Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности

своевременное (упреждающее) информирование о планировании, как отдельных преступных акций, так и противоправной деятельности всей преступной организации;

выявление и пресечение фактов открытия фиктивных «фирм-однодневок» для легализации (отмывания) преступных доходов;

установление наличия системы премирования за активное участие и «результативность» в преступной деятельности, приносящей средства в «общак»;

выявление и пресечение источников и каналов оказания финансовой помощи членам организованных групп и преступных сообществ, находящимся в местах лишения свободы и в розыске;

выявление, документирование и пресечение в установленном порядке коррумпированных связей организованных групп и преступных сообществ с должностными лицами органов власти и управления, «своими» адвокатами и т.п.;

противодействие возможным фактам подкупа, запугивания и попыток оказания на них физического и психического давления, вплоть до убийства, целенаправленной дискредитации оперативных сотрудников, следователей, прокуроров, судей, потерпевших и свидетелей, а также членов их семей.

Для решения вышеуказанных  целей в правоохранительных органах  на каждое организованное преступное формирование, как правило, заводятся специальные накопительные дела, в рамках которых постоянно осуществляются оперативно-следственные мероприятия: 1) с целью оценки влияния организованной группы и преступного сообщества на криминальную обстановку на конкретной территории и в республике в целом; 2) по привлечению лидеров и участников к уголовной и иной ответственности; 3) накапливается необходимая база данных для доказывания признаков организованной преступной деятельности как отдельных участников, так и организованной группы и преступного сообщества в целом.

Также необходимо отметить, что для систематизации информации и планомерной организации работы сотрудниками правоохранительных органов в обязательном порядке отдельно отражаются результаты работы по ликвидации финансовой подпитки организованных групп и преступных сообществ.

Практика показывает, что  экономическая основа организованных преступных формирований включает в себя источники поступления денежных средств и ТМЦ от всех видов преступной деятельности: незаконного оборота наркотиков, оружия, вымогательства, проституции, мошенничества, грабежей, разбоев, заказных убийств и т.д. Таким образом, в зависимости от того, является ли преступная деятельность организованного преступного формирования общеуголовной или экономической, зависит, каким образом будут формироваться источники её финансирования.

На современном этапе  работа по ликвидации финансовой подпитки организованных преступных формирований чаще всего сводится к выявлению преступлений экономической направленности, совершенных участниками организованного преступного формирования или связанных с ними руководителями коммерческих структур. В целях качественной организации работы по ликвидации финансовой составляющей организованной группы и преступного сообщества необходимо, в первую очередь, наладить учет коммерческих структур, действующих в интересах организованного преступного формирования. Причем следует различать коммерческие структуры, предприятия или организации, составляющие финансовую основу организованной преступности.

Важно не только правильно  и в полном объеме учесть всех субъектов, оказывающих финансовую и экономическую  подпитку организованного преступного формирования, но и своевременно провести в отношении них комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных, контролирующих и иных действий, направленных на перекрытие канала финансирования.

Практика работы правоохранительных органов показывает, что наибольшее влияние организованные преступные группировки оказывают на отрасли экономики, характеризующиеся высокой доходностью, инвестиционной привлекательностью, гарантированным характером сбыта продукции, экспортной ориентированностью, присутствием в системе расчетов наличного денежного оборота, возможностью включения в легальный оборот незаконно полученных капиталов.

В последнее время «общаки» организованного преступного формирования пополняются за счет средств, полученных в результате совершения мошенничеств в кредитно-банковской сфере (незаконное получение кредитов, автострахование), мошенничеств с использованием «финансовых пирамид», фальшивомонетничества, незаконной предпринимательской деятельности, рейдерства и т.д. Для совершения данного вида преступлений разрабатываются сложные мошеннические схемы с четким распределением ролей внутри преступных групп.

Предупреждение организованной преступности осуществляется также  в процессе сотрудничества правоохранительных органов России со спецслужбами стран зарубежья, включающего правовую взаимопомощь, проведение согласованных мероприятий против международных преступных сообществ, обмен информацией.[12]

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для борьбы с таким явлением, как организованная преступность, необходимо осуществление в рамках единой государственной комплексной программы соответствующих политических, экономических, правовых, социальных, идеологических, административных мер. Приоритет должен быть отдан социально-экономическим. Нельзя недооценивать правовые средства, и, в частности, уголовно-правовые, направленные на борьбу с организованной преступностью.

Деятельность независимых  друг от друга преступных групп, обладающих признаком организованности, можно проследить с дореволюционной России по настоящее время. Нарастание во всех сферах жизни проблем и противоречий, все более высокая их концентрация и взаимодействие с определенными типами личности привели к приобретению преступностью нового качественного состояния. В настоящее время организованная преступность активно эволюционирует, оказывая обратное негативное влияние на все сферы жизни общества и является недостаточно изученным явлением, в том числе в криминологическом и уголовно-правовом аспектах.

