Порядок регистрации предприятий (организаций) в РФ

а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий  государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие  права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- положения о филиалах  и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний  участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных  и муниципальных органов финансового  контроля;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа Общества является: _____ _____________________________________________________________________.

5.11. Перечисленные в пункте 5.10 настоящего устава документы  должны быть доступны для ознакомления  участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5.12. Общество обязано в  случае публичного размещения  облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

5.13. Финансовый год Общества  совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря ________ года.

5.14. Главный директор и  главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

 

6.1. Каждая обыкновенная  акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем  прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае неполной  оплаты акции в установленные  сроки акция поступает в распоряжение  Общества, о чем в реестре акционеров  Общества делается соответствующая  запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности  по оплате акций Общество может  взыскать с недобросовестного  акционера штраф в размере  номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении  делами Общества, в том числе  участвовать в Общих собраниях  лично или через представителя, избирать и быть избранным  на выборные должности в Обществе;

- получать информацию  о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в  распределении прибыли;

- получать пропорционально  количеству имеющихся у него  акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую  распределению среди акционеров;

- имеет преимущественное  право приобретать ценные бумаги (в том числе акции) в случае  размещения обществом посредством  открытой подписки голосующих  акций и ценных бумаг, конвертируемых  в голосующие акции с их  оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества;

- получать в случае  ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих  ему акций;

- требовать и получать  копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.6. Акционеры вправе иметь  другие права, предоставляемые акционерам  настоящим Уставом и действующим  законодательством.

6.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования  Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.8. Акционеры могут нести  и другие обязанности, предусмотренные  настоящим Уставом или действующим  законодательством.

6.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

6.10. Общество обеспечивает  ведение и хранение реестра  в соответствии с правовыми  актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.11. Лицо, зарегистрированное  в реестре акционеров, обязано  своевременно информировать Общество  об изменении своих данных. В  случае непредставления им информации  об изменении своих данных  Общество не несет ответственности  за причиненные в связи с этим убытки.

6.12. Внесение записей в  реестр акционеров и отказ  от внесения записей осуществляются  по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от  внесения записи в реестр акционеров  может быть обжалован в суд.

6.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

7.1. Высшим органом управления  Общества является Общее собрание  акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является Главный директор.

Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

Решение всех вопросов, отнесенных ФЗ “Об акционерных обществах” к компетенции Совета Директоров  решаются на Общем собрании акционеров.

Вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня  решает Председатель Общего собрания акционеров Общества. 

7.2. Годовое Общее собрание  акционеров должно быть проведено  в период с 1 марта по 30 июня  в год, следующий за отчетным  финансовым годом. На годовом  Общем собрании акционеров решаются  вопросы об избрании ревизионной  комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Главным директором годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего  собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений  и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой  редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии  и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение предельного  размера объявленных акций.

7.3.5. Увеличение уставного  капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций  или путем размещения дополнительных  акций.

7.3.6. Уменьшение уставного  капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.7. Избрание Главного директора Общества и членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.8. Избрание членов ревизионной  комиссии (Ревизора) Общества и досрочное  прекращение их полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора  Общества.

7.3.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

7.3.11. Утверждение Положения  о порядке подготовки и ведения  Общего собрания акционеров, определение  порядка ведения собрания.

7.3.12. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного п. 6.5 настоящего Устава.

7.3.13. Образование счетной  комиссии.

7.3.14. Определение формы  сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

7.3.15. Принятие решений  о дроблении и консолидации  акций.

7.3.16. Заключение сделок  в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.3.17. Совершение крупных  сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества  в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных  обществах"; решение вопросов  о совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.18. Приобретение и выкуп  Обществом размещенных акций  в случаях, предусмотренных ФЗ "Об  акционерных обществах".

7.3.19. Принятие решений  об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к  компетенции Общего собрания  акционеров, не могут быть переданы  на решение исполнительным органам  Общества - Правлению и Главному  директору.

7.6. Общее собрание акционеров  правомочно (имеет кворум), если на  момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.7. Решение Общего собрания  акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.4, 7.3.18 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.8. Решение о созыве  годовых и внеочередных Общих  собраний акционеров принимает Председатель Общего собрания акционеров Общества. Председатель Общего собрания акционеров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Председатель Общего собрания акционеров Общества обязано известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.9. Сообщение акционерам  о проведении Общего собрания  акционеров осуществляется путем  направления им письменного уведомления  или опубликования информации, которое  должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.10. Письменное сообщение  о проведении Общего собрания  направляется акционерам не позднее, чем за 30 дней до момента проведения  собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания.

7.11. Подготовка к проведению  Общего собрания акционеров, в  том числе внеочередного и  нового (повторного) собрания, осуществляется  в порядке и в сроки, устанавливаемые  Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.12. При подготовке Общего  собрания акционерам должна быть  обеспечена возможность ознакомиться  с информацией и материалами  в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

7.13. Собрание ведет Председатель  Общего собрания акционеров, выбираемый  из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).