Фальшивомонетничество и оптимальные методы борьбы с ним

Ст-ка 3 курса, 021 группы факультета Права и таможенного дела.

Эскерова Фатима Ахмедовна

Тел. 8918 738 10 06    е-mail: fatttima@mail.ru

Научный руководитель:

Ильясова  Б.К.

Фальшивомонетничество  и оптимальные методы борьбы с  ним.

          В данной статье рассматриваются способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, приемы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества, международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством. Изложены приемы определения подлинности денежных знаков и ценных бумаг.

 Проблема фальшивомонетничества была актуальной всегда. Это объясняется тем, что фальшивомонетничество существенно подрывает экономику страны, истощает ее финансовые ресурсы. В условиях перехода к рыночной экономике и после распада СССР несколько раз менялись денежные знаки, отмечается сильный всплеск фальшивомонетничества. Большинство специалистов считает, что старые купюры (образца 1961 г) были намного лучше защищены от подделки, чем сегодняшние. 

Последние десятилетия ознаменовались небывалым ростом числа изготавливаемых  и сбываемых денежных знаков и  ценных бумаг. Этому способствовали: рост инфляции и связанное с ним падение курса многих национальных денежных единиц; увеличение в денежном обороте доли валют ведущих стран; неустойчивость экономики и связанное с ней резкое изменение благосостояния населения; совершенствование полиграфического оборудования, копировально-множительной и компьютерной техники, появление возможности у значительного числа граждан приобрести такую технику, получить доступ к производственному оборудованию, применяемому для изготовления денежных знаков; отсутствие централизованного учета высококачественной копировально-множительной и компьютерной техники; отсутствие со стороны администрации отдельных предприятий, организаций, учреждений должного контроля эксплуатации и хранения техники и материалов, используемых фальшивомонетчиками; несовершенство технических средств контроля, предназначенных для выявления поддельных купюр, монет; ненадлежащее исполнение некоторыми материально ответственными лицами функций по выявлению поддельных денег при приеме их от населения; недостатки профилактической работы; отсутствие в местах лишения свободы должного контроля поведения лиц, отбывающих наказание за фальшивомонетничество, и их связей; слабые защитные средства денежных знаков многих стран; интенсивное развитие международного туризма и экономического сотрудничества; активизация «черного» рынка и обменных процессов между преступными группами; недостаточно эффективное международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, хотя во многих странах эту деятельность координирует Интерпол; несовершенство уголовно-правового законодательства; сложности раскрытия данного вида преступлений, обусловленные глубокой их законспирированностью, отсутствием достаточного количества научно-методических разработок и практических рекомендаций по раскрытию и расследованию фальшивомонетничества.

Сегодня фальшивомонетничеству  в значительной мере присущ транснациональный  характер. Международный обмен фальшивыми деньгами ведется конспиративно, с  использованием промежуточных звеньев  и пунктов связи во многих странах  мира. Постоянно растет число государств, валюта которых подвергается подделке, и количество стран, в которых  выявлены фальшивые денежные знаки. Все больший интерес у фальшивомонетчиков вызывают ценные бумаги: облигации, акции, тревеллчеки, боны и т. Д

В целях борьбы с фальшивомонетничеством государственные предприятия - изготовители денежных знаков постоянно осуществляют мероприятия по совершенствованию системы средств их защиты от подделки. Технологическая защита представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты документа или ценной бумаги путем использования специальных технологических процессов. К ним относятся специальные виды бумажных или полимерных подложек, композиционный состав бумаги, водяные знаки, защитные нити, защитные волокна, микроперфорация, голограмма.

      По данным Банка России, в 2006 г. кредитными организациями было изъято из обращения в общей сложности 105 885 поддельных билетов ЦБ РФ, в то время как по итогам 2011 г. эта цифра выросла до 155 222 шт., или на 46,6%. При этом обнаруживается довольно четкая тенденция к увеличению в структуре поддельных денежных знаков банкнот с высоким номиналом.

