Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в России

МОСКВА. (Экономический обозреватель РИА Новости Нина Куликова.) - В  начале 1990-х годов было время, когда  преступность проникла в экономику  России и деньги потекли из страны, законодательство которых была значительно  отстают борьбе с отмыванием денег  в мире законы денег.

В результате, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) поставила Россию в черный список "налоговых гаваней" в 2000 году, что привело к различным дискриминационных мер в отношении русского финансовых институтов.

В последние несколько  лет Россия сделала многое, чтобы  исправить ситуацию. В 1999 году она  подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии

и конфискации доходов  от преступной деятельности, в соответствии с его обязательствами как  члена Совета Европы. Одним из непосредственных результатов ратификации Конвенции  было создание национальных программ по борьбе с отмыванием денег.

В 2001 году в Москве был  принят закон "О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным". Поскольку деньги в  основном отмываются через финансовые учреждения, закон направлен на получение  и анализ информации об их финансовых операций. Она включает в себя перечень контролируемых сделок, а также список организаций, которые должны информировать  государство о таких сделках.

Соответствующие организации  являются кредитование предприятий, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страхование, лизинг, почты и телеграфной связи  компаний и других некредитных организаций, денежные переводы, а также ломбарды.

Закон предусматривает, что  сделки с участием свыше 600.000 рублей ($ 21 413 или 17 549 евро) будут контролироваться.

Федеральная служба по финансовому  мониторингу (ФСФМ), которое было поручено вести борьбу с отмыванием денег, сбор, обработку и анализ информации о финансовых операциях. Если он находит оснований подозревать отмывание денег, он направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Это ничто иное, как система  финансовой разведки аналогичный тому, который используется в США В  результате Россия была исключена из черного списка FATF в 2002 году и стал полноправным членом организации в 2003 году. В 2005 году ФСФР подала 800 отмыванием денег костюмы и направляются случаях стоит $ 20 млрд в правоохранительные органы.

ФСФР голова Виктор Зубков заявил, что мир признал Россию по борьбе с отмыванием денег усилий.

Президент FATF профессор Кадер Асмал оценил инициативу России по созданию Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Евразийская антитеррористическая группа ЕАГ). В 2005 году планы ее членов - Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан - включают в себя распространение Сорока рекомендациях ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и восемь специальных рекомендаций по финансированию терроризма.

Летом 2005 года президент  России Владимир Путин утвердил Концепцию  национальной стратегии противодействия  легализации преступных доходов  и финансированию терроризма. ФСФР представила пятилетний план действий по ее реализации. Четыре плана основных стратегии включают в себя совершенствование  борьбы с отмыванием денег и связей с правоохранительными органами, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов (в том числе следователей и прокуроров), и укрепление международного сотрудничества.

Россия создает межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием денег  и финансированием терроризма, что  является координация эффективного взаимодействия федеральных органов  исполнительной власти и Центрального банка России в этой сфере.

Первая тренировка России и методический центр создается  в ФСФР для подготовки примерно 4,000-5,000 Специалисты в течение нескольких лет.

ФСФР также сформулированы предложения по решению наиболее актуальных проблем борьбы с отмыванием денег эксплуатации. Обслуживание головы Виктор Зубков сказал, что основная проблема заключается в лету-однодневок компаний, созданных для отмывания  денег, или фиктивные компании, которые  используют потерянные или неправильно  документы, чтобы получить официальную  регистрацию.

Чтобы ограничить возможности  таких мух-однодневок компании, ФСФР предложил предоставить финансовые следователи имеет право заморозить деньги на счетах подозреваемых компаниям  на срок до 45 дней. "Это было бы хорошим  началом для открытия финансовых расследований", сказал Зубков. "Я  убежден, что никто не придет собрать 90% таких денег, которые будут  впоследствии переданы в бюджет".

ФСФР также предложил  наступления на денежные расчеты. В  частности, Министерство финансов и  Центральный банк должны "разработать  программу сокращения объема наличных денег в национальной экономике, которая составляет около 40% денежного  обращения.« Но эти предложения  не были формализованы до сих пор.

МВД России сообщает, что  некоторые 150-160 млрд рублей ($ 5.71 млрд, или 4680 млн евро) отмываются в России ежегодно, однако эксперты, эта цифра  примерно в 400 млрд рублей ($ 14.28 млрд, или 11,7 млрд евро).

Отмывание денег остается острой проблемой в России. Это  напрямую связано с борьбой с  терроризмом и преступностью  финансирования и серьезно влияет на стабилизацию рынка и привлечение  иностранных инвестиций.

http://en.rian.ru/analysis/20060222/43712490.html