Специальные вопросы противодействия контрабанде

Организованная группа - это устойчивое объединение трех или более участников, которые предварительно договорились о совершении преступления.

Устойчивость  группы предполагает наличие цели заняться преступной деятельностью. Участников группы объединяет единый план действий, направленный на совершение преступлений, известных всем ее участникам.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать  большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления.

Все участники  организованной группы несут ответственность  как соисполнители независимо от конкретной выполняемой роли. Члены  такой группы могут выполнять  различные функции: подделывать  документы, покупать предметы для контрабандного вывоза или ввоза, непосредственно перемещать и получать их после перемещения через таможенную границу, при этом каждому участнику доверяется выполнение определенных действий, направленных на достижение преступного результата [120, c. 248].

Обращает на себя внимание создание специализированных групп: например, в незаконном перемещении через  таможенную границу автомобилей, в том числе и в качестве средств для перемещения контрабандных предметов.

Участники такой группы занимаются контрабандой, кражами и легализацией этих предметов. Во-первых, группа осуществляет разведку, поиск соответствующих автомобилей. Обычно ее участником является житель района, где происходит похищение. Во-вторых, в состав технической группы входят: водители, специалисты по сигнализации, совершают кражу. В-третьих, другие участники группы занимаются перебивкой номеров агрегатов, подборкой технических паспортов, заменой номерных знаков. В-четвертых, участники группы занимаются перегоном автомобилей за границу, разработкой «безопасных» маршрутов. В-пятых, лица действуют по легализации и реализации автомобилей.

Преступная организация  характеризуется признаками организованной группы, но ее численность возрастает до пяти участников, при этом она  обладает иерархичностью построения. В ее составе есть подразделения, которыми она координирует свою деятельность с другими преступными группами, и имеют целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Контрабанда, которая предусмотрена  ч. 1 ст. 201 УК Украины, относится к тяжкому преступлению, а ч. 2 ст. 201 УК Украины - к особо тяжкому преступлению.

Эти формы соучастия, хотя и отличаются количественным и качественным признакам, характеризуются предварительным сговором группы лиц. Поэтому действия участников организованной группы, совершившего контрабанду, также квалифицируются по ч. 2 ст. 201 УК Украины, а наличие более опасной формы соучастия (ч. 3 ст. 28 УК Украины) должно учитываться при назначении наказания в пределах относительно-определенной санкции статьи Уголовного кодекса. При совершении преступления преступной организацией (ч. 4 ст. 28 УК Украины), поскольку такая группа характеризуется наличием предварительного сговора, совершения им контрабанды следует квалифицировать по ч. 2 ст. 201 УК Украины, а за создание такой группы необходимо привлечь к ответственности виновных по ст. 255 УК Украины, поскольку создание такой группы обуславливает ответственность виновных по ст. 255 УК Украины.

Другим квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст. 201 УК Украины, является совершение преступления лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей.

Совершение нескольких административных правонарушений не может изменять их сущности, а потому повторность их совершения не может рассматриваться в качестве рецидива контрабанды.

По действующему законодательству представляется бесспорной позиция, квалифицированный  состав должен основываться на признаках  основного состава преступления, что подтверждается формулировкой  Закона, определяющей квалифицирующего признака - «совершение контрабанды лицом, ранее судимым за это преступление».

Учитывая наличие общей  и специальной норм, определяющих контрабанду (ст.ст. 201 и 305 УК Украины), представляется целесообразным соответственно изменить Закон, признав рецидив контрабанды и при наличии судимости за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

При совершении контрабанды  два и более раз, каждый ее эпизод имеет место по вновь возникшему умыслу.

Отсутствует количественный признак множественности преступлений (2 и более), в том числе и рецидива, при едином продолжаемом  преступлении. При незаконном перемещении предметов через таможенную границу Украины, совершенного в несколько приемов, когда все признаки объективной стороны охватываются единым умыслом, и действия виновных направлены на достижение общего результата. Например, при заключении фирмой фиктивного контракта на отправку одного товара, практически могут осуществляться несколько отправлений, каждый из которых оформляется самостоятельными таможенными и транспортными документами.

Так, по приговору  Малиновского районного суда г. Одессы от 19 декабря 2012 г. приговорены Соколов и Райнов закупили в Турции халаты, простыни, полотенца в количестве 7641 шт. Сотрудниками частного предприятия был составлен грузовых таможенных деклараций. В тот же день сотрудниками Черноморской региональной таможни был проведен таможенный досмотр, в ходе которого установлено, что в адрес виновного поступило на 50 махровых халатов и 6771 махровых полотенец больше, чем было указано в вышеупомянутой декларации. Соколов, в дополнение к ранее представленным документам, подал еще одну грузовую таможенную декларацию. На основании представленных документов сотрудниками Черноморской региональной таможни осуществлено таможенное оформление остального груза, который был выпущен в свободное обращение. Действия виновных было квалифицировано по ч. 2 ст. 201 УК Украины как единое преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору [65].

Следственные и судебные органы правомерно признают в таких случаях единое продолжаемое преступление, поскольку преступное действие охватывается единым умыслом, опосредованным, одновременно заключенным фиктивным контрактом и реально имеющейся договоренности. Продолжаемое преступление характеризуется взаимосвязью и внутренним единством каждого деяния, характеризующееся единым способом преступления, посягальством на один и тот же объект [290, c. 143; 503, c. 497]. Обычно внешнеторговый контракт, а также паспорт сделки, который оформляется на его основе, выражает конкретную реализацию умысла виновного на совершение определенного акта контрабанды.

Выполнение такого контракта  часто связано с системой действий. Преступники выбирают за рубежом контрагентов, желающих приобрести определенные предметы, заключается мысленно сделка, определяют эти предметы как объект купли-продажи, с целью облегчения формально законного перемещения предметов через таможенную границу, т.е. возникает умысел на совершение конкретного акта контрабанды. 

В случае обращения лица к другому иностранному партнеру или к тому же по поводу других предметов, фиктивные гражданско-правовые документы составляются заново, следовательно, преступление повторяется.

Таким образом, рецидив контрабанды предусматривает совершение лицом двух или более самостоятельных актов контрабанды, при этом не имеет значения последовательность оконченного и неоконченного преступления. Рецидив имеет место в том случае, когда лицо ранее участвовало в контрабанде как организатор, подстрекатель или пособник, а в дальнейшем было исполнителем.

Факт судимости создается  вступлением в силу обвинительного приговора с назначением определенного  наказания за контрабанду. Состояние  судимости имеет место в течение срока наказания и определенного времени после отбытия наказания [40, c. 191].

Совершение  лицом контрабанды при наличии  судимости за ранее совершенное  это преступление, свидетельствует о том, что его поведение определяется устойчивой антисоциальной направленностью, нежеланием вести законопослушный образ жизни.

К квалифицирующим признакам контрабанды закон относит ее совершение должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 201 УК Украины). Субъект преступления становится специальным, что и послужило основанием рассмотрения этого вопроса в лекции по теме состав преступления – контрабанды.