Организованные формы преступной деятельности: проблемы и классификация

      Как показывает  практика подразделений по борьбе  с организованной преступностью,  охранно-сыскные бюро являются  легальными филиалами преступных  организаций, с помощью которых  осуществляется контрразведывательная  деятельность против правоохранительных  органов. Одновременно это и  вооруженный отряд, готовый к  действиям по указаниям верхушки  преступного клана.

Организованная преступная группа является продуктом сознательной организованной деятельности. Ее руководители самостоятельны в решении всех вопросов, связанных как с осуществлением группы, так и направлениями ее деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на которой  возникает организованная преступность. Наряду с распределением ролей в  группе обязательно устанавливаются  единые для всех правила совместной деятельности. Криминологические исследования показывают, что высшей формой самоорганизованности является преступное сообщество, в  котором организованная группа полностью  теряет качество обособленности, превратившись  в структурный элемент более  сложного механизма. Если внутри группы и могут оставаться сложившиеся  связи и построения без изменений, то внешняя деятельность в значительной мере определяется руководством сообщества. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную опасность в силу завершенности  развития наиболее соорганизованных структур организованной преступности, стремящихся  легализовать свои добытые преступным путем средства в новых экономических  структурах и добиться своей легитимности в обществе⁷.

При всём своём многообразии, существуют наиболее типичные направления  криминальной деятельности преступных организаций:

- криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);

- рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных - определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

- похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

- отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;

- организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов - от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;

- международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

  - сбор «общаковых» средств, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т.п;

- фальшивомонетничество.

Однако мы не можем исключать  и другие направления преступной деятельности. Завершая данный параграф предстоит рассмотреть структуру  организованной преступности с позиции  международных специалистов.

Работники ИНТЕРПОЛа, стремясь по возможности более полно отразить многообразие организованной преступности, выделяют четыре основных вида организованных преступных групп:

1. Это преступные сообщества  по типу семей мафии с жесткой  иерархией, внутренними правилами  и кодексом чести. Многопрофильные,  действующие в разных сферах  легального и нелегального предпринимательства.  Подобные объединения наиболее  устойчивы и располагают значительными  возможностями для оказания давления  на органы власти.

2. Группировки, действующие  в одной или несколько достаточно  узких сферах незаконной деятельности  и не имеющие такой жесткой  структуры. Чаще всего они специализируются  на угонах автомобилей, создании  и использовании лабораторий  по производству наркотиков, финансовых  махинациях и т.п.

3. Преступные группы, формирующиеся  по этническому признаку. По мнению  зарубежных экспертов, в последнее  время в мире наблюдается рост  числа такого рода преступных  сообществ.

4. Террористические организации,  преследующие политические цели⁸.

2.2. Классификация организованных  форм преступной деятельности

Многочисленные криминологические  исследования различных преступных формирований установили 9 форм организованной преступной деятельности. Криминологи называют такие формы горизонтальной структурой организованной преступности.

Первая форма - это организованные группы, действующие на определенной территории (город, край, область, республика и т.п.). Они занимаются общеуголовными преступлениями, их руководители, пользующиеся авторитетом, лидеры могут быть как  ранее судимыми, так и несудимыми.

Вторая форма - это организованные группы, базирующиеся на определенной территории и занимающиеся кроме  общеуголовных преступлений, также  преступлениями в сфере экономики, обладающие связями с коррумпированными  чиновниками. Членами таких групп  вместе с дельцами - руководителями кооперативов, малых предприятий, совместных предприятий, государственных предприятий  и предприятий иных организационно - правовых форм собственности являются и преступники из общеуголовной  среды.  Эти группы имеют межрегиональные  связи, основанные на экономических  и корыстных интересах как  коммерческих организаций, так и  их руководителей. Руководители групп - авторитетные личности, нередко занимающие ответственные должности в органах  власти, как ранее судимые, так  и несудимые.

Третья форма - это организованные группы, действующие в местах лишения  свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных по насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений против отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений, чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью  угроз, нападений и расправ и  подкупа.

Четвертая форма - это организованные группы, предназначенные для совершения преступлений с использованием межрегиональных  связей. Группы состоят из жителей  разных местностей.

Пятая форма - это организованные группы, так называемые «гастролеры». Для этих групп характерно совершение преступлений, связанных с выездом в другие местности. Группы имеют связь с местными организованными группами и ворами в законе. Им свойственна следующая преступная деятельность: кражи, грабежи, разбой, вымогательства, убийства.

Шестая форма - это организованные группы, действующие на транспорте. Они совершают преступления общеуголовной  направленности, а также преступления в сфере экономики.

Седьмая группа - это организованные группы бандитской направленности. Данные группы имеют вооружение, автомашины, соответствующую подготовку, средства связи, отличаются особой жестокостью. Эти бандитские формирования представляют повышенную общественную опасность.

Восьмая форма - это организованные группы, имеющие международные связи. Такие группы базируются в России, имеют постоянные связи с преступными  формированиями, действующими в странах  СНГ. Характерный вид преступного  промысла этих совместных формирований - кражи импортных и отечественных  автомобилей, наркобизнес, металлобизнес, торговля оружием, квартирные кражи  и грабежи.

