Бизнес – план открытого акционерного общества «Западно-двинский межрайагротехсервис»

 

 

 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

 

Показатели	Ед. изм.	Годы
		2008	2009	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
Ремонт с/х техники, машин и оборудования
1. Тракторов	Шт.	-	-	-	-	-	-
2. Кормоуб.комбайнов	Шт.	-	-	-	-	-	-
3. Зерноуб.комб.	Шт.	-	-	-	-	-	-
4.Тракторокомб. двиг.	Шт.	-	-	-	-	-	-
5.Автомобильных двиг.	Шт	50	52	9	18	15	10
6.Рем.сист.автопоен.	Шт.	-	-	-	-	-	-
7.Рем.сист.удал.навоза	Шт.	-	-	-	-	-	-
8.Ремонт зернотоков	Шт.	-	-	-	-	-	-
9.Опрыскивателей	Шт.	-	-	-	-	-	-
Агрохимические работы
1.Пост.мин.удобрений Вывозка торфа	Тыс.тонн т.т.	-	-	-	-	-	-
2.Вывозка орг. удобр.	Т.тонн.	-	-	-	-	-	-
3.Внесение орг. уд.	Т.тонн.	-	-	-	-	-	-
4.Внесение мин.уд.	Тыс.га	-	-	-	-	-	-
5.Химзащитные работ.	Тыс.га	-	-	-	-	-	-
6.Известк.кислых почв:		-	-	-	-	-	-
- вывозка	Т.тонн.	-	-	-	-	-	-
- внесение	Тыс.га	-	-	-	-	-	-
7.Грузоперевозки	Т.тонн.	16,6	14,0	0,8	2,0	8,0	3,2
8.Грузооборот	Т.т/км	3055	3000	270	590	1480	660
9.Отраб.машинодней	тыс.м.д	-	-	-	-	-	-
10.Условных эталон. га	Тыс.га	-	-	-	-	-	-
11.Наличие эт. Трактор	Шт.	-	-	-	-	-	-

 

Подразделение автотранспорта осуществляет ремонт автомобильных двигателей для собственных нужд и для клиентов, и другие разрешенные услуги. В 2009 году планируется увеличить объем производимых ремонтов. В 2008 году автомобилями перевезено более 16 тысяч тонн грузов: сельскохозяйственной техники с заводов изготовителей, запасных частей, зерна и др. Основными заказчиками автотранспорта являются хозяйства области, предприятия системы облсельхозпрода и сторонние клиенты. На 2009 год запланировано перевезти 14 тысяч тонн грузов, выполнить грузооборот в размере 3000 тысяч тонно-километров.

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

 

ОАО "Западно-Двинский МРС" создано с целью снабжения сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и других предприятий агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами.

                             Структура  управления:

 Органами управления в Обществе являются:

- общее собрание акционеров;

- наблюдательный совет;

- дирекция;

- директор.

Общее собрание акционеров (далее – собрание акционеров, собрание) является высшим органом управления в Обществе.

К компетенции собрания акционеров относятся:

   1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера  его уставного фонда;

   2. избрание членов наблюдательного  совета и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

   3. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов  прибыли и убытков Общества, распределение  его прибыли и убытков;

   4. решение о реорганизации  или ликвидации Общества;

   5. определение организационной структуры и правил процедуры Общества;

   6. определение основных  направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов  об их выполнении;

   7. оценка вкладов, внесенных  в уставный фонд Общества в  не денежной форме;

   8. решение вопросов о приобретении  отчуждении Обществом  ценных бумаг, им выпущенных;

   9. участие Общества в  финансово-промышленных и иных  хозяйственных группах, объединениях  коммерческих и некоммерческих  организаций;

   10. согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме залога  имущества в связи с получением кредитов под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами его деятельности; согласование сделок по отчуждению, находящихся в собственности Общества зданий и сооружений стоимостью 5 тысяч и более базовых величин;

   11. решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной помощи;

   12. установление вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

   13. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа   управления Общества.

Вопросы, указанные в подпунктах 1 – 4, относятся к исключительной компетенции собрания акционеров  и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями  акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган).

Дирекция, директор подотчетны по всем вопросам своей деятельности наблюдательному совету и собранию акционеров.

Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

                           

Трудовой потенциал

 

Специалисты предприятия обладают высоким профессионализмом и большим опытом в торговом бизнесе. ОАО "Западно-Двинский МРС" закупает и реализует на внутреннем и внешнем рынках продукцию отечественных и российских предприятий. Поддерживаются партнерские связи с иностранными поставщиками материалов и запасных частей, применяемых в ремонте и изготовлении сельскохозяйственной техники. Гибкая система поставок позволяет удовлетворить практически любые требования отечественных потребителей.

Инженерно-технические работники ОАО "Западно-Двинский МРС" распределяются по следующим отделам: АУП, отдел кадровой и правовой работы, специалисты и служащие, бухгалтерия, отдел снабжения, сбыта и розничной торговли; центр по подготовке и техническому сопровождению техники; автобаза. Кроме того, имеется цех сборки узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочная служба, строительная бригада и другие рабочие обслуживающие деятельность общества. В ведении предприятия находится оздоровительный лагерь «Колос».

