                                                                              юридического факультета 

гр.ЗИЮ4-317У

Ступина Евгения Сергеевна

 

 

 

 

 

                                                                Омск 2012

Вариант 5

1. Подготовка к допросу по делам об экономических преступлениях
2. Типичные ситуации начала расследования взяточничества, программа действий следователя по ним

Задача

В Центральный  РОВД  г. Энска  поступила информация о том, что работники склада птицеводческой фабрики систематически совершают хищения готовой продукции, реализуя ее через розничную сеть.

 Назовите  методы  предварительной проверки  информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка к допросу по делам об экономических преступлениях

    Допрос подозреваемого (обвиняемого) члена ОПГ обладает некоторыми тактическими особенностями. В организации допроса подозреваемого (обвиняемого) большое значение имеет изучение личности допрашиваемого. Использование элемента криминалистической характеристики экономических преступлений, совершаемых ОПО, – типологических особенностей личностных свойств и ролевых функций членов организованного преступного образования – помогает определить направление расследования, способствует прогнозированию поведения допрашиваемого на допросе. Правильному решению тактических задач при проведении допроса подозреваемого (обвиняемого) организатора ОПГ, активных и менее активных участников организованной преступной деятельности предшествует всестороннее выяснение характеризующих признаков личности: возраста, образования, занимаемой должности, занимаемого положения в преступной иерархии, криминальных функций, доли из общего преступного дохода и т. п., а также их анализ с участием психолога, других специалистов. Необходимо учитывать, что руководящее ядро, организатор преступного общества – это лица, которые пользуются авторитетом в обществе в связи со служебным положением, мнимым спонсорством и среди соучастников криминального коллектива.

    С криминалистической точки зрения изучение личности, анализ ее личностных свойств и ролевых функций с участием психолога предполагают получение о ней такой информации, которая может быть использована для выбора наиболее эффективных способов воздействия на допрашиваемого и получения от него объективных показаний. Следует заметить, что по исследуемым преступлениям следователи не всегда выявляют всех участников организованной группы, нередко привлекают второстепенных лиц, а не организаторов преступной деятельности; не выявляют коррумпированных государственных служащих, которые содействовали (покровительствовали) совершению преступных акций и сокрытию следов.

     Как ранее было отмечено, расследование указанных преступлений целесообразно проводить следственно-оперативной группой (бригадой). В ней каждый следователь закрепляется за конкретным подозреваемым – членом ОПГ. Проведению допроса должны предшествовать изучение личности, формулировка вопросов, составление плана допроса, получение консультативной помощи психолога и других специалистов.

В организации  допроса подозреваемого немаловажное значение имеет изучение личности допрашиваемого. Использование элементов криминалистической характеристики экономических преступлений, совершаемых ОПО, особенностей личности расхитителя, ролевых функций членов ОПО, способов формирования, функционирования ОПО, характеристики коррупционных связей помогает определить направление расследования дела и способствует прогнозированию поведения допрашиваемого на допросе. Правильному решению тактических задач при проведении допроса подозреваемого предшествует всестороннее выяснение признаков, характеризующих личность: возраст, образование, занимаемая должность, ролевые функции в ОПО, криминальная специализация, преступный опыт и т. п.

    В процессе допроса подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснить обстоятельства, связанные с совершением экономического преступления, с организованной преступной деятельностью; с ее формированием; с количеством участников и выполняемыми каждым из них функциями. В ходе допроса следователю необходимо установить следующие обстоятельства:

– состав ОПГ  и функциональные роли ее участников; кто является организатором создания (формирования) ОПГ и ее руководителем; кто является исполнителем преступлений и кто обеспечивает безопасность ОПГ и криминальной деятельности; кто из участников входит в руководящий состав ОПГ;

– в течение какого времени функционировала ОПГ; когда каждый участник вошел в состав криминального коллектива и сколько времени состоял в нем; как между собой были связаны члены ОПГ; был ли разработан специальный план защиты от разоблачения и кто его разрабатывал, в чем конкретно этот план выражался; существовала ли связь с коррумпированными работниками органов власти и управления и в чем она конкретно выражалась;

