Риски в таможенном деле

Информационные риски

неполнота информации и документов, предоставляемых при таможенном оформлении

недостоверность информации в документах и устных заявлениях при таможенном оформлении

предъявление поддельных документов взамен отсутствующих

Сокрытие необходимой для таможенного оформления информации

Несоответствие заявленных в таможенной декларации сведений представленным документам

Временные риски

Задержка в таможенном оформлении по вине представителя таможенной службы, из-за очереди на таможенном посту

Сложности в прохождении контроля по вине декларанта, связанные с необходимостью подготовки недостающих документов;

Сложности в прохождении контроля, связанные с изменениями в таможенном законодательстве

Нарушение сроков размещения товаров на СВХ

Нарушения срока подачи таможенной декларации

Имущественные риски

порча имущества в ходе таможенного контроля

порча имущества в связи с задержкой в ходе таможенного оформления

порча имущества во время его нахождения на складе временного хранения

порча имущества во время транспортировки товара до таможенного органа назначения

Утрата товара в результате аварии или действия непреодолимой силы

Профессиональные риски

Ошибки персонала

неполная информированность персонала

низкое качество образования конкретного работника

злоупотребления, мошенничество, вызванные преобладанием собственных интересов работника над целями организации

саботаж и вредительство, отражающие возможную работу сотрудника на конкурирующую фирму

Риски, связанные с деятельностью таможенных органов

необоснованные задержки в контроле

необоснованные задержки в оформлении

отказ разъяснить или интерпретировать требования документов и процедур

коррупция, требование взятки за беспрепятственный пропуск имущества и транспортных средств

Необоснованный отказ в регистрации таможенной декларации

Финансовые риски

Уплата таможенных пошлин, налогов и сборов не в полном объеме

Уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов