Контрольная работа по "Криминалистике"

В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

• мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его вешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;
• обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.)¹¹;

мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления; изъято похищенное имущество.

В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба.

В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности |и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество прежде всего допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником¹².

Выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как правило, изымаются следующие документы: учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, поучал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или казаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, иногда и по месту работы и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его следует с более тщательной подготовки и использованием существенных фактических данных

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Выводом по данному вопросу может служить то что мошенничество на сегодняшний день является одним из наиболее развивающихся преступлений. С каждым днем преступники находят новые способы совершения данного вида преступного деяния. Соответственно для более качественного расследования необходимо находить новые методы борьбы и новые способы фиксации для дальнейшего использования в качестве доказательств в судебном производстве.

Список использованной литературы:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  : федер. закон:  (принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 5 декаб. 2001 г.): офиц. текст: по состоянию на 1 октября 2008 г. – М.: ГроссМедиа, 2008.

2. Аверьянов, Т.В. Криминалистика : учебник для вузов /  Т.В. Аверьянов, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Изд-во норма, 2007.  – 944с.

3. Астанин, Е.Н. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практическое пособие / Е.Н. Астанин, Н.А, Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: Приор-издат, 2003. –112с.

4. Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник – М.: Высшее образование, 2008. – 441 с. – (основы наук)

5.  Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник 2-е изд., перераб. И  доп. – М.: Юристъ, 2000. – 718 с. 

 

 

 

¹ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2000. – 215 с.

² Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2000. – 215 с.

³ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2000. – 217 с.

⁴ Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник – М.: Высшее образование, 2008. – 200 с.

⁵ Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник – М.: Высшее образование, 2008. –201 с.

⁶ Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник – М.: Высшее образование, 2008. – 254 с.

⁷ Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник – М.: Высшее образование, 2008. –255 с.

⁸ Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник – М.: Высшее образование, 2008. –255 с.

⁹ Аверьянов, Т.В. Криминалистика : учебник для вузов /  Т.В. Аверьянов, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Изд-во норма, 2007.  – 415 с

¹⁰ Астанин, Е.Н. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практическое пособие / Е.Н. Астанин, Н.А, Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: Приор-издат, 2003. –87 с.

¹¹ Астанин, Е.Н. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практическое пособие / Е.Н. Астанин, Н.А, Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: Приор-издат, 2003. –90 c.

¹² Астанин, Е.Н. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практическое пособие / Е.Н. Астанин, Н.А, Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. – М.: Приор-издат, 2003. –89 с.