Так, в 2010 г. в структуре  изъятых денежных знаков 95,24% составляли билеты Банка России номиналом в 1000 руб., 2,45% - 500 руб., 1,55% - 100 руб., 0,30% - 50 руб., 0,13% - 10 руб., 0,25% - монеты номиналом в 5 руб. И лишь 0,08% от всех изъятых поддельных билетов Банка России составляли банкноты номиналом в 5000 руб.  В целом за 2011 г. в общем объеме изъятых поддельных купюр билеты Банка России составили 96,58%, доллары США - 3,09%, евро - 0,29%, а поддельные купюры остальных государств - лишь 0,03%.

Важнейшее значение в борьбе с фальшивомонетничеством носят  уголовно-правовые инструменты. В УК Российской Федерации, принятом Государственной Думой 24 мая 1996 года и вступившим в действие с 1 января 1997 года, ответственность за фальшивомонетничество предусмотрена статьей 186, которая включена в главу 22 - "Преступления в сфере экономической деятельности". Правовые основы денежной системы Российской Федерации и ее функционирования устанавливаются Федеральным Законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 6 апреля 1995г. Он определил, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством платежа на территории Российской Федерации. Их незаконное изготовление или сбыт влечет уголовную ответственность по ст.186 УК.

Общественная опасность  преступления состоит в причинении ущерба кредитно-денежной системе РФ и других государств, в наводнении денежного рынка, валютного рынка  или рынка ценных бумаг фальшивыми деньгами и ценными бумагами, что  приводит к обесцениванию настоящих  денег, к росту инфляции. 

Ряд положений, разъясняющих порядок применения статьи 186 УК содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2001 г. № 1 "О внесении изменений  и дополнений в постановление  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 "О  судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг". 

Предметом преступления, предусмотренного ст.186 УК, выступают:

1) поддельные банковские  билеты Центрального банка РФ;

2) поддельная металлическая  монета;

3) поддельные государственные  или другие ценные бумаги в  валюте Российской Федерации  или в иностранной валюте;

4) поддельная иностранная  валюта. 

Все указанные предметы для  того, чтобы быть предметом фальшивомонетничества, должны одновременно обладать тремя  признаками:

1) подделываться могут  только находящиеся в обращении  деньги и ценные бумаги, или  же изъятые или изымаемые из  обращения, но подлежащие обязательному  обмену на деньги или ценные  бумаги, находящиеся в обращении  (например, так называемые "старые" 100-долларовые купюры);

2) деньги и ценные бумаги  должны быть поддельными, т.е.  фальшивыми, ненастоящими. Способ подделки  квалифицирующего значения не  имеет; 

3) уровень подделки должен  быть достаточно высок. Поддельные деньги, валюта, ценные бумаги должны быть похожими на настоящие настолько, что могут находиться в обращении хотя бы какое-то время. Должна быть существенная схожесть с настоящими денежными знаками по форме, размеру, цвету и другим реквизитам. 

Объективную сторону состава  преступления составляют две самостоятельные  формы:

1) изготовление в целях  сбыта 

2) сбыт поддельных денег  или ценных бумаг. 

Под изготовлением понимают полную или частичную подделку предметов  преступления. При полной подделке фальшивые деньги создаются без  применения настоящих, с нуля. Этот вид подделки встречается чаще. Частичная подделка связана с настоящими деньгами, в том числе валютой, и ценными бумагами. Виновный изменяет, например, достоинство денежного знака, искусно приклеивая или дорисовывая дополнительные нули или цифры; изменяет серию ценной бумаги и т.п. Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг не влияет на квалификацию, но должен учитываться при назначении наказания в рамках статьи. 

Под сбытом понимают любые  формы отчуждения поддельных денег: использование в качестве средства платежа, обмен, продажу, дарение, дачу в долг, оплату чьего-либо труда и  т.д. Следует относить к сбыту  также "возврат подделки лицу, оплатившему  покупку фальшивой купюрой", и  так называемый вторичный сбыт, который  осуществляется лицом, "в силу стечения обстоятельств ставшим обладателем  фальшивых денег или ценных бумаг, осознавшим их поддельный характер и несмотря на это использующим их как подлинные". В тоже время избавление от поддельных денег или ценных бумаг без цели в ведения их в обращение (разбрасывание на улице, уничтожение и т.п.) к сбыту отнесены не могут

Приобретение заведомо поддельных денег в целях их последующего сбыта в качестве подлинных образуют приготовление к фальшивомонетничеству. По смыслу разъяснения Пленума Верховного Суда России, приобретение поддельных денежных знаков предполагает такие  умышленные действия, которые как  бы обратны их сбыту: покупку, взятие взаймы, получение в подарок и  т.п. Однако приобретение фальшивок  без цели их последующего сбыта в  качестве подлинных, а равно случайное  обнаружение (находка) и последующее  хранение, перевозка, пересылка состава  преступления не образуют. 