Организованные преступные сообщества, действующие на территории России, по наблюдениям криминологов, уже несколько лет назад проникли в страны Западной и Восточной  Европы, а затем в страны Американского  и Азиатского континентов. В свою очередь, организованная преступность зарубежных стран активно стремиться в Россию. Например, по утверждению  иностранных средств массовой информации, русская, украинская и грузинская преступные организации, а также американская Коза Ностра установили между собой  прямые связи для организации  мошеннических операций с кредитными карточками.

И последняя, девятая форма, - это организованные группы предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью  экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и банковские структуры⁹.

В результате своей деятельности мафия проникла во все экономические  и социальные сферы, представляющие для неё хоть какой-либо интерес. Такое вмешательство наносит  серьезный ущерб интересам государства  и общества. Российские криминологи  отмечают, сегодня преступные группировки  при покровительстве коррумпированных чиновников завозят в Россию для  захоронения опасные химические и радиоактивные отходы. Но одной  из наиболее распространенных сфер, в  которых проявила себя российская  организованная преступность была криминально-коммерческая деятельность. Это был наиболее легкий путь для получения сверхдоходов. Причем в последние годы наиболее характерные виды финансово-банковских афер - использование государственных кредитов, целевых фондов не по назначению. Например, размещение денежных средств из фондов заработной платы в коммерческих банках с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента, а не использование их на выплаты рабочим и служащим. В 1994-1995 годах Правительство России, чтобы остановить спад промышленного и сельскохозяйственного производства, выделяло из бюджета кредиты на сумму в несколько десятков триллионов рублей. Аналогичные средства направлялись и на поддержку северных территорий. На самом деле на счета адресатов поступали скудные суммы, а остальные деньги размещались либо в коммерческих банках, либо сразу перекачивались за рубеж. По данным Ассоциации российских банков, за последние полтора года в кредитно-финансовой сфере государства было совершено около 12 тыс. преступлений и похищено более трех триллионов рублей.

      Рассматриваемый  вид хищений для главарей преступных  организаций привлекателен тем,  что только в кредитно-финансовой  сфере можно в самые короткие  сроки получить конечный результат - чистые деньги. Думается, не случайны факты заказных убийств коммерсантов, банкиров, лидеров преступной среды. Одна из главных причин - неразделенные бешеные криминальные барыши, полученные в результате кредитно-финансовых афер. Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, в том числе политических, решений, взятию под контроль деятельности органов государственной власти и управления проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновении в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах.

В последние годы российская организованная преступность всё более активно проявляет себя в других странах, в частности на западе. Выходцы из бывшего СССР всё больше тревожат своей уголовной деятельностью местные правоохранительные органы. Например в Нью-Йорке действует несколько российских организованных преступных групп. В Европе российские преступные организации наиболее активно ведут себя во Франции и Германии.

Франция - как считает  французская полиция и наши специалисты, была избрана российской организованной преступностью, прежде всего, для размещения капиталов в промышленности, торговле и недвижимости. Только в 1994 году Министерство финансов Франции получило 38 предупреждений от местных банков, касающихся российских вкладов. К началу 1994 года российские капиталы в западных банках оценивались  в несколько десятков миллиардов долларов. Во Франции в основном представители российской организованной преступности и так называемые “новые русские” активно скупают квартиры и дома на Лазурном побережье, рестораны и другую недвижимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Для борьбы с таким явлением, как организованная преступность, необходимо осуществление в рамках единой государственной комплексной программы соответствующих политических, экономических, правовых, социальных, идеологических, административных мер. Приоритет должен быть отдан социально-экономическим. Нельзя недооценивать правовые средства, и, в частности, уголовно-правовые, направленные на борьбу с организованной преступностью.

Деятельность независимых  друг от друга преступных групп, обладающих признаком организованности, можно  проследить с дореволюционной России по настоящее время. Нарастание во всех сферах жизни проблем и противоречий. Все более высокая их концентрация и взаимодействие с определенными  типами личности привело к приобретению преступностью нового качественного  состояния. Такой переход, очевидно, происходил в 60-70-е годы. В настоящее  время организованная преступность активно эволюционирует, оказывая обратное негативное влияние на все сферы  жизни общества и является недостаточно изученным явлением, в том числе  в криминологическом и уголовно-правовом аспектах.

Существует большое количество форм деятельности, характерных для  организованной преступности. Подход к их юридической оценке должен быть следующим. Во-первых, возможность применения действующего законодательства. Во-вторых, предлагаемой нормы об организации, руководстве или участии в  преступном сообществе с позиции  того, что соответствующие действия могут охватываться понятиями «организация», «руководство» или «участие». Для этого, конечно, необходимо учитывать результаты научных исследований и правоприменительную практику. Особую роль, на наш взгляд, здесь должен играть Пленум Верховного Суда РФ, имеющий возможности давать нормативное судебное толкование. Поскольку закон на все случаи жизни создать невозможно, то в указанных выше, а также могущих возникнуть в будущем ситуациях, целесообразно опираться на складывающуюся практику правоприменительной деятельности как на надежный критерий истины.