Методика расследования компьютерных преступлений

Методика расследования  компьютерных преступлений

 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3
Глава 1. Общая характеристика Internet , как средство преступной деятельности	6
Глава 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации	17
Глава 3. Организация расследования на первоначальном этапе	30
Глава 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий	37
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	51
Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	54

ВВЕДЕНИЕ

Следует заметить, что большинство  компьютерных преступлений совершаются  в мировой сети Internet. Данная исследовательская работа будет посвящена именно преступлениям, совершенным в сети Internet.

Internet - обширная, разветвленная сеть, которая  включает  в  себя компьютерные узлы,  разбросанные по всему миру. Согласно некоторым источникам,  Internet охватила более 100 стран и объединила ~ 200 тыс.  отдельных сетей,  в которых установлено порядка 40 млн.  узловых компьютеров и работают более 350 млн.  пользователей, то есть около 17% всего населения планеты. Это говорит лишь о том, что экспансия Internet только началась. Сравните приведенные цифры с данными за 1985 г., когда Internet состояла не более чем из 100 сетей.

Судя по тому, какими темпами  увеличивается число пользователей  в последние пять лет, можно ожидать, что в 2006 году пользователей станет вдвое больше, чем сегодня, и составит 700 млн. человек.

Сегодня больше половины пользователей  живут в Северной Америке (США  и Канада), на родине Internet, четверть - в Европе, пятая часть - в Азии и Тихоокеанском регионе, а остальные в Южной Америке, Африке и на Среднем Востоке.

В нынешнее время в странах  СНГ доступ в Internet имеют пока лишь 4-5% населения.

Аудиторию Internet постоянно изучают специальные Исследовательские агентства. Наиболее полную подборку всех исследований можно найти на сервере Nua Internet Surveys .Если вы хотите получить информацию о российских исследованиях, то обращайтесь на сервер Комкон-медиа или на сервер агентства Gallup Media.

В 1997-м, через Internet было проведено коммерческих операций на 8 млрд. долларов, то в 2004 году эта сумма вырасла до 2,3 триллиона долларов.

Internet это "метасеть,  состоящая из многих сетей,  которые работают согласно протоколам семейства TCP/IP..., объединены через шлюзы и используют единое адресное пространство и пространство имен".  Итак, Internet держится на TCP/IP.

В течение последнего десятилетия предпринималось немало попыток разработать концепцию  универсальной информационной базы данных, в которой можно было бы не только получать информацию из любой  точки земного шара, но и иметь  удобный способ связи информационных сегментов друг с другом, так чтобы  наиболее важные данные быстро могли  быть найдены. В 60-е годы исследования в этой области породили понятие "информационной Вселенной" (docuverse = documentation + universe), которая преобразила бы всю информационную деятельность, в частности в области образования. Но только в настоящее время появилась технология, воплотившая эту идею и предоставляющая возможности ее реализации в масштабах планеты.

WWW -- это аббревиатура  от "World Wide Web" ("Всемирная паутина"). Официальное определение World Wide Web звучит как мировая виртуальная файловая система -- "широкомасштабная гипермедиа-среда, ориентированная на предоставление универсального доступа к документам".

Используя популярный программный  интерфейс, проект WWW изменил процесс  просмотра и создания информации. Идея заключается в том, что по всему миру хаотично разбросаны тысячи информационных серверов и любую  машину, подключенную к Internet в режиме on-line, можно преобразовать в сервер и начинить его информацией. Сейчас в уже Республике Беларусь уже функционирует несколько сотен таких серверов. С любого компьютера, подключенного к Internet, можно свободно установить сетевое соединение с таким сервером и получать от него информацию.

Информационный WWW сервер использует гипертекстовую технологию. Для записи документов в гипертексте используется специальный, но очень простой язык HTML (Hypertext Markup Language), который позволяет управлять шрифтами, отступами, вставлять цветные иллюстрации, поддерживает вывод звука и анимации.