– кто разрабатывал криминальную технологию экономического преступления; кто выбирал объект преступного посягательств, кто разрабатывал план совершения преступления и осуществлял подготовительные мероприятия, в том числе распределял роли, обучал приемам совершения преступления и способам их сокрытия; кто вырабатывал общую линию поведения на следствии в случае провала, какие и кому конкретно давались советы; кто распределял преступные доходы и как они легализовывались («отмывались»), в частности денежные средства, иное имущество; каковы взаимоотношения рядовых членов ОПГ с руководством ОПГ, организатором преступной деятельности;

– в чем конкретно заключался план подготовки совершения преступления и его способ; как и кем изучалась обстановка совершения преступления; использовалась ли существующая обстановка или коррумпированные чиновники создавали благоприятные условия для проведения преступной акции; какие препятствия были обнаружены при подготовке к преступлению и как они были устранены; какие меры предполагалось принять по сокрытию следов преступной деятельности;

– каковы взаимоотношения в ОПГ, имеются ли противоречия и конфликты между членами группы; кто из участников обладает организаторскими способностями, а кто отличается слабохарактерностью, склонностью к подчинению; кто из членов ОПГ меньше других участвовал в преступной деятельности, а кто проявлял особую активность; кто был в дружеских (родственных) отношениях с организатором ОПГ; кто из участников группы получал наименьшую долю преступного дохода и т.д.

     Применение тактических приемов при допросе подозреваемых, обвиняемых зависит от занимаемой ими позиции. Как показывает практика, на начальном этапе расследования подозреваемые – члены ОПГ – обычно отказываются давать какие-либо показания или дают ложные показания. При допросах членов организованного преступного образования целесообразно применять видеозвукозапись, как доказательственное средство фиксации хода и результатов допроса, привлекать к участию в допросе психолога, других специалистов.

     Основными мотивами выбора линии поведения на допросе подозреваемых (обвиняемых) – непосредственных исполнителей преступных акций – являются: страх перед установленной законом ответственности и стремление ее избежать; страх перед местью членов организованной преступной группы и стремление скрыть соучастников группы; желание утаить нажитое преступным путем; круговая порука членов организованной преступной группы и связанный с нею расчет на материальную и иную поддержку со стороны группы; уверенность в невозможности доказать их причастность к преступлению без их показаний, что представляется выгодным для менее тяжкой квалификации содеянного; наличие глубокой антиобщественной психологической установки членов организованных преступных групп и связанной с нею неприязнью к правоохранительным органам.

    В целях изобличения субъектов организованной преступной деятельности следователь в рамках тактических комбинаций проводит дополнительный или повторный допрос. Следует учитывать, что второстепенные (менее активные) участники ОПГ нередко идут на самооговор либо с целью скрыть организатора преступного образования, руководителя преступного бизнеса и активных членов ОПГ, либо под воздействием угроз со стороны соучастников организованной преступной деятельности. Проблема разоблачения самооговора относится к числу сложных и недостаточно исследованных. Полагаем, что разоблачение самооговора может быть достигнуто путем глубокого анализа личности обвиняемого, материалов расследования с участием психолога-аналитика, который окажет следователю помощь в выяснении причин самооговора и их устранении. С учетом сложившейся ситуации следователь с целью изобличения подозреваемого в самооговоре планирует проведение комплекса следственных и оперативных действий в рамках тактических комбинаций.

     Следует заметить, что тактическая комбинация в каждом конкретном случае зависит от вида расследуемого преступления и от следственной ситуации. Как показывают наши исследования, каждый второй обвиняемый при допросе отказывался от дачи показаний, т.е. допрос проводился в условиях конфликтной ситуации. В указанной ситуации следователю целесообразно в рамках тактической комбинации проводить повторный допрос обвиняемого с использованием всего комплекса тактических приемов. К ним, в частности, относятся: создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя; сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах; создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается; маскировка главной цели допроса; создание ситуации, при которой один из допрашиваемых оказывает воздействие на других для дачи ими правдивых показаний и др.

    По нашему мнению, особую сложность представляет допрос обвиняемого – организатора ОПГ. Он, как правило, не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний. При подготовке к допросу подозреваемого (обвиняемого) организатора ОПГ следователю необходимо учитывать криминалистическую характеристику личностных свойств и особенности его положения в криминальной иерархии. Он не принимает непосредственного участия в совершении преступления, однако обеспечивает его тщательную подготовку, проводит активную работу по налаживанию коррупционных, транснациональных связей, культивирует свою идеологию, выполняет общие организационно-управленческие функции.

