Контрольная работа по "Криминалистика"

При допросе представителей администрации колледжа, где учится подозреваемый, приятелей и знакомых необходимо выяснить, имеет ли отношение подозреваемый к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли в колледже случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков иностранных государств.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не заметили ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Мерами оперативного характера установить:

— родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

— не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

— выезжал ли в другие регионы, выявлялась ли в этих городах в это время фальшивая валюта;

— проверить библиотечные формуляры по месту учебы и жительства подозреваемого для изучения интересующей его литературы;

— наличие вкладов, включая и родственников подозреваемого.

Различные поводы для возбуждения  уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий  при расследовании фальшивомонетничества.

Если в результате мероприятий, выполненных в данном случае признание при задержании, уже известно лицо, занимающееся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, следственные действия начинаются с задержания преступника) по возможности, с поличным, личного обыска, обыска по месту жительства и по месту работы. Если фальшивомонетчик задержан с поличным, то прежде всего проводятся его личный обыск и допрос.

Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его  задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми банкнотами.

Ответ на 2 вопрос задачи № 2: Каким следственным действием проверить возможность тиражирования поддельных денежных знаков самим Ч. ? 

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, целесообразно рассмотреть лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности  в тактике их проведения по делам  данной категории.

Следственный эксперимент, это важное для рассматриваемой категории уголовных дел следственное действие, проводится в целях:

— проверки, имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности изготовление бумаги, цветоделенных негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати. На практике в целях экономии времени чаще всего проверяется один из названных элементов, что нельзя признать правильным;

— проверки возможности совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможность проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;

— проверки, использовались ли для изготовления поддельных денежных знаков именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты при расследовании;

— установления, сколько можно изготовить поддельных денежных знаков за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т. п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществлять в условиях, максимально похожих на те, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им. Иногда оно должно проводиться на месте изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости после следственного  эксперимента может быть проведена  экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

Предъявление для опознания. По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи, в частности инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости может быть проведено и предъявление для  опознания фальшивых денежных знаков лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым  эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Предъявление для опознания  предметов, вещей в ходе расследования  по делам о фальшивомонетничестве  имеет свои особенности. В большинстве  случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи приглашать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих опознанию.

Перед следователем стоит задача путем  тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемых правдивые показания об их преступной деятельности. Эта задача может быть разрешена только при условии, что следователь знает основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу, выясняя данные о личности обвиняемого, особенности его характера, тщательно обдумывая вопросы, их формулировки, последовательность, возможность использования имеющихся доказательств.

Наиболее целесообразным является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицавшего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении.

Важное значение в  процессе расследования фальшивомонетничества приобретает установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов, изготовителей инструментов и приспособлений (последние не всегда являются соучастниками), возможностей использования оборудования по месту работы преступников, и иных обстоятельств.

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задержания подозреваемого в ходе расследования необходимо: 1) раскрыть все эпизоды преступной деятельности, 2) выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетничеством, 3) установить полный объем преступной деятельности, 4) определить количество выпущенных поддельных денежных знаков, 5) выявить места пуска их в обращение, 6) определить размер ущерба, нанесенного государству, 7) выявить имущество, добытое преступным путем, 8) установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ответ на 3 вопрос задачи № 2: К каким учетам следует обратиться для установления всех эпизодов преступной деятельности Ч,?

По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения  поддельных денежных знаков, одним  из первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Эти экспертизы проводятся экспертами экспертно-криминалистических подразделений аппарата УВД не ниже областного уровня, а в особых случаях специалистами ЭКЦ МВД РФ. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков иностранных государств носит комплексный характер, т.е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.

Следует помнить, что  все объекты для экспертного  исследования должны направляться в  том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении.

Существенную помощь в подготовке и направлении на экспертизу орудий фальшивомонетничества  и изделий, а также образцов для  сравнительного исследования окажут следователю  эксперты-криминалисты, полиграфисты, химики и другие специалисты. Они могут участвовать в отборе образцов, посоветовать, как лучше упаковать материалы для транспортировки, а также оказать необходимую консультативную помощь в определении и формулировании вопросов.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков решаются, прежде всего, следующие  вопросы:

1. Изготовлены ли представленные денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков?

2. Если нет, то, каким способом и с применением, каких материалов они выполнены?

Часто перед экспертами-криминалистами также ставится вопрос о том, не поступал ли ранее на исследование аналогичный  денежный билет. Факт проверки по картотеке  в заключении не отражается, а указывается в сопроводительном письме к заключению.

В зависимости от обстоятельств  дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического  и трассологического характера.

В ходе расследования  может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических приспособлений:

1) Какие материалы применялись для изготовления денежного знака?

2) Не изготовлены ли данные денежные знаки представленными материалами?

3) Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков?

При обращении за помощью  в картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются 2 вопроса:

1. Не поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные знаки?

2. Зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом?

Кроме того, при наличии  данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. С этой целью в ЭКЦ существует информационно-поисковая система "Старт", объединяющая сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ созданы также информационно-поисковые системы "Оттиск", "Абрис", "Девиза", "Знак".

 

 

 

ЗАДАЧА № 3.   15.декабря в 18 часов в РУВД с заявлением об угоне принадлежащей ему автомашины обратился М. По имеющейся в РОВД информации этот же день в 15 часов 40 минут неизвестным лицом, управлявшим автомашиной, принадлежащей Макееву, был совершен наезд на несовершеннолетнего П. который от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

- Определите общие и частные версии.

- Составьте план расследования.

 

Ответ на 1 вопрос задачи № 3: - Определите общие и частные версии.

Определим общие версии:

- версия об угоне автомобиле у гражданина М. неизвестными лицами;

- версия о совершении наезда гражданином М. на несовершеннолетнего, и сокрытии им совершенного ДТП.

От сложившейся ситуации на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела и ее изменений в процессе проводимого расследования во многом зависит как характер и цель первоначальных и дальнейших следственных действий, так и направления и формы взаимодействия следователя с работниками уголовного розыска, ГИБДД, сотрудниками других служб органов внутренних дел.

Можно выделить три типа таких ситуаций, складывающихся в  процессе расследования уголовных  дел об угонах автомобилей:

1) обнаружено и транспортное  средство, и лицо, подлежащее привлечению  к ответственности;

2) транспортное средство обнаружено, однако нет сведений о лице, совершившем преступление;

3) транспортное средство  не обнаружено, лицо, совершившее  преступление, также не установлено.

Первая следственная ситуация наиболее проста в тактическом  отношении. Она возникает в случаях захвата преступников с поличным на месте угона либо вскоре после его совершения (например, при бегстве с места происшествия, обнаружении угнанной автомашины на контрольно-пропускном пункте ГИБДД), а также, если личность преступника установлена по показаниям потерпевших, свидетелей либо оперативно-розыскным путем.