Шпаргалка по "Криминалистике"

Условия, которые необходимо соблюдать при проведении тактической операции «Дача взятки под контролем»:

1. Должно быть возбуждено уголовное дело
2. Осуществляется когда имеет место вымогательство
3. О проведении операции должен быть поставлен в известность прокурор
4. Должно быть процессуальное оформление (осмотр предмета взятки, опись, химические вещества)
5. Контроль за дачей взятки осуществляют оперативные РК, следователь включается только после задержания

2 и 3 ситуация – проводится  комплекс СД:

1. Допрос заявителя и свидетелей
2. Контроль и запись переговоров,
3. обыски по МЖ и работы преступников
4. осмотр предмета взятки
5. допросы заподозренных лиц
6. очные ставки
7. выемка и осмотр служебных документов
8. поручение органам дознания производства ОРД

 

Экспертизы  - различные виды проводятся:

1. трасологические (по следам рук, ног, микроследам и т.д.)
2. почерковедческие
3. технико-криминалистическая экспертиза документов
4. судебно-бухгалтерская экспертиза
5. судебно-товароведческая экспертиза
6. другие

 

73. Первоначальные ОР и след действия по делам о поджогах.

Если имел место поджог:

 

1. кто его совершил
2. как характеризуется поджигатель
3. не совершал ли он ранее аналогичные преступления
4. не совершен ли поджог группой лиц (если да, то определить роль каждого поджигателя)

5.   кому причинен  материальный ущерб

6.   в чем выражается  и каков размер ущерба

7.  кому было известно  о готовящемся или совершенном  поджоге

8.  не оказывалось ли  содействие в сокрытии преступления

9.  какова роль потерпевшего(их), которым причинен ущерб

10. какие обстоятельства способствовали пожару.

 

74. первоначальный этап расследования преступлений ,связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

 

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации:

1) подозреваемый задержан  с поличным правоохранительными  органами при совершении либо  сразу же после совершения  преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты;

2) лицо задержано по  подозрению в незаконном обороте  наркотиков, но они у него не  обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичны следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.п.

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск по месту Жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

При наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных веществ), осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Наиболее распространенными из них в таких ситуациях являются: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.

 

75. Крим характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве.

Методика расследования взяточничества предопределяет рядом особенностей криминалистической характеристики (сложность расследования и высокая латентность). Все участники взяточничества имеют личные корыстные и нематериальные интересы и отчетливо осознают, что их действия являются противоправным, уголовно наказуемыми и поэтому принимают все меры по сокрытию своих преступных действий.

Предметом взятки могут быть прежде всего деньги (наша и иностранная валюта), затем материальные ценности, ценные бумаги, услуги имущественного характера (предоставление различных льгот коммерческих организация, организация зарубежных поездок, назначение на должность, освобождение от ответственности, разработка и внедрение выгодных законопроектов, фальсификация материалов аудиторской проверки, устройство детей в престижные образовательные учреждение, выигрыши тендеров и т.д.). Действия, за которые могут даваться взятки, самые различные.

Способы – посмотреть определение:

5. В зависимости от наличия давления со стороны взяткополучателя
1. С вымогательством
2. Без вымогательства
2. По времени передачи предмета взятки
1. Подкуп – передачи взятки предшествуют выполнению интересующих взяткодателя действий
2. Вознаграждение – после выполнения действий
3. По кругу участников
1. Без посредников – напрямую
2. С посредниками – при этом посредничество может быть простым (1 посредник) или сложным (несколько)
4. По характеру действий ДЛ
1. За совершение законных действий
2. За совершение незаконных действий
5. По форме передачи взятки
1. Вуалирование взятки под законную сделку (фиктивные гражданско-правовой договор, расписка)
2. Получение взятки без вуалирования

По данной категории дел способы сокрытия взяточничества в большинстве случаев выступают как самостоятельный элемент криминалистической характеристики. Действия по сокрытию совершаются с обеих сторон.

Со стороны взяткополучателя следующие действия по сокрытию преступления:

1. Создание видимости осуществления законной деятлеьности при вполнении противоправных действий в пользу взятковдателя
2. Маскировка под получение спонсорской помощи, которая затем не отражается в бух документации и присваивается
3. Сокрытие материальных следова (уничтожение упаковки, документации, быстрый размен денег, передача предмета взятки другому лицу).

Со стороны взяткодателя:

1. Перевод денег на специально открытее банковские счета на предъявителя
2. Предоставление беспроцентных долгосрочных кредитов взяткополучателю
3. Продажа по заниженным ценам или со значительной скидкой
4. Обеспечение конфиденциальности
5. Содействие при проведении предвыборной компании
6. Зачисление в штат лица, который будет получать только зарплату
7. Погашение несуществующего долга
8. Т.д.

Механизм следообразования – остаются следы материальные и идеальные. Больше всего материальных, которые остаются на предметах преступного посягательства, и сами предметы посягательства (упаковка, денежные знаки, материалы упаковки, химические вещества, которые остаются на одежде, руках). При совершении взяточничества остаются традиционные следы (рук, ног, ТС, микроследы). Также это различные документы, фотоснимки, личные записи, которые подтверждают знакомство сторон чеки и т.д.

Идеальные следы – следы, которые отображаются в сознании свидетелей, родственников, близких и т.д. также  можно использовать телефоны, компьютеры, в которых остаются следы.

Субъекты:

1. Взяткодатель
2. Посредник
3. Взяткополучатель – постоянно, временно или по специальному поручению исполняют определенные функции (ДЛ – посмотреть из УП). Он занимает определенное ответственное положение, обладает жизненным опытом, смекалкой, высоким положением в обществе, хорошо знают специфику своей работы и используют те или иные недостатки в организации работы, а нередко и создают такие условий для дачи взятки

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Чаще всего возбуждаются по заявлению граждан, что ими передана взятка в прошлом или что предмет взятки вымогаются в будущем. Кроме того возбуждается по заявлению ДЛ, которые сообщают, что им пытаются дать взятку. Помимо этого, поводом служат различные публикации в СМИ, сообщения контролирующих органов, выявление факта взятки самими ПО.

Проверка заявления, сообщений о взяточничества осуществляется прежде всего путем получения объяснений от заявителя, других лиц. проверка проводится путем ознакомления с соответствующими документами. Во время проведения проверки не рекомендуется вызывать для получения объяснений тех лиц, которые подозреваются в получении взятки, ее следует проводить так, чтобы они не заподозрили о том, что ПО стало известно об их преступной деятельности. Либо проверка проводится по иному поводу. Проверяются документы предприятия, организации взяткополучателя, из которых нужно выяснить специфику организации, положение взяткополучателя, его обязанности, какие действия он совершал в пользу взяткодателя.