Криминалистическая характеристика организованной преступной группы

1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

1.  Общая характеристика организованной преступности

Организованную  преступность образуют широкая 
консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных 
организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную 
деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления 
влияния на властные структуры. Организованная преступная группа имеет 
простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу 
главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также 
пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В 
отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица,  которые,  как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам 
формирований. Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в 
консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению 
конкретных преступлений. Организованность и сплоченность членов 
преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается прежде всего в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.

Термины "преступная группировка" и "организованная преступная 
группа" употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем 
первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность 
простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее 
между организованной преступной группой и преступной организацией, 
подчеркивая, что преступная группировка — это более объемная 
организованная преступная группа.

Действительно, преступные группировки можно рассматривать в качестве особой разновидности организованных преступных групп. 
         Преступная группировка — это сплоченная общность лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, 
отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и 
имеющая одного или нескольких главарей. 
Изучение деятельности таких формирований показывает, что их 
численность варьирует от 5—10 до 20—30 человек, а преступления 
совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или нескольких 
административных районах города, области, края, республики в составе 
России либо небольшом городе. К наиболее характерным преступным 
действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные 
нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные 
хулиганства, противоправный автобизнес, организация доставки и 
распространения наркотиков и некоторые другие. Они образуют определенную систему — единую преступную деятельность. На этом этапе развития  жизнедеятельности преступной  группировки появляются элемент коммерции, направленный на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, — уклонение от уплаты налогов. Как правило ,большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению. Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности.                       Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов и воспроизводство преступной деятельности. 
Преступные организации представляют собой симбиоз преступных 
группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, 
учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

1.2 Анализ направлений  деятельности организованных преступных  групп

В некоторых  преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур — легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность комерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные  бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т.п.

 Как показывает практика подразделений по борьбе с организованной 
преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами 
преступных организаций, с помощью которых осуществляется 
контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. 
Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к действиям по указаниям 
верхушки преступного клана. Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

●криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские 
мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная 
приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);

●рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных -определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и 
ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, 
наркотиками, организация проституции;

      ●похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

      ●отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства; 
      

       ●организация и осуществление мер по безопасности членов преступных 
организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также 
криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов — от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;    

       ●международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);      

        ●сбор "общаковых" средств, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности 
наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют 
их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, 
находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства 
через коммерческие банки, приватизацию и т.п;

      ●фальшивомонетничество.

 Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Многое зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его сподручных, а также внешних условий. Среди перечисленных направлений преступных организаций особое место занимает криминально-коммерческая деятельность, где наиболее широко представлены финансово-банковские мошенничества. Мировая криминальная практика показывает, что почти во всех развитых странах организованная преступность базируется на традиционных видах противоправного промысла: рэкет, торговля наркотиками, оружием, организация проституции.

 В России до сих пор наиболее распространенным путем получения 
сверхдоходов была криминально-коммерческая деятельность. Причем в 
последние годы наиболее характерные виды финансово-банковских афер — 
использование государственных кредитов, целевых фондов не по назначению. 
          Например, размещение денежных средств из фондов заработной платы в коммерческих банках с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента, а не использование их на выплаты рабочим и служащим. В 1994—1995 годах Правительство России, чтобы остановить спад промышленного и сельскохозяйственного производства, выделяло из бюджета кредиты на сумму в несколько десятков триллионов рублей. Аналогичные средства направлялись и на поддержку северных территорий. На самом деле на счета адресатов поступали скудные суммы, а остальные деньги размещались либо в коммерческих банках, либо сразу перекачивались за рубеж. По данным Ассоциации российских банков, за последние полтора года в кредитно-финансовой сфере государства было совершено около 12 тыс. преступлений и похищено более трех триллионов рублей. 
          Рассматриваемый вид хищений для главарей преступных организаций 
привлекателен тем, что только в кредитно-финансовой сфере можно в самые 
короткие сроки получить конечный результат — чистые деньги. Думается, не 
случайны факты заказных убийств коммерсантов, банкиров, лидеров 
преступной среды. Одна из главных причин — неразделенные бешеные 
криминальные барыши, полученные в результате кредитно-финансовых афер. 
        Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на 
принятие государственных, в том числе политических, решений, взятию под 
контроль деятельности органов государственной власти и управления 
проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновении 
в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах. 
Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление 
финансово-экономического потенциала организованной преступности, 
приобретение иммунитета на действие закона, защита от правоохранительных органов. Практика работы подразделений по борьбе с организованной преступностью, научные исследования показывают, что установление коррумпированных связей, внедрение своих людей в госструктуры — довольно устойчивая функция в преступных организациях и сообществах, позволяющая решать целый комплекс криминальных проблем. 
         В теории, а иногда и на практике возникает вопрос, может ли стать 
неформальным лидером другой член формирования и даже коррупционер или главарь преступного формирования? По моему мнению, в большинстве случаев неформальными лидерами являются главари преступных формирований. Однако из каждого правила бывают исключения.

