Расследование мошенничества

  4.Личность  вымогателя: мужчины (90 % случаев); возраст  от 18 до 30 лет (78 % случаев); образование  для организаторов - высшее(65 % случаев); исполнители - бывшие спортсмены, охранники (в 67 % случаев); ранее  судимые (в 35 % случаев).

  5.Личность  потерпевшего: лица имеющие большой доход; лица, имеющие противоправный образ жизни (дельцы наркобизнеса, совершающие незаконные сделки).

  6.Следовая  картина: материальные следы (деньги, ценности, их упаковка, огнестрельное  и холодное оружие, следы выстрела, взрывные устройства, документы,  видео- и фонограммы); идеальные  следы (показания потерпевшего, свидетелей  и подозреваемых). 

  Поводами  возбуждению уголовного дела являются:

  Заявления потерпевших о вымогательстве;

  Непосредственное  обнаружение правоохранительным органом  признаков вымогательства;

  Основанием  возбуждения уголовного дела является - наличие достаточных данных, указывающих  на признаки вымогательства, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. 

  ОБЩИЕ ВЕРСИИ:

  1. Совершено вымогательство при  обстоятельствах указанных потерпевшим; 

  2. Имело место иное преступление (принуждение к выполнению обязательств);

  3. Имеет место заведомо ложный  донос или оговор.  

  ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ:

  1. Вымогательство совершено одним  лицом или группой лиц; 

  2. Совершено вымогательство лицом  непосредственно осведомлённым  о доходах потерпевшего либо  по «наводке»; 

  3. Вымогательство совершено лицом находящимся в неприязненных отношениях с потерпевшим либо лицом с ним не знакомым. 

  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ:

  1. Событие преступления - время, место,  способ (наличие реального заведомо  незаконного требования передачи  чужого имущества или право  на имущество или совершение  других действий имущественного  характера; наличие реальной угрозы  применения насилия либо уничтожение  или повреждение чужого имущества)  и другие обстоятельства совершения  вымогательства;

  2. Виновность обвиняемого в совершении  преступления и мотивы преступления (наличие прямого умысла и корыстного  мотива);

  3. Обстоятельства, влияющие на степень  и характер ответственности обвиняемого,  а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого  (повторность, совершение вымогательства  группой лиц по предварительному  сговору и организованной группой);

  4. Характер и размер ущерба, причинённого  преступлением (крупный и особо  крупный имущественный ущерб  и иные тяжкие последствия).

  5. Причины и условия способствующие совершение вымогательства;

  6. Установление потерпевшего от  вымогательства. 

  Типичные  следственные ситуации:

  Исходными для планирования могут быть следующие  ситуации:

  1.Полученная  информация свидетельствует о  преступных действиях вымогателей,  ещё не доведенных до конца:  сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты  действия насильственного характера;

  2.Вымогательство  носит длящийся характер, что  побуждает потерпевшего заявить  об этом в правоохранительные  органы;

  3.Вымогательство  совершено, но жертва не обращается  в правоохранительные органы;

  4.О  факте вымогательства стало известно  из оперативных источников, а  затем жертва подтвердила его  в неофициальном порядке; 

  В плане следует  предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

  1. Огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых  веществ;

  2. Средств физического воздействия  на потерпевшего (предметов, использовавшихся  при пытках, при нападении и  избиении жертвы и др.);

  3. Документов угрожающего или иного  уликового содержания;

  4. Денег, ценностей или иного  имущества, бывших предметом вымогательства, части их упаковки;

  5. Фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

  6. Медицинских документов, подтверждающих  побои, истязания или иной физический  вред здоровью потерпевшего. 

  В ходе допроса подозреваемого следует выяснять обстоятельства, относящееся к событию преступления:

1. где, когда и в какой обстановке оно совершено;
2. кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением;
3. какова роль допрашиваемого в преступной группе, какими были его действия при вымогательстве;
4. в чём заключались роль и действия других соучастников;
5. когда и на какой основе организовалась группа;
6. какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы;
7. какие меры конспирации соблюдаются;
8. какие технические средства и оружие использовались для совершения вымогательства;
9. у кого планировалось осуществить вымогательство;
10. какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и похищаемого;
11. как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались;
12. кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

  Особое  внимание следует уделить показаниям о формировании, функционировании и  типе преступной группы (случайная, организованная), стадии формирования группы, лицах, составляющих ее ядро, или «актив».

  Нельзя  откладывать «на потом» выявление  организатора преступления. Практика свидетельствует, что в этом аспекте  наиболее эффективным является «ранний» допрос, так как впоследствии соучастники  преступления под влиянием своих  соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более  опытных соучастников преступления начинают избегать показаний об организаторе преступления. К тому же следует  учитывать, что, опасаясь разоблачения, преступники с помощью угроз  или прямого физического насилия  иногда заставляют кого-либо из рядовых  соучастников «взять на себя» роль организатора. Кроме того, истинный организатор не всегда принимает  личное участие в непосредственном совершении преступления.