Транснациональая организованная преступность

5.Быстрая адаптация к  действиям правоохранительных органов, достаточно легкая возможность уклонения от уголовной ответственности, свободой пересечения  границ других государств.Объединяясь в стратегические альянсы они быстро приспосабливаются к переменам в политике отдельных стран. Используя это в своих интересах, тем самым повышая возможность опережать государственный контроль.

Основные виды ТОП:

1. Отмывание денег

2. Терроризм

3. Кражи произведений  искусства 

4. Кража интелектуальной собственности

5. Незаконная торговля  оружием

6. Угон самолетов

7. Морское пиратство

8. Захват наземного транспорта

9. Мошенничество со страховкой

10. Компьютерная преступность

11. Экологическая преступность

12. Торговля людьми

13. Торговля человеческими  органами

14. Торговля наркотиками

15. Ложное банкротство

16. Проникновение в легальный  бизнес

17. Коррупция, подкуп общественных  и партийных деятелей, выборных  лиц.

 

 

 

§3Современные тенденции развития транснациональной ОП

Как упоминалось ранее  неустойчивая политическая и социально-экономичес-кая ситуация в некоторых странах мира создают сегодня весьма благоприятный климат  для криминальной деятельности.Размах и динамика настолько интенсивна, что проникает в политическую и законодательную власть, подрывая общественные и экономические институты, но не останавливаясь на достигнутом оказывают разлагающее влияние на массы, коррумпируя должностных лиц, профессионально играя на человеческой уязвимости и отравляя все социальные слои разнообразными видами противозаконной деятельности.Под угрозой в первую очередь страны с перестраивающейся социально-экономической структуры на новую демократическую и соответственно в этот период нуждающиеся в необходимых средствах для дальнейшего развития и решения возникающих проблем.Естественно такие государства оказываются беспомощными перед лицом мафиозных группировок и без труда наращивают свой потенциал на национальном уровне, таким образом преступность мирового масштаба приобретает характер глобально интегрированных структур.К большому сожалению на сегодняшний день ни одно правительство в мире не способно в равной степени дать отпор крупнейшим криминальным организациям.Это накладывает негативный отпечаток на образ и качество жизни широких слоев населения.

Факторы развития мировой  экономики и политики, сопровождающие возникновение транснациональной  ОП:

• растет взаимозависимость между государствами
• формирование мирового рынка, для которого характерны тесные эконо мические связи, взаимные инвестиции
• формирование международных финансовых сетей, систем междуна- родных расчетов, позволяющие быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств, тем самым давая возможность для проведения сложных финансовых махинаций.
• Развитие мировых систем коммуникаций, лоббирование
• Широкое развитие технологий больших объемов перевозок
• Увеличение масштаба миграции, образование многонациональных мегаполисов
• Прозрачность границ между государствами

Перечисленные факторы оказали и продолжают оказывать влияниена развитие топ, увеличивая зону действия, объемы и прибыли.

Зачастую отмывание денег  в целях преступных операций переносится  в дру -гие страны с более либеральным законодательством.Это специальная экономическая зона, где сформирована специфическая форма организации коммерческой деятельноститакие международные центры называются оффшорами⁵.Они обладают очень важыми преимуществами- это высокая степень конфиденциальности, приватности ведения бизнеса.Такие центры нужны для сокрытия от государственного контролянекой организации своих доходов в полном объеме с умышленным уходом от налогов или с целью их уменьшения.

В настоящее время аиболее известными оффшорными зонами являются:

1. В Европе -острова пролива Ла Манш, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Лихтенштейн, Мальта, Кипр, Чехия и др.
2. В Америке -Панама и территория на островах Красого моря(Багамские, Виргинские, Каймановы ост-ва и др.)
3. В Азии -Гонконг, Сигапур
4. В Африке- Либерия

 

 

 

 

4 Виды трнснациональных преступных организаций,

внутренняя структура  и преступная деятельность.

§1.Общие признаки

Фактором является то, что  единого шаблона транснациональной  преступной организации как такового не существует.Каждая группировка отличается от других структурой, построением коммуникаций, сферой преступной деятельности, территорией возникновение и расположения, особенностями распространения преступных действий-географии, национальными особенностями, внутренней иерархией, культурой.

Специалисты и эксперты ООН  выделяют в свою очередь список криминальных организаций: колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянская мафия- Коза Ностра, нигерийский преступные организации, российскую мафию, японскую якудзу.

§2 Виды ТОП

Итальянская мафия- Коза Ностра

Мафия (итал. mafia)- это криминальное сообщество, зародившееся на Сицилии во второй половине 19 века, впоследствии оказывающее свое влияние и активность на крупные экономически развитые города в первую очередь США и потом уже других стран.Это название одной самостоятельной группировки, которая относи-тся  к итальянскому криминальному миру.Это сугубо итальянское явление, которому нет точных аналогов в мире.Немного о истории происхождения этого термина;оно является аббревиатурой девиза участников антифранцуз- кого  восстания 1282 года, которое пропагандировало лозунг: «Смерть Франции!Вздохни Италия!»(Monte alla Francia!Italia Anelia).Также это слово обозначает защиту простого населения от несправедливости власти, во времена когда Сицилия считалась арабской территорией можно выделить интересный момент, что в начале своего развития мафия была  лишь сельским явлением.Воспользовавшись моментом ослабшего государства, за-рождалась структура самозащиты и самоуправления, которая постепенно переместилась в городские районы к началу 20 века приобрела силу преступной группировки.

В сферу промышленного  роста и развития бизнеса, мафия  стала регулировать общественную позицию  с помощью власти, регулировать процессы выборов в пользу выгодного для  них депутата, который обязан был  в свою очередь оказывать определенного  рода услуги мафии.Лоббирование своих итересов в лице чиновника позволяло преступникам на протяжении долгого времени распространять влияние на весь мир.Таким образом из национального уровня деятельности переросла в транснациональный.

Итальянская мафия выделяется среди транснациональной организованной преступности своей сложной тайной структурой.Итак сицилийская мафия или «Каза Ностра», неаполитанская «Каморра», состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская «ндрагета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также «Сакра корона унита» (SCUитал. Объединенная Священная Корона) из Апулии, созданная Каморрой для присмотра моркого побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков. Особенно активна в областях Бриндизи, Лечче и Таранто.

¹ Детермина́нтами престу́пности (от лат. determinare — «определять») называются комплексы социальных явлений, совместное действие которых порождает преступность. Изучение детерминант преступности является одной из составляющих предмета криминологии.

² Конъюнкту́ра ры́нка — экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления.

³ Apartheid (на африканском –разделение)-политика ограничения в правах небелого населения Южной Африки, проводимая в ЮАР до 1994 г.

⁴ ТОП-транснациональная организованная преступность(здесь и далее).

⁵ Off-shore- оффшор(англ.,-вне берега, в открытом море, изолировано)