В теоретическом  плане необходимо рассмотреть личность современного 
главаря преступной организации. По данным исследований, главарю 
преступной организации, как правило, 35—40 лет. Он имеет в основном 
среднее образование, но, возможно, и незаконченное высшее, и высшее. 
Вместе с тем преступный опыт нельзя связывать с образованием, он имеет и 
социальную, и социально-психологическую основы. Криминальные 
способности, а в некоторых случаях даже и талант, помноженные на общение 
с матерыми преступниками, в том числе в местах лишения свободы, могут 
создать довольно изощренный тип преступного лидера с большим 
криминальным будущим. По проведенным исследованиям, главарь имеет, как правило, криминальный опыт, может быть судим, является своеобразным 
генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссный противник, 
изобретателен, честолюбив, иногда религиозен. Под маской порядочности 
нередко скрывает несправедливость, лживость, мстительность, жестокость. 
В нужных обстоятельствах общителен, умеет устанавливать контакты, 
проявлять инициативу, решительность, способен подчинять своей воле не 
только лиц с криминальной установкой, но и представителей 
государственных, в том числе правоохранительных, структур.

Возглавляемые такими лидерами преступные организации  целесообразно 
вычленять из массы других. Их можно назвать условно-организационными. 
Они представляют собой устойчивые объединения криминальных структур с 
многозвенной иерархией и жесткой конспирацией, имеют коррумпированные 
связи в органах представительной, исполнительной и судебной власти, 
созданные для получения криминальных сверхдоходов и развития преступной деятельности.

Наиболее характерными криминальными проявлениями являются: 
 
         ●расширение масштабов конспирации и изощренности при совершении 
преступлений, например убийства маскируются под несчастные случаи, 
самоубийства, увеличивается число без вести пропавших граждан; 
        ●увеличение количества различных мошенничеств, в том числе банковских, коммерческих, незаконных гражданских сделок, таких, как криминальная приватизация жилья, земли с исчезновением владельцев; 
        ●усиление давления на места лишения свободы (матерые преступники выдаются за невинные жертвы произвола властей, возрастает компрометация 
правоохранительных органов);      

        ●активизация пропаганды преступного образа жизни, особенно социального паразитизма, преступных обычаев и традиций, через средства массовой информации и культуры.

        Дальнейшее развитие организованной преступности объективно потребовало более широкой консолидации преступных формирований как по регионам, так и в масштабе России, а также с преступным миром некоторых стран СНГ и даже дальнего зарубежья.

Механизм образования  криминальной структуры зависит  от протекания 
негативных социальных процессов как в регионах, так и в масштабе всей 
Федерации, от их остроты, экстремальности, воздействия на них 
государства. Поэтому объединение нескольких криминальных организаций 
может произойти на добровольной основе, путем заключения договора, тогда 
сообщество будет иметь черты картеля. При острой 
криминально-конкурентной борьбе сильная преступная организация поглотит более слабую или несколько ей подобных. Полученное образование по своей иерархии будет иметь черты синдиката. При этом преступные организации,  входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но в криминальной деятельности им очерчиваются рамки, определяются мероприятия, когда необходимо действовать сообща, а когда самостоятельно. Например, при осуществлении противодействия правоохранительным органам.

 Преступные организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену. 

Преступное  сообщество типа синдиката — это  преступные организации, осуществляющие совместно межрегиональную и международную преступную деятельность. В настоящее время такие сообщества образовались на территории Московского, Северо-Западного (с центром в г. Санкт-Петербурге), Уральского (с центром в г. Екатеринбурге) и некоторых других регионах. К ним также следует отнести криминальные этнические объединения армян, азербайджанцев, грузин, чеченцев, китайские триады и другие подобные структуры, действующие как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

 Временные преступные сообщества — это образуемые главарями преступных формирований координирующие центры для выработки и решения конкретных задач противоправных целей. Одной из разновидностей таких сообществ являются региональные и межрегиональные встречи сборища главарей и активных участников преступных организаций и сообществ по типу воровских сходок, где определяются криминальная политика и совместные действия при решении региональных и межрегиональных проблем.

Итак, преступное сообщество — это криминальные объединения  главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения 
межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания 
помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.