Следственный эксперимент и тактика его проведения

Как известно, успех расследования  любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и криминалистическую его сущность, определить его криминалистическую характеристику. Под последней в криминалистике обычно принято понимать научно разработанную систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личностных данных его субъекта и иных обстоятельствах преступной деятельности, имеющую своим назначением обеспечить успешное решение задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.⁶

Поэтому для успешной деятельности следователь прежде всего  должен иметь представление о  разработанной в криминалистике типовой криминалистической характеристике того вида преступления, которое он расследует. Затем на основе ее знания нужно уметь выявить и выделить в расследуемом преступлении криминалистически значимую информацию, имеющую значение для выбора наиболее правильного направления и методов расследования.

Основанием для возбуждения  уголовных дел о мошенничестве  являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций  и должностных лиц, а также  в результате непосредственного  обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

Наиболее распространенными  в настоящее время способами  хищений чужого имущества путем  мошенничества являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть разного рода материальными и иными ценностями: а) с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.); б) посредством обманных операций при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров или услуг и др.); в) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе и всевозможных «финансовых пирамид»; г) путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по подложным документам; д) путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (приобретении чего-либо, поступлении куда-либо0 и др.⁷

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) являются полноструктурными, включающие в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления. Например, на стадии подготовки мошенники добывают бланки необходимых документов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций фирм, банков, с документооборотом в них; иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно продуманную рекламу; разрабатывают приемы самой мошеннической акции. Само совершение складывается из непосредственных обманных приемов передачи подделок, получение по ним имущества или денег. Меры по сокрытию мошенничества обычно связанны с быстрым исчезновением мошенников с похищенным имуществом с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.

В начале расследования  мошенничества обычно возникают  следующие типовые следственные ситуации:

- мошенническое завладение  имуществом (всех его видов) осуществлено  с помощью поддельных документов  или различного рода вещевых  или денежных «кукл», фальшивых  драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

- обстановка в основном  та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника  и манере его поведения крайне  незначительна или вообще отсутствует  (например, при махинациях с кредитовыми  авизо, посланные по телетайпу и т.д.);

- мошенник задержан  на месте пришествия  в момент  совершения преступления или  же сразу после совершения  мошенничества. В первичных материалах  имеются использованные им документы,  «куклы», фальшивые подделки и  другие средства преступления;

- изъято похищенное имущество.

В результате анализа  информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость  выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества, которые явствуют из первичных данных.

В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с раннее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во  всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо организованной преступной группы.

Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор  первоначальных следственных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.⁸

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования  хищений путем мошенничества  на первоначальном и последующем  этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования(розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами.

Содержание типовых  следственных ситуаций на последующем  этапе расследования обычно обуславливается  степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое  задание

При осмотре места  происшествия по факту разбойного нападения  на гражданина Квасова В.Д. на земле  была обнаружена объемная дорожка следов ног. Наиболее четко отобразившийся след обуви правой ноги был сфотографирован  по способу масштабной съемки. Со следа был изготовлен гипсовый слепок.

В процессе расследования  данного преступления при производстве обыска в квартире подозреваемого Каратаева А.Т. были обнаружены и изъяты принадлежащие ему туфли, размер и рисунок подошвы которых имел сходство со следом обуви, обнаруженным на месте происшествия.

1. Какую судебную экспертизу необходимо назначить в данном случае и кому поручить её производство?

2. Какие вопросы надо поставить на разрешение экспертизы?

3. Какие материалы нужно предоставить в распоряжение эксперта?

 

1. В данном случае необходимо назначить - трасологическую⁹ судебную экспертизу.

В соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ от 31 мая 2001г. №73-ФЗ и Приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 поручить производство трасологической судебной экспертизы необходимо экспертно-криминалистическому подразделению органов внутренних дел РФ (ЭКП)¹⁰.

 

 

2. «Вопросы, поставленные перед экспертом, должны быть конкретными, соответствовать материалам уголовного дела и не выходить за пределы знаний эксперта»¹¹. Перед экспертом нужно поставить вопрос об  сравнении протекторов туфель Каратаева с гипсовым слепком и фотографией сделанной на месте преступления, а также дать заключение об идентичности отпечатка туфель Каратаева с отпечатком снятым с места преступления, либо обратное.

 

3. В распоряжение эксперта нужно предоставить Постановление (определение) о назначении экспертизы и прилагаемые к нему объекты исследования¹² (в нашем случае это фотография и гипсовый слепок с места преступления, а также обувь изъятая у Каратаева). Прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы объекты принимаются, как правило, в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения.¹³

 Постановление о назначении экспертизы состоит из трех частей. Во вводной части постановления указываются дата его принятия, должность, звание и фамилия следователя, вид экспертизы. В аналитическую часть включается краткое описание преступления, оцениваются доказательства, обосновывающие необходимость проведения экспертизы, вид экспертизы, устанавливается учреждение, которому будет поручено проведение экспертизы, или лицо, привлекаемое в качестве эксперта. В постановляющей части формулируются вопросы, перечисляются материалы, представляемые эксперту, определяется порядок предупреждения эксперта об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения и за дачу ложного заключения.¹⁴

Список  использованных источников и литературы

 

1. УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (в ред.  от 01.06.2005.)
2. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ от 31 мая 2001г. №73-ФЗ.

3. Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. N 511  
   «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»

4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко - Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005.
5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Под общей ред. В.И.Радченко - М.: Юстицинформ, 2004.(Система ГАРАНТ).
6. Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001.
7. Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000.
8. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.  «Вестник Московского университета», Серия 11, //Право -  1999. – 1. (Система ГАРАНТ).

¹ Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – С. 267.

² Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. - С.414.

³ Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – С. 268.

⁴ Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко - Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2005. – С.314.

⁵ Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко - Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2005. - С.315

⁶ Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.  «Вестник Московского университета», Серия 11, //Право -  1999. – 1. (Система ГАРАНТ).

⁷ Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. - С.578.

⁸ Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. - С.579.

 

⁹ Трасологическая экспертиза производит исследование следов ног, зубов, губ, ногтей человека, обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов (Приложение №2 Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. №511).

¹⁰ Производство экспертиз в ЭКП организуется по административно-территориальному принципу.

При отсутствии в ЭКП  при МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, УВДТ, управлений (отделов) внутренних дел на закрытых территориях  и режимных объектах возможности производства экспертизы (отсутствует эксперт конкретной специальности, необходимая материально-техническая база либо специальные условия для проведения исследований), ее производство осуществляется в базовом отделе (отделении) специальных экспертиз и исследований экспертно-криминалистических центров при ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации (Приложение №1 Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. №511).

 

¹¹ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Под общей ред. В.И.Радченко - М.: Юстицинформ, 2004. – Ст.195 (Система ГАРАНТ).

¹²  П.15 Приложения №1 Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. №511.

¹³ П.16 Приложения №1 Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. №511.

¹⁴ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Под общей ред. В.И.Радченко - М.: Юстицинформ, 2004. – Ст.195 (Система ГАРАНТ).