№
п/п |
Решения совета директоров о приобретении
части размещенных акций общества |
Число приобретенных акций (шт.) |
Цена приобретения одной акции
(руб.) |
Обыкновен-ные |
Привилегиро-ванные |
Обыкновен-ные |
Привилегиро-ванные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.Сведения о доходах
по ценным бумагам общества.
Доходы по ценным бумагам
в отчетном году (объявленные дивиденды)
в
расчете на одну акцию.
№
п/п |
Вид ценной бумаги |
1 полугодие |
За год |
Сумма (руб) |
Процент к номиналу |
Сумма (руб) |
Процент к номиналу |
1
2 |
Обыкновенные
Привилегированные |
-
- |
-
- |
0
10 |
0
100 |
Динамика дивидендных
выплат по акциям общества за ряд лет
№
п/п |
Вид ценной бумаги |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
Сумма (руб) |
Процент к номиналу |
Сумма (руб) |
Процент к номиналу |
Сумма (руб) |
Процент к номиналу |
1
2 |
Обыкновенные
Привилегированные |
3,0
10 |
30
100 |
0
10 |
0
100 |
0
100 |
0
100 |
5. Сведения об аффилированных
лицах, с указанием принадлежащих
им акций:
5.1.Члены совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента.
Совет директоров избран
на годовом общем собрании акционеров
25 июня 2004 года.
Председатель Совета
директоров: Никифоров Ильдар Афанасьевич
Члены Совета директоров:
Замалеев Талгат Исламович
Должность: Генеральный директор ОАО «Объединенная
хлебная компания»
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Роднин Валентин Степанович
Должность: Исполнительный директор ОАО «Казанский
хлебозавод №3»
Доля в уставном капитале
эмитента: 1%
Зарипов Адель Робертович
Должность: Отдел инвестиций и мониторинга предприятий,
АИКБ «Татфондбанк», экономист
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Белов Александр Николаевич
Должность: Начальник правового управления Минземимущества
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
5.2. Единоличный и коллегиальный
органы управления эмитента и
должностные лица управляющего
эмитента.
Полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей
организации -Открытому акционерному обществу
«Объединенная хлебная компания» в лице
Генерального директора Замалеева Талгата Исламовича
6. Информация о деятельности
Совета директоров.
Число заседаний
Совета директоров за отчетный период
– восемь.
7. Критерии определения и размер вознаграждения
лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, члена Совета
директоров по результатам отчетного
года.
За осуществление
«Управляющей организацией» полномочий
единоличного исполнительного органа
и выполнение функций, перечисленных
в п. 2.1. договора о передаче полномочий
исполнительных органов Общества от 25
июня 2004 года, ОАО «Казанский хлебозавод
№3» ежемесячно возмещает расходы «Управляющей
организации» в соответствии с нормативами
отчислений от объемов производства Общества.
Общим собранием
акционеров утверждено Положение о
вознаграждении членов Совета директоров.
Согласно данного положения ежеквартально
за период исполнения своих обязанностей
(при надлежащем выполнении), при
наличии прибыли у предприятия каждому члену СД выплачивается
вознаграждение по формуле А/(2N), где А
- фонд оплаты труда в обществе за отчетный
месяц, N – среднесписочная численность
работников общества за отчетный месяц.
8. Информация о деятельности
ревизионной комиссии.
Состав ревизионной комиссии:
Ильина Т.Г.
– старший бухгалтер,
Каримова
Т.А. - бухгалтер,
Абганеева В.Г.
– заместитель главного бухгалтера
по торговле
Число заседаний
ревизионной комиссии за отчетный период
– одно.
Проведена проверка
годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной
деятельности общества по итогам 2004 года.
9. Перечень совершенных
обществом в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками.
Советом директоров
было принято решение об одобрении
сделок, признаваемых крупными сделками, а именно: об одобрении заключения
кредитного договора; об одобрении заключения
договора залога.
№ |
Стороны (наименование или
ФИО) |
Выгодоприобре-татели (наименование
или ФИО) |
Цена сделки, руб. |
Предмет сделки |
Иные существенные условия
сделки |
Орган управления, принявший решение |
1 |
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО) (отделение
«Банк Татарстан» №8610СБ РФ
ОАО «Казанский
хлебозавод №3» |
нет |
30000000,0 |
Заключение кредитного
договора |
Процентная ставка от
15 до 16 процентов годовых |
Совет директоров |
2 |
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО) (отделение
«Банк Татарстан» №8610СБ РФ
ОАО «Казанский
хлебозавод №3» |
нет |
|
Заключение договора
залога |
Закладывается имущество
на сумму 46558000,0 |
Совет директоров |
Сделка была
совершена на сумму 9000000,0 руб. по своим условиям
не является крупной.
10. Перечень совершенных
обществом сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Решение
об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
Советом директоров не принималось.
Совершенных обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, не было.
11. Сведения о соблюдении
обществом кодекса корпоративного
поведения.
Акционеры
общества обеспечены надежными
и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры
имеют право участвовать в
управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным
вопросам деятельности общества
на общем собрании акционеров.
Акционеры
имеют право на регулярное
и своевременное получение полной
и достоверной информации об Обществе.
Акционеры
не злоупотребляют предоставленными
им правами.
Практика
в Обществе корпоративного поведения
обеспечивает равное отношение
к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность
получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Единоличный
исполнительный орган действует
в соответствии с финансово-хозяйственным
планом Общества.
Акционеры
имеют равные возможности для
доступа к одинаковой информации.
Информационная
политика общества обеспечивает
возможность свободного и необременительного доступа к информации
об Обществе.
Акционеры
имеют возможность получать полную
и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении
общества, результатах его деятельности,
об управлении обществом, о
крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих
его финансово-хозяйственную деятельность.
Для
обеспечения эффективной деятельности
Общества единоличный исполнительный
орган учитывает интересы третьих
лиц, в том числе кредиторов
общества, государства и муниципальных образований, на территории
которых находится Общество.
Органы
управления Общества содействуют
заинтересованности работников
Общества в эффективной работе
Общества.
Практика
корпоративного поведения Общества
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Деятельность
общества осуществляется с соблюдением
требований, установленных главами
2-10 Кодекса корпоративного поведения.
12. Иная информация, предусмотренная
уставом общества или иным внутренним
документом общества.
Иная
информация, подлежащая включению
в годовой отчет о деятельности
общества, уставом общества и
иными внутренними документами
общества не предусмотрена.
Генеральный
директор
Управляющей организации ОАО
«Объединенная хлебная компания
______________________ Т.И.Замалеев
Главный бухгалтер
ОАО «Казанский хлебозавод №3» ________________________Г.М.Осипова
Наименование: Закрытое акционерное общество
«Межрегиональная регистрационная компания»
Местонахождение: Республика Татарстан, Высокая
Гора
Почтовый адрес: 420021, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56
Тел.: (8432) 366-967 Факс: (8432) 369-315
Mail: offise@coloss.tbit.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00297 Дата выдачи: 20.02.2004г. Срок действия: действует бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Дата, с которой ведение
реестра именных ценных бумаг эмитента
осуществляется указанным регистратором: 14.01.2005г.