Вопросы учета и планирования возложены на бухгалтерию и экономистов. Оплата труда административно-управленческого персонала производится по должностным окладам, основой для определения которых является тарифная сетка, разработанная на предприятии на основе Единой тарифной ставки работников РБ и тарифных ставок 1 разряда, утвержденных на предприятии и системы премирования по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Для оплаты труда водителей и рабочих применяются повременно-премиальная и  сдельно-премиальная  системы оплаты труда.

Расчет плановой численности и фонда заработной платы приведен в приложении № 3.

Кадры предприятия проходят периодическую подготовку и повышение квалификации в соответствии с графиками и по мере необходимости.

На балансе предприятия для работников ОАО «Западно-Двинский МРС» содержится общежитие:

 

Наименование	Код строки	2007 г. отчет (оценка)	2008 г. (план)	в т. ч. по кварталам
				I	II	III	IV
А	Б	1	2	3	4	5	6
Развитие социальной инфраструктуры Общее   количество  общежитий, ед.	220	1	1	1	1	1	1
в них проживает, чел.	230	52	52	52	53	53	53
Строительство жилья, м2	240	-	-	- -	- -	-	-
Общая площадь ведомственного жилого фонда, м2	250	1046	1046	1046	1046	1046	1046
Площадь занимаемая жилыми помещениями, м2		896	896	896	896	896	896
Жилая площадь помещений, м2		505	505	505	505	505	505
Оборудование жилищного фонда коммунальными удобствами, водопроводом	270	есть	есть	есть	есть	есть	есть
канализацией	280	есть	есть	есть	есть	есть	есть
центральным отоплением	290	есть	есть	есть	есть	есть	есть
электроплиты	300	есть	есть	есть	есть	есть	есть

 

 Рабочие ОАО обеспечиваются  средствами индивидуальной защиты  согласно списка выдачи СИЗ  работникам общих профессий и должностей, разработанного в соответствии с Типовыми нормами выдачи СИЗ и коллективным договором.

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности все производственные и бытовые участки помещений укомплектованы средствами пожаротушения.

Для организации и ужесточения контроля за охраной труда и техникой безопасности разработаны мероприятия по улучшению условий и охраны труда, пожарной  и транспортной безопасности, производственной санитарии ОАО «Западно-Двинский МРС» на 2009 год.

 

 

 

Наименование мероприятий	Срок выполнения
Усилить трудовую дисциплину среди работающих. Активизировать работу по предупреждению производственного травматизма. Каждый случай нарушений норм охраны труда, производственного травматизма рассматривать на комиссии по охране труда с принятием конкретным мер наказания к виновным должностным лицам, вплоть до расторжения контракта. Случаи производственного травматизма в состоянии алкогольного опьянения потерпевшего, расценивать как не исполнение обязанностей руководителями подразделений, где работник допущен к работе. Обеспечить обязательный медицинский контроль.	постоянно
Оборудовать кабинет по охране труда	сентябрь2009
Организовать обучение: а) стропальщиков – 3 чел. б) водителей автопогрузчиков – 2 чел.	1-2 квартал
Приобрести стропы	1 квартал
Провести текущий ремонт поста № 2	май
Оборудовать защитную зону козловых кранов	2 квартал
Обеспечить работников Общества спецодеждой, инвентарем согласно утвержденных норм	постоянно
Обеспечить все участки, службы, автомобили необходимым количеством медпрепаратов, мед. аптечками	1 квартал
Укомплектовать средствами пожаротушения все производственные и бытовые участки помещений согласно требований Правил пожарной безопасности	4квартал
Провести ежегодный медосмотр работников согласно утвержденных списков	4квартал
Проводить инструктаж и не допускать к работе без предварительного инструктажа	постоянно
Обеспечить нормальную работу всех бытовых помещений, произвести ремонт санитарных узлов	4 квартал
Оборудовать аспирацию в столярном цеху	1 квартал
Разработать план эвакуации автобазы и базы снабжения	4 квартал
Обеспечить выдачу молока рабочим	постоянно
Обеспечить рабочих мылом, полотенцем	постоянно
Произвести занятия с кочегарами по охране труда и пожарной безопасности. Принять зачеты с выдачей удостоверений	До 15 октября
Обновить таблички закрепления помещений по пожарной безопасности	4 квартал
Оборудовать места для курения	2 квартал
Проверить манометры в котельной и мастерских с записью в журнале	До 15 октября
Оборудовать стенды по охране труда с документацией на базе, автобазе, в складских помещениях, мастерских	1 квартал
Проверить все электроустановки и оборудование на заземление. Произвести их закрепление за ответственными лицами.	1 квартал
Разработать план-схему распределения территории и помещений за подразделениями для поддержания их в надлежащем санитарном состоянии и пожарной безопасности.	1 квартал
Благоустроить территорию общества, выполнить ямочный ремонт асфальтного покрытия	Июнь-июль
Своевременно проводить частичное и полное освидетельствование ГПМ и сосудов с оформлением тех.документации	постоянно
Производить стирку спецодежды с учетом степени загрязнения согласно графика	постоянно
Оборудовать помещение личной гигиены женщин в соответствии с санитарными нормами и правилами	3 квартал