     В связи с названной проблемой существенное значение имеет установление психологического контакта следователя с подозреваемым (обвиняемым). Процесс допроса, как форма общения, состоит из передачи информации. Она может быть побудительной, когда следователь дает совет, убеждает подозреваемого дать показания об обстоятельствах формирования ОПГ, совершения преступления, легализации преступных доходов и т.п., и консультационной, когда следователь излагает факты, известные ему сведения о преступной деятельности подозреваемого и других обстоятельствах, в том числе смягчающих его ответственность. Известно, что именно на сочетании или преобладании того или иного вида информации основаны разные формы воздействия следователя на допрашиваемого: убеждение, разъяснение, внушение. Весьма распространенными методами воздействия на допрашиваемого, с учетом его потенциальных умственных и моральных возможностей, являются убеждение и разъяснение, несколько иное положение создается при применении внушения. По мнению В. Е. Корухова, внушение – это такое воздействие на личность, в результате которого субъект воспринимает информацию без рационального осмысления. Следует отметить, что использование внушения при допросе подозреваемого (обвиняемого) члена ОПГ во многом зависит от особенностей личности, сложившейся ситуации и психологического контакта или психологической борьбы между следователем и допрашиваемым.

    Нами проводился опрос следователей отделов «ОП», специализирующихся на расследовании преступлений, совершаемых ОПО. Опросом было установлено, что каждый второй следователь в условиях конфликтной ситуации при повторном допросе обвиняемого (участника ОПГ) использует отвлекающие и внезапные вопросы; элементы дезориентации, создания эмоционального напряжения и его разрядки; убеждает допрашиваемого давать правдивые показания. Использование указанных тактических приемов можно относить к наиболее эффективным при допросе в условиях конфликтной ситуации.

     Допрос свидетелей. Цель допроса свидетелей состоит в получении наиболее полной и объективной информации об обстоятельствах совершения экономического преступления, его субъектном составе, способе, обстановке совершения преступления и других обстоятельствах, имеющих значение для расследования.

     В качестве свидетелей могут быть допрошены лица – носители криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом ОПГ. Мы выделяем четыре группы свидетелей:

    Первая группа – это руководители, служебные лица предприятий, организаций, коммерческих банков, предпринимательских структур, имеющих деловые контакты с организаторами преступного бизнеса или находящиеся полностью или частично под контролем ОПГ.

    Вторая группа – это очевидцы организованной преступной деятельности или задержания участника ОПГ с поличным.

    Третья группа – это служебные лица предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, которые обнаружили следы преступной деятельности ОПГ, в том числе в документах, компьютерных записях и т. д.

    К четвертой группе мы относим специалистов государственных органов, имеющих конкретные полномочия, которые обнаружили следы преступной деятельности ОПГ при проведении проверки, ревизии, инвентаризации.

    С учетом конкретной ситуации в качестве свидетелей могут быть допрошены и другие лица, которые могут дать информацию о личности участника ОПГ, об обстоятельствах, отягчающих или смягчающих его вину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Типичные ситуации начала расследования взяточничества, программа действий следователя по ним

    Борьба со взяточничеством -одним из наиболее распространенных и опасных видов коррупции (т. е. подкупаемости и продажности государственных чиновников, общественных и политических деятелей вообще), традиционно находится в центре внимания мирового сообщества. В частности, в Резолюции VIII Конгресса ООН по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями всеми государствами членами содружества наций предложено рассмотреть адекватность своего уголовного законодательства реальному распространению различных видов коррупции и применения санкций, которые бы обеспечили их надлежащее сдерживание. Исключительно высокая степень общественной опасности получения взятки определяется тем, что оно резко деформирует нормативно установленный порядок осуществления некоторой частью нечестных должностных лиц своих служебных полномочий и тем самым грубо нарушает интересы государственной службы. Взятка является наиболее типичным и характерным проявлением коррупции, как опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их авторитет в глазах населения, остро затрагивает законные права и интересы граждан.