Существует большое количество форм деятельности, характерных для  организованной преступности. Подход к их юридической оценке должен быть следующим. Во-первых, возможность применения действующего законодательства. Во-вторых, предлагаемой нормы об организации, руководстве или участии в преступном сообществе с позиции того, что соответствующие действия могут охватываться понятиями «организация», «руководство» или «участие». Для этого, конечно, необходимо учитывать результаты научных исследований и правоприменительную практику. Особую роль, на наш взгляд, здесь должен играть Пленум Верховного Суда Российской Федерации, имеющий возможности давать нормативное судебное толкование. Поскольку закон на все случаи жизни создать невозможно, то в указанных выше, а также могущих возникнуть в будущем ситуациях целесообразно опираться на складывающуюся практику правоприменительной деятельности как на надежный критерий истины.

Организованная преступность - сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Развитие причин организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию  многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют всё более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Биржи, торговые и валютные аукционы, рынок жилья, коммерческие банки, совместные предприятия и  иные экономические структуры преступники пытаются использовать как для отмывания «грязных» денег, так и для использования самой рыночной экономики в своих корыстных интересах.

Преступные формирования, располагающие крупными суммами  денег, завоевывают сильные позиции  на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные крупномасштабные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. Противоправный бизнес стремится приобретать либо иметь контрольный пакет акций различного рода предприятий и организаций, создавать собственные производства (банковские и всякого рода посреднические организации), внедряться во внешнеэкономические структуры и таким образом выходить на формирование преступных международных организаций.

Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально–экономической  нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно указывалось  в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей  Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.

Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для её разрешения неотложных законодательных, организационно–управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточно научная проработка проблем, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно–розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности. Теоретическому познанию организованной преступности как социально–правового явления в нашем обществе предшествовала оперативно–розыскная, следственная и судебная практика.

На протяжении многих лет  в юридической теории наблюдалось  стремление обосновать официальные политические доктрины, и это сдерживало объективный анализ действительности, а в итоге негативно сказывалось и на оценке фактической расстановки сил в борьбе с преступностью, и на теоретической разработке организационно-тактических форм борьбы с преступностью, адекватных такой расстановке.

Проблема организованной преступности не только не исследовалась, но и не ставилась. В этом и состояло одно из противоречий общества: в его  структурах уже функционировала  теневая экономика, определённые эшелоны государственной и партийной власти были поражены коррупцией, внутри страны и за рубежом действовали многие связи, порожденные иерархией преступных отношений, но интересы официальных политических доктрин не позволяли все это квалифицировать как организованную преступность и, соответственно, разрабатывать эффективные меры борьбы с ней.

¹

[1] Долгова А.И. Криминология: учебник для ВУЗов/ А.И. Долгова – 3-е издание, перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 912 с.

[2] Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях: методические рекомендации./Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков. – Казань: КЮИ МВД России, 2010. – 141 с.

[3] Степанчикова С.А. Криминология: учебник./С.А. Степанчикова. – М.: Издательство МИЭМП, 2010. – 190с.

[4] Малков В.Д. Криминология: учебник для ВУЗов./Малков В.Д., Баринова Л.В., Агапов А.Ф. – 2-е издание, перераб. и доп. (ответственный редактор Малков В.Д.).:[электронный ресурс]: электронный путеводитель/Образовательные ресурсы интернета. Юриспруденция. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/jurispr3.htm (дата обращения: 25.03.2013 г.)

[5] Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях: методические рекомендации./Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков. – Казань: КЮИ МВД России, 2010. – 141 с.

[6] Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях: методические рекомендации./Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков. – Казань: КЮИ МВД России, 2010. – 141 с.

[7] Зиннуров Ф.К. Криминология. Особенная часть: учебник/Ф.К. Зиннуров. – Казань: КЮИ МВД России, 2010. – 506 с.

[8] Степанчикова С.А. Криминология: учебник./С.А. Степанчикова. – М.: Издательство МИЭМП, 2010. – 190с.

[9] Малков В.Д. Криминология: учебник для ВУЗов./Малков В.Д., Баринова Л.В., Агапов А.Ф. – 2-е издание, перераб. и доп. (ответственный редактор Малков В.Д.).:[электронный ресурс]: электронный путеводитель/Образовательные ресурсы интернета. Юриспруденция. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/jurispr3.htm (дата обращения: 25.03.2013 г.)

[10] Степанчикова С.А. Криминология: учебник./С.А. Степанчикова. – М.: Издательство МИЭМП, 2010. – 190с.

[11] Малков В.Д. Криминология: учебник для ВУЗов./Малков В.Д., Баринова Л.В., Агапов А.Ф. – 2-е издание, перераб. и доп. (ответственный редактор Малков В.Д.).:[электронный ресурс]: электронный путеводитель/Образовательные ресурсы интернета. Юриспруденция. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/jurispr3.htm (дата обращения: 25.03.2013 г.)

[12] Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях: методические рекомендации./Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков. – Казань: КЮИ МВД России, 2010. – 141 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях: методические рекомендации./Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков. – Казань: КЮИ МВД России, 2010. – 141 с.

2.Степанчикова С.А. Криминология: учебник./С.А. Степанчикова. – М.: Издательство МИЭМП, 2010. – 190с.

3.Малков В.Д. Криминология: учебник для ВУЗов./Малков В.Д., Баринова Л.В., Агапов А.Ф. – 2-е издание, перераб. и доп. (ответственный редактор Малков В.Д.).:[электронный ресурс]: электронный путеводитель/Образовательные ресурсы интернета. Юриспруденция. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/jurispr3.htm (дата обращения: 25.03.2013 г.)