Основное достоинство WWW состоит в создании гипертекстовых документов, и если Вас заинтересовал  какой либо пункт в таком документе, то достаточно "ткнуть" в него курсором для получения нужной информации. Также в одном документе возможно делать ссылки на другие, написанные другими авторами или даже расположенные на другом сервере. Одно из главных преимуществ WWW над другими средствами поиска и передачи информации - "многосредность". В WWW можно увидеть на одной странице одновременно текст и изображение, звук и анимацию.

WWW это в настоящее время  самый популярный и самый интересный сервис Интернет, самое популярное и удобное средство работы с информацией. Самое распространенное имя для компьютера в Интернет сегодня -www, больше половины потока данных Интернет приходится на долю WWW. Количество серверов WWW сегодня нельзя оценить сколько-либо точно, но по некоторым оценкам их более 300 тысяч. Скорость роста WWW даже выше, чем у самой сети Интернет. Сегодня WWW - самая передовая технология Интернет, и она уже становится массовой технологией - возможно, недалек тот день, когда каждый человек, знающий, что такое телефон, будет знать, что такое WWW.

 

 

ГЛАВА 1.Общая характеристика Internet , как средство преступной деятельности.

Глобализация общественных процессов развития привела и  к последующей глобализации коммуникационных систем. Следствием технического и  информационного прогресса является глобальная мировая сеть Интернет.

При этом в значительной степени можно говорить об отсутствии эффективно действующей нормативной  базы в данной области, несмотря на наличие общих норм конституционного и гражданского права и некоторого числа других законодательных актов. Причинами этого являются как  недостаточная теоретическая проработка отдельных фундаментальных нормативных  положений, так и настороженное  отношение к Интернету со стороны  правоприменительных органов и  работающих в них лиц.

Тем не менее, отсутствие законодательных  актов об Интернете, равно как  и возможности их эффективного применения, уже сейчас отрицательно сказывается на развитии общественных отношений (например, в области противодействия преступности). [29]

Роль и значение Интернета  в сегодняшней жизни очень  велики. Постепенно развиваясь, Интернет перестал быть только средством обмена информацией, а приобрел многофункциональность.

Однако необходимо признать, что Интернет находится в настоящее  время в какой-то мере вне законодательного регулирования и контроля государственных  органов, что порождает различные  правонарушения и преступления под  действием нескольких факторов, которые  существенно влияют на криминогенную обстановку, сложившуюся вокруг Интернета.[30]

1. Возможность мошенничества  при заключении сделок через  Интернет, возможность хищения из  виртуальных магазинов, а также  создания виртуальных финансовых  пирамид.

2. Возможность совершения  сделок и операций, скрытых от  налоговых органов.

3. Возможность нарушения  авторских и патентных прав, а  также использования различных  информационных баз правоохранительных  и контролирующих органов.

4. Возможность совершения  преступлений в сфере компьютерной  информации

Рассмотрим данные факторы  подробнее.

1. Многие на Западе  рассматривают в настоящее время  переход к электронной коммерции  как вопрос жизни и смерти  компаний и корпораций. С помощью  Интернета некоторые зарубежные  компании существенно повысили  объемы продаж своей продукции,  а те, кто пренебрег всемирной  сетью, значительно отстал от  конкурентов и им ничего не  остается, как просто копировать  опыт своих более удачливых  коллег.

Метод прямых продаж через  Интернет позволяет существенно  снизить стоимость продукции, так  как отпадает нужда в аренде торговых площадей, приобретении торгового оборудования, выплаты заработной платы продавцам  и иному персоналу.

Торговля через Интернет существенно упрощает жизнь и  покупателю. Больше нет необходимости  ездить по различным магазинам и  ярмаркам в поисках места, где  искомый товар стоит дешевле. Стоит лишь провести несколько минут  у экрана компьютера, и все цены виртуальных магазинов возникают  перед покупателем на мониторе.

К тому же Интернет позволяет  производителям продавать свои товары потребителям напрямую, и отпадает необходимость в многочисленных посредниках и перекупщиках.

Электронная торговля быстро развивается. В сети каждый день появляются 200 новых сайтов с различными предложениями. По прогнозам специалистов, общий  объем рынка Интернет-рекламы достигнет к 2006 году в станах пост-советского пространства 190 млн. долл.