Состав преступления формальный. Преступление окончено, когда изготовлена хотя бы одна поддельная ценная банкнота или монета; сбыт - когда хотя бы один фальшивый денежный знак отчужден. Не влияет на квалификацию факт сбыта лишь части предназначенных для этого поддельных денег. 

Субъективная сторона  преступления характеризуется только прямым умыслом. Лицо сознает, что изготавливает  с целью сбыта поддельные деньги, валюту или ценные бумаги, или сбывает  их, и желает этого.  Для изготовления в обязательном порядке должна быть установлена цель сбыта. Если денежная купюра изготавливается для того, чтобы, например, утвердиться в своем умении, на спор, и т.д., ответственность по ст.186 УК за изготовление исключается. О цели сбыта могут свидетельствовать количество произведенных фальшивок, создание специального оборудования для производства поддельных денег или ценных бумаг и т.д. 

При сбыте поддельных денег  или ценных бумаг лицом, которое  не изготавливало их, обязательным признаком субъективной стороны  является осознание факта фальшивости денег или ценных бумаг. В противном случае привлечение к уголовной ответственности невозможно. 

Мотив преступления не указан в законе в качестве обязательного  признака субъективной стороны. Из смысла статьи им, в основном, является корысть. Заблуждение лица, изготавливающего или сбывающего иностранную валюту, не имеющую в настоящее время хождения, рассматривается как фактическая ошибка, а потому влечет квалификацию как покушение на преступление, предусмотренное ст.186 УК.

Следует подчеркнуть, что  использование фальшивых денег  для приобретения предметов, изъятых  из гражданского оборота (огнестрельное  оружие, радиоактивные материалы, наркотические  средства, сильнодействующие или  ядовитые вещества), образуют совокупность преступлений и наряду с фальшивомонетничеством дополнительно квалифицируются  по соответствующей статье Особенной  части УК. 

Субъект преступления общий, т.е. любое лицо, достигшее 16 лет. Это  как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и  лица без гражданства, совершившие  преступление не только на территории России, но и на территории государств участников Международной конвенции  о борьбе с фальшивомонетничеством 1929г. 

В ч.2 ст.186 УК предусмотрен квалифицирующий  признак - крупный размер совершение данного преступления. В ч.3 особо квалифицирующим признаком преступлений, указанных в ч.1 и 2 статьи, признано совершение преступления организованной группой. Под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения рассматриваемого преступления. Такая группа может ставить перед собой цель неоднократного изготовления или сбыта поддельных денег, хотя может рассчитывать и на однократное, но в значительном размере, изготовление фальшивок и последующий их сбыт. Совершение преступлений организованной группой может состоять в тщательном распределении ролей между ее членами: одни обеспечивают сырье и разрабатывают технологию, необходимые для изготовления соответствующих предметов преступления, другие изготавливают их, третьи хранят, транспортируют или занимаются исключительно сбытом и т.п. Но не зависимо от непосредственной роли в процессе совместной преступной деятельности все участники организованной группы несут ответственность по ч.3 ст.186 УК. Разовое, эпизодическое участие в деятельности организованной группы, совершающей преступление, предусмотренное ст.186 УК, может образовать пособничество в этом преступлении. 

Анализируя поступающую  информацию и материалы уголовных  дел, возбужденных по ст.186 УК РФ, можно  также говорить о том, что данное положение обусловлено также  несовершенством действующего российского  законодательства, которое предусматривает  уголовное преследование фальшивомонетчиков лишь за изготовление с целью сбыта  и сбыт поддельных денег. Однако в  современных условиях данная норма  является архаичной. 

В целях совершенствования  уголовной политики представляется необходимым: 

- разработка пакета документов  по надлежащей правовой регламентации  оборота копировально-множительной  техники в РФ;