Методика расследования мошенничества

следственный мошенничество розыскной преступление

2. Планирование расследования  хищений совершаемых путем мошенничества

Планирование расследования мошенничества основывается, прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведения проверки первичных материалов в момент возбуждения уголовного дела. В зависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.

Понятие "планирование расследования" тесно связано с понятием "следственная версия", которая является таким логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Постепенно, анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1988.,стр.52

Версии выдвигаются по всем делам, ибо, пока не завершено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии).

Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:

а) мошенничество действительно имело место при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;

б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества). Выдвигается сравнительно редко, однако бывали случаи обращения в милицию мошенников с ложными заявлениями о якобы совершенном в отношении них мошенничестве, но на самом деле они хотели просмотреть фотоальбомы и узнать, состоят ли они на учете.

Типичными частными версиями могут быть следующие:

а) о личности мошенников;

б) о местах хранения и сбыта имущества, полученного в результате совершения преступления;

в) об обстоятельствах и способе преступления;

г) о размерах ущерба;

д) иногда об источниках приобретения потерпевшим имущества.

Относительно личности мошенника могут быть выдвинуты следующие типичные версии -- мошенничество совершено:

а) одним лицом или группой лиц;

б) мошенником гастролером либо жителем населенного пункта (района, города, области);

в) ранее судимым за аналогичное преступление или не судимым.

Планирование расследования мошенничества включает:

а) построение следственных версий на основе детальной и всесторонней оценки показаний лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество, изучение поддельных документов и прочих материалов, которые следователь уже имеет к моменту планирования, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию;

б) определение перечня и содержания неотложных следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут быть утрачены, и последовательности следственных действий;

в) установление сроков производства намеченных мероприятий и лиц, ответственных за них.

Большое значение, тем более в тех случаях, когда предварительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных планов проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и после ознакомления следователя с материалами. План должен предусматривать вопросы о внезапности проведения намеченных мероприятий; местах проведения обысков, арестов, порядка проведения допросов; наложении ареста на имущество; использовании помощи специалистов; назначении экспертиз и т.д. Успех планирования во многом зависит от качества проведения первоначальных следственных действий.

3. Особенности тактики  первоначальных следственных действий  и оперативно-розыскных мероприятий

Важное значение в определении тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества играют следственные ситуации, которые определяются по объему информации о преступнике с точки зрения благоприятности ее для расследования. 1-я ситуация -- преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.

2-я ситуация -- преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. - М Юридическая литература, 1973.,стр.67.

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:

-об очевидцах преступления;

-о предметах полученных от мошенника;

-о возможных соучастниках  мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись  преступники, использовались ли  транспортные средства;

-остались ли на месте  происшествия или в других  местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о  наличии у него определенного  имущества.

Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу "словесного портрета", с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.

Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера -- стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.

Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество:

-место и время совершения  мошенничества; обстановка его совершения;

-обстоятельства получения  имущества обманным путем;

-служебное положение  и обязанности допрашиваемого  лица, срок его работы в данной  организации;

-общий стаж работы  по этой специальности;

-не страдает ли он  какими-либо недостатками, отрицательно  сказывающимися на работе (пониженное  зрение, слух и другие физические  недостатки;

-проводился ли инструктаж  о правилах осмотра предъявляемых  документов;

-какое имущество ему  вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление  выдачи товаров;

-был ли рядом кто-нибудь  из сотрудников;

-не проходил ли мошенник  к кому-нибудь из сотрудников;

-видел ли он мошенника  ранее его приметы;

-по каким признакам  может его опознать;

-что предъявил мошенник  для получения денег или имущества;

-проверялись ли предъявленные  документы и с помощью, каких  научно-технических средств;

-не вызывали ли сомнения  предъявленные документы; когда  и кем обнаружено мошенничество  и по каким признакам;

-когда и кем сообщалось  руководству, в милицию или иные  органы об обнаруженном преступлении.

Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).

Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.

Из всех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: вещевых и денежных "кукол", фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В необходимых случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

Осмотр документов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственное значение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.

Значение следственного осмотра документов при. расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование. Осмотр документов при расследовании мошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так как своевременность и тщательность осмотра - это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных.

Для каждого способа подделки документов характерна специфичная совокупность признаков. В криминалистической литературе описана подробная классификация этих способов, систематизированы присущие им признаки, рекомендована методика их обнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новые сгибы. Нельзя делать каких либо отметок, подчеркиваний иди надписей, класть на поверхности, которые могут его загрязнить, проводить какие-либо предварительные исследования, могущие даже незначительно изменить документ. Изъятые документы следует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде. Также при осмотре документов, записок и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка, пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

Различные материальные ценности, продукты питания, вещи, машины и т.д. осматриваются с целью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук, наличия повреждений и т.д. В дальнейшем качество этих предметов может быть установлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технической и др.). Предметы, изъятые у мошенника, осматриваются в соответствии со ст. 176,177 УПК РФ. При этом следователь руководствуется рекомендациями криминалистики.

При осмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника. Так, при наличии вещевой "куклы" изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным привычным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому "куклы" (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам -- установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных "куклах" обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук, изучить качество бумаги. Остатки материалов, из которых изготавливались "куклы", могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.