Однако Интернет может  быть источником опасности. " Компьютер  занимает большое место в реальном мире, очень многое находится под  его управлением. Электронной коммерцией охвачены средний и большой бизнес. Главной проблемой электронной коммерции для юридических лиц является отсутствие в законе системы доказательств, принимаемых и применяемых в судебной практике при рассмотрении споров. Особая проблема - определение места совершенной сделки. А ведь от этого зависят и подсудность, и способы, и размеры налогообложения.

Нынешний уровень законодательной  базы не позволяет эффективно решать, когда возникает в этом необходимость, вопросы о месте совершения сделки, месте разрешения спора. Отсутствует  ясность, что делать, если по заключенному контракту будет осуществлена оплата продукции и не будет начата ее отгрузка...

...При рассмотрении споров, связанных с электронной коммерцией, серьезной помехой является то, что законодательно не определена  единая система принимаемых доказательств.  Такие споры рассматривает в  основном суд. Как показывает  практика, в исковых требованиях  признать электронную сделку  недействительной доказательствами  служат электронные и письменные  документы, Web-страница, заключение экспертизы"

Специалисты в области  правового регулирования сделок в Интернете отмечают опасность, с которой может столкнуться  каждый при совершении тех или  иных сделок. Естественно, что обширные возможности сети не могут не привлекать тех, кто отдает предпочтение незаконным формам получения прибыли.

Так, в декабре сотрудники милиции по информации службы безопасности интернет-холдинга eHouse задержали гражданина, который с помощью нескольких похищенных за рубежом кредитных карт совершил хищения из магазина Bolero посредством карточки платежной системы WebMoney: сделал около 30 заказов на общую сумму более 15 тыс. долл. Подозрение у менеджеров магазина вызвало большое количество заказов, поступивших от одного человека, за короткий промежуток времени. При первых же фактах, которые подтвердили подозрения, служба безопасности интернет-холдинга передала информацию в правоохранительные органы.

Проблема безопасности интернет-платежей является основной для виртуальных магазинов. Ведь данные специальных карт, предназначенных для оплаты покупок в Интернете, подчас становятся добычей мошенников. Иногда их воруют прямо из баз данных магазинов. А некоторые преступники специально " открывают" виртуальные магазины, реально ничем не торгующие, для сбора информации о картах, предназначенных для безналичных платежей через Интернет. Поэтому для России и СНГ основным способом платежей остается оплата товара наличными курьеру в момент доставки.

В августе 2000 года сотрудники российских правоохранительных органов  задержали с поличным двух граждан 19 и 27 лет, занимавшихся воровством в российской части сети Интернет реквизитов пользователей карт для безналичных платежей через Интернет с целью их дальнейшей перепродажи. Хакеры заманивали пользователей сети на свой сайт, предлагая различную интересную информацию. При посещении сайта мошенников пароли считывались вирусом " Троянский конь" и продавались затем с электронного аукциона по демпинговым ценам (по 15 долл., в то время как официальная цена паролей почти в 3 раза выше). По приблизительным подсчетам пользователям был нанесен совокупный ущерб в сумме более 20 тыс. долл.

Ответственность за совершение данного преступления предусмотрена  ст.209 УК РБ. Мошенничество - это хищение  чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем  обмана или злоупотребления доверием. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Мошенничество является формой хищения, поэтому ему присущи  все признаки этого понятия. При  мошенничестве способом завладения чужим имуществом является обман  или злоупотребление доверием. При  совершении данного преступления потерпевшая  сторона сама передает имущество  преступнику, полагая, что последний имеет право на его получение. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.

Обман при мошенничестве  выражается в ложном утверждении  о том, что заведомо не соответствует  действительности, то есть, например, о  том, что данное лицо является законным владельцем электронной карты, позволяющей  совершать покупки в интернет-магазинах. При мошенничестве часто используются подложные документы. Применение подложных документов является одной из форм обмана, и, как отмечают специалисты, дополнительной квалификации не требует. Изготовление поддельного документа является приготовлением к хищению. Если не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокупности. При оконченном хищении содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества.